"Российские автомобильные дороги". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 7

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  управления  (за  исключением
физического  лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа
управления  эмитента).  Указываются  все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,
премии,  комиссионные,  льготы  и  (или)  компенсации  расходов,  а  также  иные  имущественные
представления:

Вознаграждения

Наблюдательный совет

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Правление

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

100 753

15 083

Премии

24 949

431

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

15 514

125 702

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления

2018

2019, 3 мес.

Наблюдательный совет

Правление

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом  (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации"  к  компетенции  ревизионной  комиссии
относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2)  проверка  эффективности  использования  бюджетных  средств,  предоставленных
Государственной компании;
3)  проверка  эффективности  использования  имущества  Государственной  компании,
выявление причин непроизводственных расходов и потерь;
4)  проверка  выполнения  мероприятий  по  устранению  нарушений  и  недостатков,  ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5)  проверка  соответствия  решений  по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности
Государственной  компании,  принимаемых  наблюдательным  советом  Государственной
компании,

председателем

правления

Государственной

компании,

правлением

Государственной  компании,  настоящему  Федеральному  закону  и  иным  нормативным
правовым актам Российской Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8)  подготовка  рекомендаций  наблюдательному  совету  Государственной  компании  и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9)  иные  отнесенные  к  компетенции  ревизионной  комиссии  Государственной  компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.

Информация  о  наличии  комитета  по  аудиту  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе

Эмитентом сформирован Комитет Наблюдательного совета по аудиту.
К  компетенции  Комитета  относится  рассмотрение  и  подготовка  рекомендаций
наблюдательному совету по следующим вопросам:
1)

одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной

компании на долгосрочный период и направление его в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в
Правительство Российской Федерации для утверждения;
2)

утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для

проведения аудита отчетности Государственной компании;
3)

утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании,

принятие решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от
должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;
Состав Комитета: В.Е. Чистова (Председатель Комитета), В.Н. Васильев, Е.И. Елин, Е.С.
Москвичев.

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению  рисками  и  внутреннему  контролю  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
(ревизора),  органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функции  отдельного  структурного  подразделения  по  управлению  рисками  и  внутреннему
контролю  выполняет  подразделение  внутреннего  аудита  (Управление  внутреннего
контроля и аудита) Государственной компании.
Информация  о  наличии  у  эмитента  отдельного  структурного  подразделения  (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Органом  внутреннего  контроля  является  подразделение  внутреннего  аудита  (Управление
внутреннего контроля и аудита) Эмитента.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" к компетенции подразделения внутреннего
аудита относятся проведение проверок:
1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании;
2)  соблюдения  установленного  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности в Государственной компании;
3) законности совершаемых Государственной компанией сделок;
4) эффективности использования имущества Государственной компании;
5) целевого использования средств фонда Государственной компании.

Политика  эмитента  в  области  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом  утвержден  (одобрен)  внутренний  документ  эмитента,  устанавливающего
правила  по  предотвращению  неправомерного  использования  конфиденциальной  и
инсайдерской информации.
Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по
предотвращению  неправомерного  использования  конфиденциальной  и  инсайдерской
информации:
Эмитентом  утвержден  Перечень  инсайдерской  информации  Государственной  компании
"Российские  автомобильные  дороги"  (приказ  Государственной  компании  от  23.03.2012  №
41)  и  Положение  об  инсайдерской  информации  Государственной  компании  "Российские
автомобильные дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 №
103).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Гейдт Антон Антонович
(председатель)
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год
окончания: 1976.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

НПО «Мостовик»

Руководитель
Московского

100

представительства

2014

2017

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Помощник депутата

05.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член

ревизионной

комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени , год окончания: 1991.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель

Директора

департамента
государственной политики
в

области

дорожного

хозяйства

05.2014

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Член

ревизионной

комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

101

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Тамара Борисовна
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

01.2010

н.в.

