ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года

241

Наименование: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт",
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС
КАПИТАЛ"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 420066, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
ИНН: 1435126890
ОГРН: 1021401047799

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 299 669
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 783 980
Единица измерения: тыс. руб.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по
завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени,
составляющий один год. Выплата дохода осуществляется не позднее 45 дней, начиная с 5
дня следующего за отчетным периодом. Доход по инвестиционному паю составляет 10
процентов от полученных арендных платежей (без НДС).
Дополнительная информация:
В связи с ограничениями программного обеспечения для подготовки ежеквартального
отчета приводится уточненное количество ценных бумаг (инвестиционных паев) - 299
669,4554 штук.

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
На 30.03.2017 года резерв под обесценение финансовых вложений составляет 9 840 775 тыс.
рублей, в том числе под вложения в ПАО "Татфондбанк" (отозвана лицензия ), из них под
депозитные вклады -2 900 000 тыс. рублей, под акции - 100 000 тыс. рублей..

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Депозиты в Публичное акционерное общество "Банк ЗЕНИТ".
(включая депозиты, открытые в филиале Банка в г. Казань)
Размер вложения в денежном выражении: 9 934 624
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентные ставки по депозитным договорам составляют от 8% до 15%  годовых.
Срок выплаты процентов в зависимости от условий договоров - в конце срока, ежемесячно,
ежеквартально.
Дополнительная информация:
Адрес: 129110, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Банный переулок, д.9.
ИНН 7729405872

Объект финансового вложения: Депозиты в Публичное акционерное общество Банк
"Финансовая Корпорация "Открытие"
Размер вложения в денежном выражении: 24 600 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентные ставки по депозитным сделкам составляют  от 9,75% до 10,52%  годовых.
Срок выплаты процентов - в конце срока.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

242

Дополнительная информация:
Адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН 7706092528

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Татнефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-Актив"
Место нахождения: 423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 5
ИНН: 1644013875
ОГРН: 1021601626892

Размер вложения в денежном выражении: 7 970 873
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Порядок не определен.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с ПБУ 19/02, утв.
Приказом МФ РФ от 10.12.02 №126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Нематериальные активы

513 242

234 674

ИТОГО

513 242

234 674

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным
Приказом Минфина России от 27.12.2007г. №153н, а также ПБУ 24/2011 "Учет затрат на
освоение природных ресурсов", утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011. №
11н.

Изменение первоначальной стоимости нематериальных активов за 2012-2016 гг., произошло в
связи с приобретением (созданием) новых нематериальных активов, включением в их состав

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

243

активов, ранее учтенных в составе других категорий активов, а также выбытием.
Отчетная дата: 31.12.2016

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

нематериальные активы

516 698

244 406

ИТОГО

516 698

244 406

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007г. утвержденным
Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. №153н, а также ПБУ 24/2011 "Учет затрат на
освоение природных ресурсов", утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №
11н.

Изменение первоначальной стоимости нематериальных активов за 2012-2016 гг., 1 квартал
2017 г. произошло в связи с приобретением ( созданием ) новых нематериальных активов,
включением в их состав активов, ранее учтенных в составе других категорий активов , а
также выбытием.
Отчетная дата: 31.03.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В 2016 году получено патентов на ОИС - 233 шт.,
подано заявок на предполагаемые ОИС - 179 шт.,
выполнено договоров НИОКР и НТУ - 1 131 млн рублей.
В I кв. 2017 года получено патентов на ОИС - 51 шт.,
подано заявок на предполагаемые ОИС  - 17 шт.,
выполнено договоров НИОКР и НТУ  - 36,139 млн. рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития нефтегазовой отрасли

Россия продолжает стабильно удерживать первое место в мире по экспорту газа, занимает
первые места вместе с Саудовской Аравией по экспорту нефти. Российские нефтяные компании
при поддержке Правительства РФ определили для себя три важнейших направления развития
отечественной нефтедобычи:
вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов;
повышение доли извлекаемого углеводородного сырья на шельфовых месторождениях;
разработка запасов на новых месторождениях в труднодоступных регионах.

Российские нефтяные компании продолжили масштабную модернизацию
нефтеперерабатывающих предприятий, направленную на повышение глубины переработки
нефти, увеличение выхода компонентов автобензинов и повышение экологических стандартов
топлив.
Реализация многих проектов осуществляется в соответствии с заключенным с государством в
октябре 2011 г. четырехсторонним соглашением и подлежит регулярному мониторингу со
стороны Правительства РФ.
Среди основных тенденций развития российского розничного рынка нефтепродуктов можно
выделить следующие:
продолжающаяся консолидация розничных сетей вертикально-интегрированными нефтяными
компаниями (ВИНК): строительство новых АЗС и покупка существующих независимых

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244

операторов;
усиление роли компаний с государственным участием, ставшее результатом приобретения
независимых ВИНК государственными компаниями;
повышение экологических требований к качеству нефтепродуктов: запрет на реализацию
топлив ниже класса Евро-3.

События, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль

Деятельность Компании осуществлялась в условиях отраслевой конкуренции на фоне замедления
темпа роста.
Бюджет государства по на 50% сформирован за счет успешной деятельности
нефтегазодобывающего комплекса.
В 2010-2014 гг. Правительством РФ было разработано и принято значительное количество
налоговых новаций, но по-прежнему, подавляющая часть доходов нефтяников изымается в виде
налогов с оборота, а не прибыли, что существенно препятствует инновационно-направленной
инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний.
С 2012 г. вступил в силу закон о применении льготы при добыче сверхвязкой нефти - ее размер
составляет 90% от ставки экспортной пошлины сроком на 10 лет. Полученная льгота будет
распространяться на десятки лицензионных участков Компании и открывает перед ПАО
"Татнефть" реальную перспективу прироста нефтедобычи и вовлечения в разработку ранее
нерентабельных запасов, прежде всего, в Республике Татарстан.
В 2013 г. произошло очередное изменение налогового законодательства нефтеперерабатывающей
отрасли. В результате так называемого "налогового маневра", который предполагает поэтапное
увеличение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижение
экспортных пошлин на нефть и дизельное топливо в 2014-2016 гг. С одной стороны, произойдет
повышение стоимости закупаемой НПЗ нефти, с другой - повысится выручка от реализации
дизельного топлива. В совокупности для большинства НПЗ данные налоговые изменения
приведут к небольшому снижению прибыльности.
Основным внешним фактором, влияющим на деятельность ПАО "Татнефть", являются
мировые цены на углеводороды (особенно на нефть). Возможное замедление роста мировой
экономики, равно как развитие технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов сырья (битумы,
сланцы) и технологий по производству альтернативной энергетики, влечет за собой снижение
спроса на нефть, и, как следствие, снижение уровня мировых цен.
Среди факторов, которые могут негативно сказаться на нефтегазовой отрасли России в целом
следует упомянуть ускоренное совершенствование технологий добычи сланцевых углеводородов
(особенно нефти), приводящее к росту их предложения на мировом энергетическом рынке.
"Сланцевая газовая революция" уже привела к снижению цены и уменьшению импорта сырья в
США и сказывается на мировом рынке энергоносителей в целом, оказывая давление на сырьевые
цены.
Основным фактором неопределенности для нефтеперерабатывающего блока Компании является
меняющееся российское законодательство в области налогообложения экспорта нефти и
нефтепродуктов, а также отсутствие долгосрочных планов или концепции Правительства РФ
по изменению налогового законодательства. Ежегодные изменения, вносимые в систему
налогообложения, затрудняют эффективное планирование долгосрочных инвестиционных
проектов на НПЗ и достоверную оценку их перспективной доходности.
Также в последние годы в России прослеживается тенденция смещения налогового бремени с
нефтедобычи на нефтеперерабатывающую отрасль. При этом в России не применяется
практика защиты российских инвестиций от незапланированного и неблагоприятного изменения
налогового законодательства, а, следовательно, подобные изменения ведут к ухудшению
экономических показателей уже запущенных инвестиционных проектов в нефтепереработке.
Негативное влияние на розничный бизнес ПАО "Татнефть" может оказать консолидация
розничных сетей ВИНК компаниями с государственным участием - ОАО "Роснефть" и ПАО
"Газпром нефть". После покупки компанией ОАО "Роснефть" компании ОАО "ТНК-ВР"
рыночная доля (по объему реализации) таких ВИНК в регионах присутствия ПАО "Татнефть"
возросла с 22% до 33%.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-
политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245

также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки,
инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России
в предстоящий период.
В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению
системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также
принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.
К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:
- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и
высокий уровень нефтеотдачи месторождений ПАО «Татнефть» при сохранении
конкурентоспособного уровня затрат;
- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геолого-
разведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением,
машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и
контроль над капитальными и операционными затратами.

