содержание .. 12 13 14 15 ..

ПАО «Газпром нефть». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2015 года - часть 14

213

по

2005

2011

ОАО "СИБУР Холдинг"

председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ОАО "СИБУР Холдинг" (с 24.01.2011г. по
09.06.2012г. ЗАО "СИБУР Холдинг")

заместитель Председателя
Совета директоров

2007

2014

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров,

2007

н/вр

АО "Многофункциональный комплекс
"Лахта Центр"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

генеральный директор,
председатель Правления,
член Совета директоров

2006

н/вр

ЗАО "Футбольный клуб "Зенит"

председатель Совета
директоров, Президент

2009

н/вр

ООО "Национальный нефтяной
консорциум"

член Совета директоров

2010

н/вр

ЗАО "Хоккейный клуб "СКА"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

2012

2013

ООО "Газпром газомоторное топливо"

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «Хоккейный город»

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «ЛИГА-ТВ»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00535724
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00535724

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кравченко Кирилл Альбертович
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

214

по

2009

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

заместитель Председателя
Правления, Заместитель
генерального директора по
управлению зарубежными
активами

2009

н/вр

Naftna Industrije A.D. Novi Sad (НИС а.д.
Нови Сад)

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000068462
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000068462

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Янкевич Алексей Викторович
Год рождения: 1973

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "Газпром нефть"

начальник Планово-
бюджетного департамента,
руководитель Дирекции
экономики и корпоративного
планирования

2011

2012

ОАО "Газпром нефть"

и. о. заместителя
генерального директора по
экономике и финансам ОАО
"Газпром нефть".

215

2012

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Правления ОАО
"Газпром нефть",
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Аэро"

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-смазочные материалы" член Совета директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис"

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2011

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть Марин Бункер"

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "Газпром нефть Оренбург"

член Совета директоров

2013

н/вр

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров

2013

н/вр

Naftna Industrije A.D. Novi Sad (НИС а.д.
Нови Сад)

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич
Год рождения: 1954

Период

Наименование организации

Должность

по

216

2006

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

заместитель Председателя
Правления, заместитель
генерального директора по
логистике, переработке и
сбыту

2007

2011

ООО "Газпром нефть Азия"

Председатель Правления

2007

2011

ТОО "Газпромнефть-Казахстан"

Председатель Правления

2006

н/вр

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"

Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

Председатель Совета
директоров

2006

н/вр

ОАО "НГК Славнефть"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО
"Московский НПЗ")

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

ООО "Газпромнефть Марин Бункер"

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

ООО "Газпромнефть-смазочные материалы" Председатель Совета

директоров

2009

н/вр

ЗАО "СПбМТСБ"

член Совета директоров

2009

н/вр

Naftna Industrija Srbije A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директоров

2009

н/вр

ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт"

Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

ОАО "Мозырский НПЗ"

член Наблюдательного
совета

2010

н/вр

ООО "Газпромнефть-Логистика"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

217

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Год рождения: 1970

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Газпром нефть"

заместитель Председателя
Правления, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2007

н/вр

ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

2012

ООО "НК "Сибнефть-Югра"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "НГК Славнефть"

член Совета директоров

2008

н/вр

ООО "Газпромнефть-Развитие"

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2009

н/вр

Naftna Industrija Srbije A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

председатель Совета
директоров

2009

2011

Sibir Energy Plc

председатель Совета
директоров

2010

2011

ОАО "Газпром нефть"

заместитель Председателя
Правления, первый
заместитель генерального
директора - Финансовый
директор

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Восток"

председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Хантос"

председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-НТЦ"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

заместитель Председателя
Правления, первый
заместитель генерального
директора

2012

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ООО "СеверЭнергия"

Председатель Совета
директоров

2012

2014

ООО "Газпромнефть-Ангара"

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

Салым Петролиум Девелопмент

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

член Совета директоров

2012

2014

ООО "НК "Магма"

Председатель Совета
директоров

218

2012

н/вр

ЗАО "Газпром нефть Оренбург"

Председатель Совета
директоров

2013

н/вр

ОАО «Арктикгаз»

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр

ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр

ОАО «Томскнефть» ВНК

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00105153
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00105153

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дыбаль Александр Михайлович
Год рождения: 1966

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Правления, Заместитель
генерального директора по
корпоративным
коммуникациям

2010

"Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директорв

2010

н/вр

ФК "Цверна Звезда"

член Президиума клубного
совета

219

2012

н/вр

ООО «Футбольный клуб «Томь»

председатель Совета
директоров

2010

н/вр

НП "СК "Авангард"

член Наблюдательного
совета

2011

н/вр

АО "Многофункциональный комплекс
"Лахта Центр"

член Совета директоров

2014

н/вр

ООО «Газпром-Медиа»

член Совета директоров

2015

н/вр

ОАО «ТНТ-Телесеть»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Илюхина Елена Анатольевна
Год рождения: 1969

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Правления, заместитель
генерального директора по
правовым и корпоративным
вопросам

2009

н/вр

ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

член Совета директоров

2009

2010

Naftna Industrija Srbije A/D/ Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директоров

2009

н/вр

АО "Многофункциональлный комплекс
"Лахта Центр"

генеральный директор, член
Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom Neft Finance B.V.

