INARCTICA. Годовой отчет за 2022 год

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Деятельность в области устойчивого развития

Об Отчете

Вопросы, связанные

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает»,

с деятельностью в области

«оценивает», «планирует», «считает»,

Данный Годовой отчет публичного

устойчивого развития Группы

«предполагает», «может», «должно», «будет»,

акционерного общества «ИНАРКТИКА»

компаний «ИНАРКТИКА»,

«продолжит» и иные сходные с ними выражения,

(далее также - Компания) за отчетный

освещены в Отчете

как правило, указывают на прогнозный

период с 1 января по 31 декабря 2022 г.

об устойчивом развитии Группы

характер заявления и предполагают риск

включает в себя результаты деятельности

компаний «ИНАРКТИКА»

ненаступления указанных событий, действий

Компании и ее дочерних и зависимых

за 2022 год, размещенном

в зависимости от различных факторов. Компания

обществ (далее совместно также -

на сайте Группы.

предупреждает, что прогнозные заявления

Группа, Группа компаний «ИНАРКТИКА»)

не являются гарантией будущих показателей.

в 2022 г. Дочерние и зависимые общества

Фактические результаты деятельности Компании,

являются российскими и иностранными

Границы Отчета

ее финансовое положение и ликвидность,

компаниями, прямо или косвенно

а также развитие отрасли, в которой она

контролируемыми ПАО «ИНАРКТИКА».

и его содержание

работает, могут существенным образом

отличаться от приведенных в прогнозных

Отчет содержит информацию об итогах

заявлениях, содержащихся в настоящем

Отчет подготовлен на основании данных

деятельности Компании за 2022 г., доступную

документе. Кроме того, даже если перечисленные

российских стандартов бухгалтерской отчетности

Компании на момент составления Отчета.

показатели будут соответствовать прогнозным

ПАО «ИНАРКТИКА», если только обратное прямо

заявлениям, представленным в настоящем

не указано по тексту Отчета, соответствует

Вся информация о членах органов управления

Отчете, данные результаты и события

требованиям законодательства Российской

и контроля Компании, а также размере

не гарантируют аналогичных результатов

Федерации о ценных бумагах и нормативным

их персонального вознаграждения приводится

и событий в будущем.

актам Банка России о раскрытии информации¹.

в настоящем Отчете с учетом требований

законодательства Российской Федерации

Компания не дает каких-либо прямых

Настоящий Отчет предварительно рекомендован

в области персональных данных. Сведения

или подразумеваемых заверений и не несет

к утверждению Советом директоров

о местах работы членов Совета директоров

какой-либо ответственности в случае

ПАО«ИНАРКТИКА»

и занимаемых ими должностях указаны

возникновения убытков, которые могут понести

(Протокол № 403 от 06.06.2023).

в соответствии с данными, предоставленными ими

физические или юридические лица в результате

Компании по состоянию на конец отчетного года.

использования прогнозных заявлений

Под «настоящим временем» в данном случае

настоящего Отчета по любой причине, прямо

Компания имеет в виду 31 декабря 2022 г.

или косвенно. Указанные лица не должны

полностью полагаться на прогнозные заявления,

Настоящий Отчет содержит прогнозные

содержащиеся в настоящем документе,

данные, заявления в отношении намерений,

так как они не являются единственно возможным

мнений или текущих ожиданий Компании,

вариантом развития событий.

касающихся результатов ее деятельности,

финансового положения, ликвидности,

За исключением случаев, предусмотренных

перспектив роста, стратегии, а также развития

законодательством Российской Федерации,

отрасли, в которой Компания осуществляет

Компания не берет на себя обязательств

свою деятельность. Для таких прогнозных

по пересмотру или подтверждению ожиданий

заявлений по самой их природе характерно

и оценок, а также публикации обновлений

наличие рисков и факторов неопределенности,

и изменений прогнозных заявлений,

поскольку они относятся к событиям и зависят

представленных в настоящем Отчете, в связи

от обстоятельств, которые могут не произойти

с последующими событиями или поступлением

в будущем.