4.8. Конкуренты эмитента

Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности ПАО
«Татнефть» считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности
ПАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ОАО
ТНК.
Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов
в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.
За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из
давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.
В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение
качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В
частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты
качества моторного топлива.
В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным
образом, с другими российскими производителями шин.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления ПАО "Татнефть":
Высшим  органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год
Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания  могут
созываться внеочередные собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает
решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных
действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет
директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть  только физическое
лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим
собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют  руководство текущей  деятельностью
общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный
директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
Правление  общества является коллегиальным исполнительным органом  общества.
Генеральный директор является председателем Правления.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

246

новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного
капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет
директоров единогласно не принял вносимые изменения);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путѐм увеличения номинальной стоимости акций
или путѐм размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не
принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных
обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

247

договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося
основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета
прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
18) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности
корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения, осуществляющего
внутренний аудит Общества, определение их функциональных обязанностей, критериев оценки
деятельности и размера вознаграждений;
19) утверждение иных, помимо предусмотренных в п. 8.4. настоящего Устава, внутренних
документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета
директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов
Общества;
20) формирование комитетов совета директоров и утверждение соответствующих положений
о комитетах;
21) принятие Кодекса корпоративного управления и внесение изменений в него;
22) утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения и иных выплат
членам Совета директоров, а также условий договоров, включая условия о вознаграждении и
иных выплатах членам исполнительных органов Общества;
23) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
24) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных
органов Общества.

Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и
действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает
ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание
Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе своих заместителей,
главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств.
Корпоративного секретаря и руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит,
принимает на работу и увольняет с работы на основании решения Совета директоров;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества
заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Компетенция Правления Общества:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных и текущих планов
деятельности Общества, а также подготовка отчѐтов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах
полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых
производственных, научно - исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними
предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых
балансов и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета
директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также
совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров,
Совета директоров и генерального директора Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления является ключевым документом в области корпоративного
управления Компании.
Кодекс корпоративного управления утвержден решением Совета директоров ПАО "Татнефть"
им. В.Д. Шашина Протокол №11 от 20.03.2017г.
В кодексе приведены основные принципы корпоративного поведения направленные на соблюдение
прав и законных интересов акционеров и программные обязательства перед заинтересованными
лицами – участниками корпоративных отношений.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Минниханов Рустам Нургалиевич
(председатель)

Год рождения: 1957

Образование:
Послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

249

по

25.03.2010г.

23.03.2015

Президент РТ

24.03.2015

17.09.2015

Временно исполняющий
обязанности Президента РТ

18.09.2015

наст. время

Президент РТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

26.11.2013

ОАО "Татнефть"

Первый заместитель
генерального директора по
реализации и переработке
нефти и нефтепродуктов -
начальник Управления по
реализации нефти и
нефтепродуктов

26.11.2013

нас. время

ПАО "Татнефть"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000176
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по корпоративному управлению

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Штайнер Рене Фредерик
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее экономическое образование.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

28.06.2013

наст. время

Компания ФИДЕС Бизнес. Партнер АГ
(FIDES Business Partner AG), Швейцария

соучредитель, руководитель
программ по прямым
частным инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

251

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левин Юрий Львович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

01.01.2012

наст. время

Компания "B.V. Murray&Co. Inc"

Управляющий директор,
член Правления

01.01.2012

наст. время

Компания "BVM CAPITAL PARTNERS
LTD"

Управляющий партнер

01.01.201207

наст. время

Акционерный коммерческий банк "АК
БАРС" (публичное акционерное общество)

Член Совета директоров

01.03.2013

наст. время

Компания "Winter Finanz AG"

Член Совета директоров

26.06.2015

наст. время

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

252

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гайзатуллин Радик Рауфович

Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Министерство финансов Республики
Татарстан

Министр финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

253

ФИО: Гереч Ласло
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1953

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

Группа МОЛ, Будапешт

Глава управления проектами
по добыче и обустройству

2015

31.12.2016

МОЛ Оман – представительство группы
МОЛ в Маскате, Оман

Управляющий директор

01.01.2017

наст. время

G Petroconsulting Ltd

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ибрагимов Наиль Габдулбариевич

Год рождения: 1955

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

254

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

ПАО "Татнефть"

Первый заместитель
генерального директора по
производству - главный
инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.019831
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.020873

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муслимов Ренат Халиуллович

Год рождения: 1934

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Аппарат Президента Республики Татарстан Консультант Президента

Республики Татарстан по
вопросам разработки
нефтяных и нефтегазовых
месторождений

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.057136
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.060445

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

255

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сорокин Валерий Юрьевич

Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

АО "Связьинвестнефтехим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

256

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сабиров Ринат Касимович

Год рождения: 1967

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Аппарат Президента

Помощник Президента РТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по корпоративному управлению

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Год рождения: 1946

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года - часть 16