член Наблюдательного
совета

2010

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Наблюдательного
совета

220

2010

2014

Gazprom Neft Equatorial B.V.

член Наблюдательного
совета

2010

2014

Gazprom Neft CDP B.V.

член Наблюдательного
совета

2011

н/вр

ООО «ГПН-Развитие»

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

член Совета директоров

2012

2014

НП «СК «АВАНГАРД»

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

2011

н/вр

Sibir Energy Ltd

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2013

н/вр

ООО «ИТСК»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антонов Игорь Константинович
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Правления, заместитель
генерального директора по
безопасности

2009

2013

"Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

221

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баранов Виталий Витальевич
Год рождения: 1966

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "СИБУР Холдинг" (с 24.01.2011 г. -
ЗАО "СИБУР Холдинг")

член Правления

2006

2010

ООО "СИБУР"

Вице-президент по
организационным вопросам,
член Правления

2010

2011

ООО "СИБУР"

Советник Президента

2006

2010

ОАО "Пластик"

член Совета директоров

2006

2011

ОАО "СибурТюменьГаз"

член Совета директоров

2006

2012

ОАО "СДС Азот" (ранее ОАО "СИБУР-
Минеральные удобрения")

член Совета директоров

2007

2010

ОАО "АК "СИБУР"

член Совета директоров

2009

н/вр

АО "Многофункциональлный комплекс
"Лахта Центр"

член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Правления, заместитель
генерального директора по
организационным вопросам

2009

н/вр

ООО "ИТСК"

председатель Совета
директоров

2009

2010

"Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров

2013

н/вр

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

член Совета директоров

2013

н/вр

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

член Совета директоров

222

2013

н/вр

3АО «Газпром нефть Оренбург»

член Совета директоров

2014

н/вр

ОАО «Вертолеты России»

член Совета директоров

2014

н/вр

ООО «Автоматика-сервис»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00316116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00316116

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Барышников Владислав Валерьевич
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

Заместитель генерального
директора по развитию
международного бизнеса,
член Правления

2010

2013

"Nafta Industrija Srbije" A.D. Novi Sad (НИС
а.д. Нови Сад)

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО "Газпромнефть-Развитие"

член Совета директоров

2013

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

223

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Патрушев Андрей Николаевич
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ООО «РН-Сервис».

Заместитель генерального
директора по развитию
бизнеса

2012

2013

ОАО «Зарубежнефть

Заместитель генерального
директора

2013

2014

ООО «Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск» (ранее ООО «Газпром добыча
шельф)

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству

2015

н/вр

ОАО «Газпром нефть»

Член Правления,
Заместитель генерального
директора по развитию
шельфовых проектов

2015

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

член Совета директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

224

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

227 838

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

227 838

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указано начисленное в июне 2015 года вознаграждение членам Совета директоров за работу в 2014
г. на основании решения годового общего собрания акционеров 05.06.2015г. (протокол № 0101/01 от
09.06.2015).  Сумма  начисленных  доходов  (вознаграждений)  включает  начисленные  на  нее  налоги  и
иные  обязательные  платежи  в  соответствующие  бюджетные  и  внебюджетные  фонды.
Вознаграждение  начислено  членам  Совета  директоров  ОАО  «Газпром  нефть»,  не  занимающим
должности  в  исполнительных  органах  ОАО  «Газпром  нефть»  (не  являющимся  исполнительными
директорами)

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

245 113

Премии

144 851

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

5 284

ИТОГО

395 248

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сумма  доходов  (вознаграждений),  выплаченных  ОАО  «Газпром  нефть»  всем  членам  Правления
Общества за 6 месяцев 2015 года, включая оплату труда за отчетный период, доплаты и надбавки,
а также оплату ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. Сумма доходов
(вознаграждений)  включает  начисленные  на  нее  налоги  и  иные  обязательные  платежи  в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.
За 6 месяцев 2015 года также  начислен  резерв по программе  долгосрочной мотивации  (SAR) 2015-
2017  гг.  в  размере  54 960  руб.  Выплата  по  программе  осуществляется  по  истечении  периода
действия программы.