новой информации.

Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

• Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

• Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

• Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованным к применению акционерными обществами

письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463;

• Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях

раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии

с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных

бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Компания приняла решение отказаться

от раскрытия консолидированной финансовой отчетности за 2022 г.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

История развития

и Компания сегодня

1997

1999

2000

2006

2018

2019

2022

Создание Компании.

Открытие современного

Бренд «Русское

Расширение географии

Получен первый

В Кильдинском проливе

Развитие направления

завода по производству

море» признан самым

продаж дистрибуторского

рыбопосадочный

Баренцева моря введен

дистрибуции.

готовой продукции

узнаваемым брендом

направления и поставки

материал с заводов

в эксплуатацию первый

Компания объявила

в г. Ногинске.

в своем сегменте

готовой продукции:

Villa Smolt AS и Olden

садковый комплекс

по данным

на конец 2006 г.

Oppdrettsanlegg AS.

со 156-метровыми

о ребрендинге и смене названия

TNS Gallup Media.

филиальная сеть

Приобретен второй

садками.

на INARCTICA.

дистрибуторского

сухогруз. В ноябре

направления включала

приобретены 40 %

более 40 филиалов

в уставном капитале

Компания продала мальковые

и представительств

рыбоперерабатывающей

заводы в Норвегии и приобрела

в крупных городах

фабрики в г. Мурманске.

мальковые заводы в России.

Российской Федерации.

АКРА и НКР подтвердили рей-

2007

2010

2012

2013

2020

2021

тинг «А-» и изменили прогноз

со «стабильного»

Начало развития

Обыкновенные акции

Запущена первая ферма

28 февраля 2013 г.

Заключены прямые

Заключены договоры

направления

ОАО «ГК «Русское

Компании по выращиванию

была закрыта сделка

договоры поставки

пользования тремя

на «позитивный».

аквакультуры:

море» размещены

атлантического лосося

по продаже 100 %

со всеми федеральными

новыми рыбоводными

приобретение

на фондовых биржах

в акватории Баренцева

акций ЗАО «Русское

сетями, имеющими

участками в Баренцевом

Выплачены дивиденды

форелеводческого

ММВБ и РТС. Это стало

моря в Мурманской

море» (направление

распределительные

море. Приобретены

хозяйства в Карелии

первым международным

области. Получено право

по производству готовой

центры. Начались

третье живорыбное судно,

в размере 3,3 млрд руб.

на озере Сегозеро.

первичным публичным

на освоение рыбоводных

рыбной продукции)

прямые поставки

рыбоперерабатывающая

предложением акций

участков в Мурманской

группе стратегических

охлажденной рыбы

фабрика в г. Мурманске,

российской компании

области близ полуострова

инвесторов.

в такие города,

смолтовый завод Setran

на российском фондовом

Рыбачий с общими

как Нижний Новгород,

(Норвегия). Проведен

рынке с 2007 г.

потенциальными объемами

Краснодар, Пермь,

дебютный выпуск

выращивания свыше

Екатеринбург,

облигаций на 3 млрд руб.

30 тыс. т.

Новосибирск.

Получен рейтинг «А»

25,6 тыс. т

Выплачены первые

(АКРА, НКР). Выплачены

дивиденды в размере

реализованной продукции

430 млн руб. Объем

около 1,5 млрд руб.

2014

2015

2016

2017

в 2022 г.

акций в свободном

Реализован переход

обращении увеличился

на публикацию

В сентябре - октябре

Высокий уровень

4 августа 2016 г.

В июле и октябре 2017 г.

с 8 до 14 %.

квартальной отчетности

2014 г. рейтинговые

биологических рисков

состоялась сделка

Компания завершила сделки

по МСФО. Начал работу

агентства «AK&M»

в аквакультуре

по продаже сегмента

по приобретению двух

Комитет по устойчивому

ферм

и «Эксперт РА»

подтвердился

дистрибуции -

смолтовых заводов

развитию Совета

(RAEX) присвоили

с обнаружением

ЗАО «Русская рыбная

в Норвегии - Villa Smolt AS

директоров. Продлена

по выращиванию атлантического

ОАО «ГК «Русское

критических

компания». Стоимость

и Olden Oppdrettsanlegg

и расширена программа

море» рейтинг

заболеваний в популяции

сделки составила

AS. Заводы обладают

лосося и морской форели

обратного выкупа акций.