Государственная

корпорация

по

атомной энергии «Росатом»

Начальник

управления

экономики

контроллинга

ЯОК

Дирекции по ядерному
оружейному

комплексу

Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»

09.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член

ревизионной

комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

102

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волков Григорий Андреевич
Год рождения: 1985

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель директора
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, советник
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, главный
специалист, эксперт

2018

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

103

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
внутреннего контроля и аудита
ФИО: Гапонова Марина Ефимовна
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2014

08.2015

ООО "Спринт Касса"

финансовый директор

11.2015

04.2019

Государственная компания "Автодор"

советник

председателя

правления,

начальник

управления внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о

104

банкротстве

и/или

введена

одна

из

процедур

банкротства,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По  каждому  органу  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента  (за
исключением  физического  лица,  занимающего  должность  (осуществляющего  функции)
ревизора  эмитента)  описываются  с  указанием  размера  все  виды  вознаграждения,  включая
заработную  плату  членов  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших)
по  совместительству,  премии,  комиссионные,  вознаграждения,  отдельно  выплачиваемые  за
участие  в  работе  соответствующего  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение  соответствующего  отчетного  периода,  а  также  описываются  с  указанием  размера
расходы,

связанные

исполнением

функций

членов

органов

контроля

за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

105

Заработная плата

10 584

2942

Премии

6 394

654

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

16 978

3 596

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего аудита
оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

2019, 3 мес.

Ревизионная комиссия

Управление внутреннего контроля и аудита

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

510

547

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

1 081 283 805

239 690 150

Выплаты социального характера работников за отчетный
период

2 880 500

659 050

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным для
Эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем
пункте Эмитентом не приводится.

106

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указывается.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций

Составы  акционеров  (участников)  эмитента,  владевших  не  менее  чем  пятью  процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших  право  на  участие  в  каждом  общем  собрании  акционеров  (участников)  эмитента,
проведенном  за  последний  завершенный  финансовый  год,  предшествующий  дате  окончания
отчетного  квартала,  а  также  за  период  с  даты  начала  текущего  года  и  до  даты  окончания
отчетного  квартала  по  данным  списка  лиц,  имевших  право  на  участие  в  каждом  из  таких
собраний
Дополнительная информация:
Эмитент  является  некоммерческой  организацией  и  не  имеет  уставного  (складочного)
капитала.  В  этой  связи  информация  по  настоящему  пункту  ежеквартального  отчета
Эмитентом не указывается.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Значение

107

показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

57 482 971

в том числе просроченная

11 686 215

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

69 321 633 870

в том числе просроченная

875 991 271

Общий размер дебиторской задолженности

69 379 116 842

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

887 677 486

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АСК"
Место нахождения: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 46
ИНН: 7729747812
ОГРН: 1137746702191

Сумма дебиторской задолженности: 11 250 784 353
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767

Сумма дебиторской задолженности

16 193 853 359

Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143401, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18

108

ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023

Сумма дебиторской задолженности: 11 302 509 020
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ"
Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, дом 92, корп. 1
ИНН: 7726757139
ОГРН: 5147746164320

Сумма дебиторской задолженности: 14 146 604 642
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

69 428 751

в том числе просроченная

11 207 639

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

65 827 488 450

в том числе просроченная

875 928 962

Общий размер дебиторской задолженности

65 896 917 201

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

887 136 601

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

109

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АСК"
Место нахождения: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 46
ИНН: 7729747812
ОГРН: 1137746702191

Сумма дебиторской задолженности: 10 169 816 661
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023

Сумма дебиторской задолженности: 10 641 976 054
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767

Сумма дебиторской задолженности: 15 388 559 767
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

110

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:

Аудиторское заключение независимого аудитора

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года

Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2018 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»

См. Приложение 1 к ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2019 г.

