содержание .. 6 7 8 9 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 8
Вовк Анатолий Васильевич (по 12.12.2014)
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2008
09.2012 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора, главный
конструктор автоматических космических комплексов и
систем
09.2012
*
ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора по
автоматическим космическим комплексам и системам
коммерческого назначения**
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00151%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00151%
*Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.
** По состоянию на дату прекращения полномочий, как члена Правления Корпорации.
Деречин Александр Гдальевич (по 12.12.2014)
Год рождения: 1945
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора по стратегии,
развитию бизнеса и международной деятельности
12.2014
*
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по стратегии, развитию бизнеса и
международной деятельности
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00098%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00098%
*Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.
82
Зеленщиков Николай Иванович (по 12.12.2014)
Год рождения: 1941
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
08.2012 ОАО «РКК «Энергия»
Первый вице-президент, первый заместитель генерального
конструктора
10.2012
*
ОАО «РКК «Энергия»
Первый вице-президент, первый заместитель генерального
конструктора**
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00089%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00089%
* Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.
** По состоянию на дату прекращения полномочий, как члена Правления Корпорации.
Комаров Михаил Викторович
Год рождения: 1961
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2008
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Директор по персоналу и социальной политике
12.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по персоналу и социальной политике
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Корогодина Елена Михайловна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2009
02.2011 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель главного бухгалтера
02.2011
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
83
Легостаев Виктор Павлович (с 12.12.2014 по 08.01.2015)
Год рождения: 1931
Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук, академик РАН, профессор
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2009
08.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора по научной
работе, председатель научно-технического совета
08.2014
08.01.15 ОАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00169%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00169%
Трудовой договор прекращён в виду смерти работника.
Лопота Виталий Александрович (по 20.09.2014)
Сведения приведены в разделе «Единоличный исполнительный орган»
Манюта Владимир Александрович (по 12.09.2014)
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5
лет,
в
т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
10.2009
01.2010 ОАО «РКК «Энергия»
Директор Департамента безопасности
01.2010
12.09.14 ОАО «РКК «Энергия»
Директор по безопасности
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Трудовой договор расторгнут 12.09.2014.
Мартыновский Аркадий Леонидович
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5
лет,
в
т.ч.
по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2007
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по строительству
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00196%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00196%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
84
Меркулов Михаил Юрьевич (с 25.02.2015)
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
нет
нет
ФСБ России
Военнослужащий
данных
данных
02.2015
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по безопасности и режиму
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Микрин Евгений Анатольевич
Год рождения: 1955
Образование: послевузовское профессиональное, академик РАН, доктор технических наук, профессор
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
1991
03.2013 МГТУ им. Н.Э. Баумана
Профессор. Кафедра ИУ1 ф-та РКТ (по совместительству)
09.2007
02.2014 МФТИ
Профессор. Кафедра «Управление движением» (по
совместительству)
02.2014
н.в.
МФТИ
Заведующий кафедрой «Управление движением» (по
совместительству)
02.2009
05.2010 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора,
руководитель научно-технического центра
05.2010
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора, главный
конструктор бортовых и наземных комплексов управления и
систем, руководитель научно-технического центра
03.2013
н.в.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Заведующий кафедрой, профессор. Кафедра ИУ1 (по
совместительству)
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00383%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00383%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Осмоловский Владимир Ефимович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2009
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Старший вице-президент по экономике и корпоративному
управлению
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
85
Пызин Александр Геннадиевич (по 13.08.2014)
Год рождения: 1963
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
02.2009
02.2011 ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент-главный бухгалтер
02.2011
13.08.14. ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по финансово-экономической деятельности
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Трудовой договор расторгнут 13.08.2014.
Радугин Игорь Сергеевич
Год рождения: 1953
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
12.2008
09.2010 ОАО «РКК «Энергия»
Руководитель научно-технического центра
09.2010
09.2011 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора, руководитель
научно-технического центра
09.2011
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора по ракетно-
космическим комплексам
12.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор средств выведения
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Романов Сергей Юрьевич (с 12.12.2014)
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет,
в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2007
07.2009 ОАО «РКК «Энергия»
Заместитель генерального конструктора,
руководитель
научно-технического центра
07.2012
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый
заместитель
генерального
конструктора,
руководитель Офиса управления проектами
03.2014
н.в.
ЗАО
Генеральный директор (по совместительству)
«ЗЭМ» «РКК «Энергия»
12.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор пилотируемых космических
комплексов
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00133%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00133%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
86
Рыков Виктор Иванович (с 12.12.2014)
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2011
08.2014 ОАО «НПО Энергомаш»
Заместитель исполнительного директора по безопасности и
режиму
09.2014
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по безопасности и кадрам
12.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по контрольно-ревизионной деятельности
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Саперов Сергей Анатольевич (с 12.12.2014)
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.1999
05.2012 Московская областная
Член Московской областной коллегии адвокатов
коллегия адвокатов
05.2012
09.2014 Деятельность в составе
Деятельность в составе Адвокатского кабинета № 1958 в
Адвокатского кабинета №
Реестре адвокатских образований Московской области
1958 в Реестре адвокатских
образований Московской
области
09.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Вице-президент по организационно-правовым вопросам
09.2014
н.в.