кредитоспособности «А»

атлантического лосося

около 1,8 млрд руб.

лицензиями на совокупное

в Баренцевом море

по национальной шкале.

на фермах Компании

производство 7 млн шт.

в губе Титовка Баренцева

малька радужной форели

моря.

и смолта атлантического

лосося в год. В декабре

2017 г. Компания

3 площадки

осуществила вторичное

по выращиванию радужной

размещение акций

на Московской бирже

форели на озере Сегозеро

в количестве 8 338 998 шт.

номинальной стоимостью

100 руб. за акцию по цене

размещения в 120 руб.

за акцию.

683 работника

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Мировое производство рыбы⁵, млн т

Мировой рынок

196

200

202

203

191

193

195

186

187

182

183

178

красной рыбы

В последнее время практически

напряженность в состоянии запасов

все страны проявляют возрастающую

ряда традиционных объектов промысла,

заинтересованность в использовании

многие страны приступили к развитию

биологических ресурсов Мирового

и совершенствованию морской аквакультуры -

океана, которая является следствием

созданию «подводных ферм и огородов»

увеличивающегося дефицита белковой

по выращиванию водорослей, моллюсков,

пищи для населения планеты.

ракообразных и рыб. На текущий момент

аквакультура преобладает практически во всех

видах рыбной продукции.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

По данным Продовольственной

и сельскохозяйственной организации ООН (Food

В настоящее время в рыболовстве и аквакультуре

and Agriculture Organization, FАО)¹, в океанах

непосредственно занято 56 млн человек.

Аквакультура

Промышленный вылов

сосредоточено 80 % биоразнообразия планеты².

Помимо этого, еще большее число людей занято

Это крупнейшая экосистема Земли. В 2021 г.

в сопутствующей деятельности, например

из 168,6 млн т добытых и произведенных

в погрузке, разгрузке и транспортировке,

гидробионтов в пищу использовано 147,5 млн т,

переработке и реализации рыбной продукции.

или 87,5 %³. Остальная часть перерабатывается

Рыболовство и рыборазведение вместе

Мировое потребление рыбы и морепродуктов

в рыбную муку, питательные добавки, рыбий жир,

обеспечивают средствами к существованию

на душу населения⁵, кг

используется на корм скоту или в фармацевтике.

от 660 млн до 880 млн человек - до 10 %

Рост мирового потребления рыбы превышает

населения мира.

21,1

21,2

21,3

20,6 20,7 20,8 20,9

21,0

20,0 20,2

20,3

темпы повышения спроса на говядину, свинину

и птицу. Именно рыба обеспечивает в пищевом

В 2021 г. в секторе аквакультуры было

рационе мирового населения около одной

произведено 46 % общего объема

шестой части животного белка и 6,7 % всего

рыбной продукции и 52 % рыбы

потребляемого белка.

для потребления человеком. Одним

из крупнейших производителей рыбы остался

Интенсивное и в то же время рациональное

Китай, где в 2021 г. было произведено 35 %

использование биологических ресурсов

рыбы в мире. Что касается остальных районов,

и биопродуктивных возможностей Мирового

значительная доля продукции в 2021 г. была

океана может способствовать существенному

произведена в Азии (34 %), а на следующих

улучшению пищевого рациона населения Земли.

местах по объему производства находились

Однако эта ситуация складывается на фоне

Северная и Южная Америка (14 %), Европа (10 %),

появления признаков напряженности и снижения

Африка (7 %) и Океания (1 %)³.

результативности промысловых усилий в мировом

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

рыболовстве в связи с постепенным исчерпанием

В соответствии с прогнозами FAO, к 2031 г.