См. Приложение 2 к ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

До даты окончания первого квартала консолидированная финансовая отчетность и

аудиторское заключение к ней не составлены.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. Приложение 3 к ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12

111

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Указывается  информация  о  соответствии  величины  уставного  капитала,  приведенной  в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Эмитент  является  некоммерческой  организацией  и  не  имеет  уставного  (складочного)
капитала.  В  этой  связи  сведения  по  настоящему  пункту  ежеквартального  отчета
Эмитентом не указываются

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование  высшего  органа  управления  эмитента:  В  соответствии  с  п.  1  ст.  8
Федерального закона «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  от
17.07.2009  №  145-ФЗ    высшим  органом  управления  Государственной  компании  является
наблюдательный совет Государственной компании.
Порядок  уведомления  акционеров  (участников)  о  проведении  собрания  (заседания)  высшего
органа управления эмитента:
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  03.09.2010  N  685  "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение
о  проведении  заседания  наблюдательного  совета  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня
утверждения  повестки  заседания  наблюдательного  совета.  Извещение  о  проведении
заседания  наблюдательного  совета  должно  содержать  фамилию,  имя  и  отчество  члена
наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания
наблюдательного  совета.  К  извещению  прилагается  повестка  заседания,  а  также
материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.
Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного
совета  членам  наблюдательного  совета  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня  утверждения
повестки  заочного  голосования.  Одновременно  с  извещением  о  проведении  заочного
голосования  направляются  опросные  листы  и  материалы  по  вопросам  повестки  заочного
голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания
срока  представления  заполненных  опросных  листов,  определенная  председателем
наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.
Лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать  проведения)  внеочередного  собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  03.09.2010  №  685  "Об

112

утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные
дороги":
Заседания наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в
соответствии

утверждаемым

наблюдательным

советом

планом

работы

наблюдательного совета.
Внеочередное  заседание  наблюдательного  совета  проводится  по  решению  председателя
наблюдательного совета, а также по требованию ревизионной комиссии Государственной
компании  или  аудиторской  организации  (порядок  направления  (предъявления)  таких
требований,  не  определен  Постановлением  Правительства  РФ  от  03.09.2010  N  685  "Об
утверждении  Регламента  Государственной  компании  "Российские  автомобильные
дороги").
Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного
совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в утверждаемом
наблюдательным  советом  положении  о  наблюдательном  совете  Государственной
компании, а также в соответствии с настоящим Регламентом.
Порядок  определения  даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа  управления
эмитента:
Заседания  наблюдательного  совета  Государственной  компании  созываются  его
председателем  или  членом  наблюдательного  совета  Государственной  компании,
уполномоченным  председателем  наблюдательного  совета  Государственной  компании,  не
реже  чем  один  раз  в  три  месяца.  Порядок  и  сроки  подготовки,  созыва  и  проведения
заседаний  наблюдательного  совета  Государственной  компании  устанавливаются
Регламентом  Государственной  компании  (п.  14  ст.  8  Федерального  закона  от  17.07.2009
№145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без созыва
заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного
голосования  в  порядке,  установленном  наблюдательным  советом  Государственной
компании  (п.  20  ст.  8  Федерального  закона  от  17.07.2009  №  145-ФЗ  "О  государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  03.09.2010  №  685  "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
решение о проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного
совета Компании. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель
наблюдательного  совета  утверждает  повестку  заочного  голосования,  включающую
перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления
заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает
указание  секретарю  наблюдательного  совета  подготовить  извещение  о  проведении
заочного  голосования,  опросные  листы  и  материалы,  необходимые  для  рассмотрения
включенных в повестку заочного голосования вопросов.
Лица,  которые  вправе  вносить  предложения  в  повестку  дня  собрания  (заседания)  высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  03.09.2010  №  685  "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
вопросы,  выносимые  на  заседание  наблюдательного  совета,  включаются  в  повестку
заседания  наблюдательного  совета  на  основании  решений  наблюдательного  совета,
решений  председателя  наблюдательного  совета,  а  также  по  письменным  требованиям
членов  наблюдательного  совета,  председателя  ревизионной  комиссии  Государственной
компании  или  аудиторской  организации  Государственной  компании  (порядок  внесения
таких предложений, не определен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 685
"Об  утверждении  Регламента  Государственной  компании  "Российские  автомобильные
дороги").
лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами),  предоставляемой
(предоставляемыми)  для  подготовки  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

содержание .. 5 6 7 8 ..