ОАО «НПО «Энергомаш»» Советник исполнительного директора (по совместительству)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Солнцев Владимир Львович (c 09.2014)
Сведения приведены в разделе «Единоличный исполнительный орган»
87
Соловьев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1946
Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук, член-корреспондент РАН,
профессор
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора по лётной
эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов
и систем
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,02109%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,02109%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Фролов Игорь Владимирович (с 12.12.2014)
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
03.2009
09.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Начальник отделения
09.2014
12.2014 ОАО «РКК «Энергия»
Первый заместитель генерального конструктора
12.2014
н.в.
ОАО «РКК «Энергия»
Генеральный конструктор автоматических космических
комплексов и систем
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый
Корпорация не имеет опционов, по которым лица, входящие в состав ее органов
управления, могут приобрести акции ОАО «РКК «Энергия».
Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Корпорации
Приказом Президента Корпорации от 27.02.2013 г. № 74/ДСП утверждён и введён в
действие с 01.01.2013 года «Порядок выплаты вознаграждения членам Правления ОАО
«РКК
«Энергия», которым определено, что членам Правления Корпорации могут
выплачиваться премии за работу в составе Правления. Фиксированное вознаграждение за
работу в составе Правления Корпорации отсутствует.
Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов
Корпорации
Сумма выплат по трудовым договорам (контрактам) членам Правления и президенту
Корпорации в 2014 году суммарно составила 200 146,7 тыс. руб., в том числе премии по
разным основаниям - 40 264,5 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа
управления - 13 750,9 тыс. руб.
88
Никаких имущественных предоставлений членам Правления, кроме выплат по трудовым
договорам, заключенным со штатными работниками ОАО «РКК «Энергия», за отчетный
период не было. Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений членам
Правления, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными
работниками ОАО «РКК «Энергия», за текущий финансовый год не заключалось.
Акционерный капитал
Структура акционерного капитала
Уставный капитал ОАО «РКК «Энергия» равен
1 123 734 000 руб. и состоит из
1 123 734 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.
Количество объявленных акций ОАО «РКК «Энергия» составляет 250 000 шт.
Корпорация на данный момент не имеет:
Дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения.
Акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Корпорации.
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам Корпорации.
Численность акционеров Корпорации на 31.12.2014 г.
Всего акционеров, в т.ч.:
8 385
юридические лица, в т.ч. нерезиденты
19
физические лица, в т.ч. нерезиденты
8 366
номинальный держатель
1
Структура уставного капитала Корпорации
по состоянию на 31.12.2014
8,60%
Юридические лица-собственники 58,75% (660 225 шт.)
Юридические лица-номинальные держатели 32,655%
32,65%
(366 957 шт.)
58,75%
Физические лица 8,60% (96 552 шт.)
89
Акционеры, доля которых в уставном капиталле
Корпорации составляет более 2%
по состоянию на 31.12.2014
ОАО "ОРКК" 38,22% (429 497 шт.)
32,65%
ПАО "ИК"Развитие" 17,32% (194 625 шт.)
38,22%
ЗАО "ЗЭМ" РКК"Энергия" 3,17% (35 604 шт.)
QUORUM FUND LIMITED 2,03% (22 868 шт.)
2,03%
17,32%
НКО ЗАО НРД 32,65% (366 957 шт.)*
3,17%
*Включая в НКО ЗАО НРД (номинальный держатель):
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) - 12,41% (139 418 шт.)
ООО Управляющая компания «Агана» - 12,71% (142 816 шт.)
Акции ОАО «РКК «Энергия» торговались в перечне внесписочных ценных бумаг (без
прохождения листинга) на Московской бирже (ЗАО «ФБ ММВБ»). С 09.06.2014 акции
ОАО «РКК «Энергия» торгуются в Третьем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Информация о состоянии рынка акций Корпорации доступна
на официальном сайте Московской Биржи moex.com
(тикер ОАО «РКК «Энергия» -
RKKE).
Дивидендная политика
Дивидендная политика РКК «Энергия» основывается на балансе интересов Корпорации и
её акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении
инвестиционной привлекательности Корпорации и её капитализации, на уважении и
строгом
соблюдении
прав
акционеров,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и её внутренними
документами.