водных биоресурсов. Анализ промысловых рыбных

объем мирового производства рыбы

запасов показывает, что в настоящее время 30 %

достигнет 203 млн т в год. Предполагается,

из них находятся на биологически неустойчивом

что аквакультура будет обеспечивать основную

уровне и являются перелавливаемыми. Нынешние

часть прироста производства рыбы. Доля

запасы дикой рыбы не в состоянии удовлетворить

выращенной рыбы в общем объеме производства

растущий спрос. Необходимо найти решения,

вырастет с 50 % в 2023 г. до 53 % в 2031 г.

чтобы обратить вспять тенденции перелова

Потребление на душу населения также будет

и восстановить дикие запасы, не оставляя пробела

расти. К 2031 г. 59 % потребляемой рыбы будет

в спросе на морепродукты.

аквакультурного происхождения (в сравнении

с 53 % в 2018-2020 гг.)⁴.

Мировой опыт показывает, что наиболее

эффективным и быстрым путем решения рыбной

Ответственно интенсифицируя

проблемы является развитие аквакультуры.

аквакультуру, человечество может удовлетворить

растущие потребности в белке и рыбе и снизить

Когда после первых двух послевоенных

давление на запасы дикой рыбы, позволив им

десятилетий стала особенно заметной

восстановиться.

Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2021-2030.

Источник: www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/846698.

Источник: www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction

⁴ Источник: www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction,

OECD-FAO Agriculture Outlook 2022-2031.

Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2022-2031.

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Углеродный след при производстве аквакультурного лосося (в сравнении

с продукцией животноводства)², кг CO₂-экв. на 40 г пищевого белка продукта

Аквакультура

лосося

быть расположен таким образом, чтобы иметь

С точки зрения уровня индустриализации

достаточные глубины, но при этом быть укрытым

и рисков, присущих выращиванию рыбы,

от штормов и прочих опасных погодных

выращивание лосося является наиболее

явлений, не быть подверженным значительным

промышленно развитым направлением

изменениям уровня воды вследствие приливов

и имеет наименьшие риски.

и отливов, а также находиться в стороне

0,60

0,88

1,30

5,92

от морских транспортных путей и путей миграции

Разведение лососевых рыб началось

дикой рыбы.

лосось

курица

свинина

говядина

на экспериментальном уровне в 1960-х гг.,

но стало индустрией в Норвегии в 1980-х гг.

Садковые комплексы размещаются в акваториях,

и в Чили в 1990-х гг. Индустрия выращивания

имеющих наиболее благоприятные для рыб

лосося значительно выросла за последние 40 лет,

условия по проточности, температуре, волновой

Лосось - это современный sustainable

В разведении атлантического лосося

и сегодня примерно 75 % лосося, производимого

нагрузке и ледовой обстановке. В садковых

superfood, уникальный продукт, доступный

традиционно доминировало небольшое

во всем мире, выращивается на рыбоводных

комплексах, установленных в таких акваториях,

круглый год (в отличие от дикой рыбы,

количество фермерских регионов -

фермах.

рыба чувствует себя так же комфортно, как дикая

имеющей ограниченный объем производства).

Чили, Норвегия, Канада и Шотландия,

Среди всех видов лососевых лидером

рыба в естественных условиях.

Производство лосося имеет целый ряд

поскольку для обеспечения оптимального

по производству и вылову в 2021 г. являлся

преимуществ в сравнении с производством иных

производства лосося часто требуется наличие

атлантический аквакультурный лосось.

Выращиваемый на рыбоводных фермах

белковых продуктов (птицы, свинины, говядины).

нескольких природных условий, условия включая

Также в топ-3 входят аквакультурная форель

лосось имеет значительные преимущества

Можно сделать смелое заявление о том,

температуру холодной воды, колеблющуюся

и горбуша.

перед обитающим в диких условиях. В среднем

что в современном обществе слово «лосось»

от 8 до 14 °C, защищенную береговую линию

выживаемость рыбы за весь цикл роста

постепенно становится аналогом слова «рыба».

и оптимальные биологические условия. Сегодня

составляет от 85 до 90 %, что значительно

разведение лосося набирает обороты и в России.