225

Дополнительная информация:
Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации за участие в работе Правления не
устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии
с трудовыми договорами

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:

Ревизионная комиссия

Согласно Статье 28 Устава Общества:
28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 человек на срок следующего
годового Общего собрания акционеров.
По  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Ревизионной  комиссии  Общества  в  период
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей.  Размеры  таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
28.2.  К  компетенции  Ревизионной  комиссии  Общества,  кроме  вопросов,  предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1)

Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2)

Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,

бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;
3)

Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4)

Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по

заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5)

Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных

ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6)

Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее

выявленных Ревизионной комиссией;
7)

Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,

принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
28.3.  Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности    Общества  за  год,  а  также  во
всякое    время  по  инициативе  Ревизионной  комиссии  Общества,  решению  Общего  собрания
акционеров,  Совета  директоров  Общества  или  по  требованию  акционера  (акционеров)  Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
28.4.  По  требованию  Ревизионной  комиссии  Общества  лица,  занимающие  должности  в  органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
28.5.  Ревизионная  комиссия  Общества  вправе  потребовать  созыва  внеочередного  Общего  собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
28.6.  Члены  Ревизионной  комиссии  Общества  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие члена Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах  управления  Общества,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при  избрании  членов
Ревизионной комиссии Общества.

В  Обществе  разработано  и  действует  Положение  о  ревизионной  комиссии,  утвержденное
решением  Общего  собрания  акционеров  Протокол  №44  от  19.11.2007  года.  Общим  собранием
акционеров 05.06.2015 г. в Положение внесены изменения (Протокол от 09.06.2015 г. № 0101/01).

226

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Эмитентом создан Комитет по аудиту Совета Директоров.
Функции:
Комитет  по  аудиту  содействует  участию  Совета  директоров  в  осуществлении  контроля  за
финансово-хозяйственной  деятельностью  Компании,  оценивая  эффективность  систем
внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и предоставления
финансовой  и  иной  отчетности,  ее  полнотой  и  достоверностью,  а  также  осуществляя
мониторинг  системы  управления  рисками.  Комитет  по  аудиту  способствует  конструктивной
коммуникации  с  внешним  аудитором,  органами  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью,  подразделениями  внутреннего  аудита  Компании.  Деятельность  Комитета
напрямую  связана  с  Планом  работы  Совета  директоров  и  включает  в  себя  рассмотрение
вопросов финансовой деятельности и инвестиционного планирования.

Персональный и количественный состав комитета по аудиту Совета директоров Эмитента:
В состав комитета входят три члена Совета директоров Эмитента:
Середа Михаил Леонидович (Председатель)
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич

Информация  о  наличии  службы  внутреннего  аудита  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
(ревизора),  органа,  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Внутренний

контроль

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

осуществляется

Департаментом внутреннего аудита.
Основные  функции  службы  внутреннего  аудита  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
(ревизора),  органа),  её  подотчетность  и  взаимодействие  с  исполнительными  органами  управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Цели Департамента внутреннего аудита (ДВА)
Целью  деятельности  ДВА  является  оказание  необходимого  содействия  руководству  Общества
путем  предоставления  разумных  и  обоснованных  гарантий  и  консультаций,  направленных  на
достижение целей Общества.
В  рамках  осуществления  своей  деятельности  ДВА  проводит  оценку  и  способствует
совершенствованию  процессов  корпоративного  управления,  управления  рисками  и  внутреннего
контроля  Общества  и  его  дочерних  и  зависимых  обществ  (далее  совместно  именуемые  –
Компания),  используя  систематизированный  и  последовательный  подход,  а  также  оказывает
консультационную поддержку  руководству  Компании на основании принципов независимости и
объективности.

Функции ДВА
В соответствии с поставленными целями осуществляет следующие функции:

1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов Компании.
2. Оценка эффективности процедур, обеспечивающих сохранность и правомерное

использование активов Компании.

3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля над достоверностью внешней и

внутренней отчетности Компании.

4. Оценка эффективности внутреннего контроля над соблюдением требований

применимого действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних
организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов
управления Компании.

5. Оценка эффективности информационных систем, ИТ-процессов, автоматизированных

процессов и их соответствия стратегии Компании.

6. Оценка эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству и коррупции

227

в Компании. Участие по запросам Комитета по аудиту и Генерального директора
Общества в расследованиях признаков мошенничества и нарушений Кодекса
корпоративного поведения Общества.

7. Организация работы системы сбора и обработки информации о признаках и фактах

мошенничества и коррупции – «Горячей линии по противодействию мошенничеству,
коррупции и другим нарушениям Корпоративного Кодекса».

8. Оказание содействия Компании в организации интегрированной системы управления

рисками (далее – ИСУР), осуществление мониторинга ИСУР.

9. На

основании проведенных аудитов, специальных проверок, расследований и

консультирований, выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
Компании и устранению недостатков, доведение их до сведения лиц, которые могут
обеспечить им должное рассмотрение.

10. Осуществление контроля выполнения мероприятий по совершенствованию системы

внутреннего контроля, процессов корпоративного управления и управления рисками
разработанных по итогам аудиторских проверок и расследований.