Объявление и выплата дивидендов осуществляется в соответствии с утвержденным
Советом директоров Положением о дивидендной политике ОАО «РКК «Энергия», а также
в соответствии с рекомендациями Росимущества
(до
23.09.2014
− представителя
основного акционера
- Российской Федерации). В целях выполнения поручения
Росимущества Корпорация обеспечивала реализацию положений, предусмотренных
распоряжением Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р, − в период с 2009 года на
выплату дивидендов Корпорация направляла не менее 25 процентов чистой прибыли.
Дивидендная история Корпорации за 2012-2013 гг.
2011
2012
2013*
Период, за который выплачиваются дивиденды
полный год
полный год
полный год
Орган управления, принявший решение об
Общее собрание
Общее собрание
Общее собрание
объявлении дивидендов
акционеров
акционеров
акционеров
90
2011
2012
2013*
Дата проведения Общего собрания акционеров
23.06.2012
06.07.2013
14.01.2015
Дата, на которую был составлен список лиц,
04.05.2012
27.05.2013
03.02.2015
имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период
Дата составления и номер протокола Общего
27.06.2012 №24
10.07.2013 №25
16.01.2015 №28
собрания акционеров
Категория (тип) акций
обыкновенные
обыкновенные
обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям
280
172
95
данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
314 645,5
193 282,2
106 754,7
по всем акциям данной категории (типа), тыс.руб.
(включая налоги
4 769,0)
Источник выплаты объявленных дивидендов:
чистая прибыль
чистая прибыль
чистая прибыль
за
2011 г.
за
2012 г.
за
2013 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
25,26
25,47
25,65
отчетного года, %
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
314 475,7
193 178,2
101 860,0**
акциям эмитента одной категории (типа), тыс.руб.
(без учета
налогов)
Доля дивидендов, не дошедших до адресатов, %
0,05
0,05
0,12
Причины:
- устаревшие данные в платёжных реквизитах
юридических лиц;
- отсутствие акционеров по адресам, указанным в
анкетах;
- не осуществляется обмен почтовыми
переводами с некоторыми государствами, где
зарегистрированы некоторые акционеры-
физические лица (нерезиденты);
- указание акционерами некорректных реквизитов
для выплаты
Срок, отведенный для выплаты объявленных
до 21.08.2012
до 04.09.2013
- номинальному
дивидендов по акциям:
держателю и
являющемуся
профессиональны
м участником
рынка ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
зарегистрированн
ым в реестре
акционеров - до
17.02.2015 г.;
- другим
зарегистрированн
ым в реестре
акционеров лицам
- до 12.03.2015г.
* На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 12.07.2014. (протокол № 26 от 15.07.2014), решение по
вопросу распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года не принято. Соответствующее
решение принято внеочередным Общим собранием акционеров 14.01.2015 (протокол № 28 от 16.01.2015).
** По состоянию на дату окончания законодательно установленного срока выплаты дивидендов (12.03.2015).
91
Информация о распределении и использовании в 2014 году прибыли,
полученной по итогам работы в 2013 году
Чистая прибыль ОАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности в 2013 году составила
416 218 тыс. рублей.
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 12 июля 2014 года (протокол
№ 26 от 15.07.2014), решение по вопросу распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия»
по результатам 2013 года не принято, в связи с чем данные об использовании чистой
прибыли, полученной Корпорацией в 2013 году, не приводятся.
Распределение чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2013 году, в
соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации,
состоявшегося 14 января 2015 года было следующим:
На выплату дивидендов в сумме 106 754,7 тыс. рублей (25,65% от объема чистой
прибыли) из расчёта 95 рублей на одну обыкновенную акцию.
В резервный фонд не направлялась (фонд сформирован).
В инвестиционный фонд в сумме 306 201,7 тыс. рублей (73,57% от объема чистой
прибыли).
На выплату вознаграждения по итогам работы в 2013 г. членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии Корпорации в общей сумме 3 261,6 тыс. рублей (0,78% от
объема чистой прибыли).
Соответственно, исполнение решения ВОСА об использовании чистой прибыли,
полученной по итогам деятельности 2013 года, производилось в течение 2015 года, за
пределами отчетного периода 2014 года.
Подробные данные об использовании в отчётном году чистой прибыли,
полученной Корпорацией в 2012 г., представлены в Приложении 2 к годовому
отчету.
Внутренний контроль и управление рисками
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности Корпорации (правовые, финансовые, отраслевые риски, страновые и
региональные риски, риски, связанные с деятельностью Корпорации)
Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги Корпорации связаны с определенной степенью риска. В
этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного
пункта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны
приобретателей ценных бумаг. Корпорация не может гарантировать, что указываемые
факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о
приобретении акций Корпорации.
В процессе своей деятельности ОАО «РКК «Энергия» в значительной мере подвергается
рискам, связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на
финансовых рынках Российской Федерации. В случае возникновения одного или
92
содержание .. 6 7 8 9 ..