выше показателей выживаемости лосося

Лосось - отличный источник белка (всех

На сегодняшний день потребление

в естественной среде обитания.

девяти незаменимых аминокислот), полезных

Современное состояние аквакультуры в России

аквакультурного лосося в мире оценивается

жиров, включая жирные кислоты омега-3,

позволяет обеспечивать население выращенной

Кроме того, качественный корм в достаточном

а также нескольких необходимых витаминов

рыбопродукцией в объеме 120 тыс. т в год.

количестве позволяет рыбе расти намного

и минералов, что делает его первоклассным

Это крайне мало и составляет лишь 0,2 %

в 2,7 млн т в год,

быстрее дикого лосося.

компонентом здорового и устойчивого рациона.

от общемирового объема, поэтому любая

В среднем 100 г мяса лосося содержат 41 %

возможность увеличения объема рыбопродукции

в то время как выловлено было около

При этом коэффициент конверсии корма

дневной нормы белка и не менее 20 % дневной

представляет собой движение к цели решения

(количество корма, необходимого для прироста

нормы витаминов B3, B5, B6, B12, D, E и селена.

продовольственных задач Российской

биомассы на 1 кг) для аквакультуры лосося

Кроме того, это хороший источник калия.

Федерации.

составляет 1,3, что является значительно более

880 тыс. т

эффективным в сравнении с птицей (1,9), свининой

(3,9) и говядиной (8,0).

дикого лосося

Выращенный на ферме лосось - одна из самых

За 10 лет объем потребления аквакультурного

экологически эффективных и устойчивых форм

лосося вырос почти в два раза. Основные

белка с низким воздействием на окружающую

причины такого роста заключаются

среду и одним из самых низких профилей

По данным Global Salmon Initiative Sustainability Report (globalsalmoninitiative.org/en/about-salmon-farming/climate-change).

в развивающемся мировом тренде

парниковых газов среди всех источников

на здоровое питание, увеличении населения

животного белка - предлагает экологически

планеты, расширении ассортимента готовых

чистую альтернативу мясу. Так, углеродный

к употреблению продуктов, а также в общем

след при производстве говяжьего мяса в три -

росте благосостояния.

семь раз больше, чем при производстве

рыбы, а углеродный след при производстве

Однако существенному росту объемов

свинины или курицы почти в два раза больше,

производства лососевых препятствуют

чем для рыбы, в зависимости от способа

ограничения, связанные с небольшим

производства.

количеством пригодных для этого водных

объектов (рыбоводных участков). Участок должен

ФАО. 2020. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры - 2020. Меры по повышению устойчивости. Рим, ФАО.

www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ru.

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Положительные аспекты развития

Российский рынок

аквакультуры в России

• Разработка биоресурса, возобновляемого

Одновременно с ростом качества аквакультурной

и потребление рыбы

в контролируемых объемах; получение

продукции повышается ее положительное

новой качественной пищевой, кормовой,

восприятие у потребителей, в связи с чем растут

медицинской и технической продукции.

средние цены в отрасли.

Помесячная динамика импорта и продаж

По данным Федерального

• Увеличение масштабов воспроизводства

атлантического лосося в 2022 г. соответствует

агентства по рыболовству

и запасов ценных рыбных и нерыбных объектов

С точки зрения уровня индустриализации

долгосрочным наблюдениям за рынком: весомые

(Росрыболовство), в 2022 г.

и поддержание биоразнообразия.

и рисков, присущих выращиванию рыбы,

объемы импорта и продаж в начале года

общий объем добычи (вылова)

• Содействие социальной и культурной

выращивание лосося является наиболее

с последующим спадом с апреля по август

водных биологических

устойчивости региона - создание

промышленно развитым направлением и имеет

и выходом на пиковые объемы к новогодним

ресурсов российскими

возможности для получения дохода

наименьшие риски. Однако существенному росту

праздникам.