11. Взаимодействие с Ревизионными комиссиями и внешними аудиторами Компании,

участие в проверках выполнения рекомендаций внешнего аудитора и Ревизионных
комиссий.

12. Участие по запросам Комитета по аудиту, Департамента и Генерального директора

Компании в проверках исполнения решений Совета директоров.

13. Проведение специальных проверок и расследований по запросам Комитета по аудиту,

Департамента и Генерального директора Компании, в том числе с привлечением
сторонних консультантов (экспертов), в рамках утвержденного бюджета ДВА.

14. По запросам Комитета по аудиту, Департамента и Генерального директора Компании,

с  учетом  принципов  независимости  и  объективности,  исключающих  принятие  ДВА
ответственности  за  управленческие  решения,  и  по  согласованию  с  Комитетом  по
аудиту,  проведение  консультаций  по  внутреннему  контролю,  корпоративному
управлению и управлению рисками.

15. По поручению Комитета по аудиту, Департамента и Генерального директора, и иных

органов управления Общества осуществление контроля за надлежащим и своевременным
исполнением Обществом решений органов управления ОАО «Газпром» и Общества.

ДВА создан в структуре Эмитента, функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета
директоров, административно – Генеральному директору.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В «Газпром нефти» действует Политика в области управления рисками, определяющая цели
и принципы управления рисками для повышения гарантии надежности деятельности Компании
в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В  Компании  разработан  и  формализован  единый  подход  к  процессу  управления  рисками  в  рамках
стандарта  «Интегрированная  система  управления  рисками»  (ИСУР).  ИСУР  в  «Газпром  нефти»
представляет собой системный непрерывный процесс выявления, оценки и управления рисками.
Ключевой  подход  ИСУР  –  распределение  полномочий  по  уровням  управления  в  Компании  в
зависимости от финансового влияния  риска.
В конце 2011 г. Компания внедрила базовые процессы ИСУР в большинстве существенных ДЗО, что
позволило  сформировать  детализированную  Корпоративную  карту  рисков  на  2011  г.  посредством
консолидации рисковых событий с уровня отдельных ДЗО до уровня Компании в целом. В 2012–2014
гг. портфель периметра ИСУР был расширен, по состоянию на конец 2014 г. ИСУР охватывала все
существенные  активы  «Газпром  нефти»,  дальнейшее  расширение  планируется  при  запуске  новых
проектов либо приобретении действующих активов.
Данный  подход  позволил  сформировать  зоны  ответственности  за  управление  рисками  и
осуществлять  мониторинг  рисков  на  всех  уровнях  управления  Компанией,  а  также  обеспечить
разработку  целевых  планов  реагирования  на  существенные  риски  как  в  каждом  ДЗО,  так  и  по
«Газпром нефти» в целом.

Нормативно-методологическая база ИСУР включает следующие документы:

. Политика в области управления рисками;
. Стандарт Компании «Интегрированная система управления

228

рисками.  Порядок  выявления  и  оценки  рисков,  разработки  мероприятий  по  управлению  рисками,
мониторинг их исполнения»;
. Методические указания по процессу управления рисками, включая шаблоны Реестра, Карточки и
Матрицы рисков.
Компания непрерывно совершенствует свой подход к базовым процессам ИСУР, в том числе особое
значение уделяет совершенствованию подхода к оценке рисков и интеграции процесса управления
рисками в такие ключевые процессы, как бизнес-планирование, управление проектами, M&A.
Для  повышения  эффективности  процессов  ИСУР  в  2014  г.  в  «Газпром  нефти»  была  продолжена
работа над проектом по автоматизации ИСУР, который начался еще в 2013 г. К концу 2013 г. был
завершен  первый  этап,  который  позволил  создать  и  запустить  в  промышленную  эксплуатацию
единую  базу  данных  по  рискам  Компании.  В  течение  2014  г.  осуществлялось  наполнение  ее
актуальной информацией, проводилось обучение пользователей, велась разработка форматов
отчетности для руководителей Компании.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Советом директоров эмитента утверждено Положение об инсайдерской информации
(протокол № ПТ-0102/12 от 15 марта 2012 г.).
04.04.2013 г. Советом директоров эмитента утверждено Положение об инсайдерской
информации в новой редакции (протокол № 0102/14)

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Миронова Маргарита Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ООО «Газпром межрегионгаз»

заместитель генерального
директора

2012

2014

ОАО "Мосэнерго"

заместитель генерального
директора по конкурентным
закупкам (по
совместительству)

2012

2014

ОАО «ОГК-2»

заместитель генерального
директора по управлению
конкурентными закупками
(по совместительству),

2013

2014

ОАО «ОГК-2»

член Правления

2014

н/вр

ОАО «Газпром»

первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления - начальник
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

содержание .. 12 13 14 15 ..