компаниями составил

и достойных условий труда в этой отрасли,

объемов производства лососевых препятствуют

а также в смежных секторах по всей

ограничения, связанные с небольшим

По данным Росрыболовства, в 2022 г. объем

производственной цепочке, включая

количеством пригодных для этого водных

экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

переработку рыбы, маркетинг и сбыт.

объектов.

увеличился в сравнении с 2021 г. на 4,5 %

• Источник потенциальных экспортных доходов,

и составил 2 150 тыс. т.

компенсирующий импортное давление

4 880

и положительно влияющий на торговый

баланс.

Добыча (вылов) водных биоресурсов², тыс. т

тыс. т

-3,4 %

6 000

Динамика цен на лосося¹, евро/кг

4 890

5 054 4 998 4 975 5 0504 880

4 761

4 493

5 000

4 235

11,7

12,5

10,6

11,5

4 000

10,1

10,5

3 000

9,5

8,7

8,4

8,3

8,5

7,6

2 000

7,0

7,1

6,7

6,8

7,5

6,1

1 000

6,5

5,5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4,5

Экспорт рыбной продукции³, тыс. т

3,5

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

+4,5 %

2 217

2 202

2 500

2 122

2 150

2018

2019

2020

2021

2022

2 078

2 057

1 895

1 789

2 000

1648

Источник: FishPool.

1 500

1 000

500

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Источник: Росрыболовство.

Источник: Росрыболовство. Код ТН ВЭД 03.

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Бизнес-модель

Инфраструктурные мощности при выращивании

атлантического лосося и морской форели

Смолтовые

заводы¹

•

3 завода по производству малька в РФ

Суда для

Выращивание

• Собственное

транспортировки корма

Смолтовые

производство мальков

смолта

заводы

•

2 судна для транспортировки корма

до 100-170 г

• Создание

с месячной мощностью до 8,5 тыс. т корма

собственного

маточного стада

Вспомогательные подразделения

Ремонтный цех

• Обслуживание и ремонт оборудования ферм

• Производство рабочих лодок

Мурманск

Карелия

Сервисная служба

Выращивание

• Постоянный поиск

новых перспективных

60 тыс. т

Выращивание

рыбы в садках

• Установка оборудования ферм

участков

потенциальный

рыбы

• Эксплуатация оборудования по чистке

до средней

объем

рыбоводных садков

до товарной

выращивания

навески

в живом весе

зарыбленных

Тарный цех

4,5-5,5 кг

ферм

фермы

• Производство тары для рыбной продукции

Живорыбные

суда

•

3 живорыбных судна с суммарной

• Завод по переработке

мощностью до 290 т товарной рыбы

в Мурманске

118 т в день

218 т в день

и собственный цех

средняя мощность

максимальная мощность

Забой рыбы,

в Республике Карелии

переработки

Катамараны, пассажирские суда,

в Мурманске

рабочие лодки

Переработка

потрошение,

• Возможность увеличения

(живой вес)

упаковка

мощности переработки

•

11 катамаранов для установки

без существенных

оборудования и обслуживания ферм

капитальных затрат

•

8 пассажирских судов для перевозки людей

• Рабочие лодки для перемещения людей

на фермах от барж к садкам

Система

делайсинга²

• Прямые контакты

•

4 линии физического делайсинга

Продажи через

с ведущими сетями

2-3

дня

дистрибьюторов

и переработчиками

до городов

Продажи

Переработка

и напрямую

Центральной России -

• Эффективный аутсорсинг

рыбной продукции

обеспечение быстрой

переработчикам

логистической функции

доставки до потребителя

•

2 завода по переработке рыбы в Мурманской

и ретейлерам

области и Республике Карелия

Смолт - ювенильный лосось, малек возраста 12-18 месяцев весом

120-160г, пригодный к пересадке в садки.

Делайсинг - защита рыбы от паразитов.

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Цикл выращивания аквакультурного лосося и форели

Технология

- 22-28

выращивания рыбы

ПАО «ИНАРКТИКА» - признанный лидер

После достижения рыбой товарной навески

12-16

17-21

22-28

в сегменте аквакультуры в России. Мы строим

мы начинаем вылов. Для этого используются

вертикально интегрированный холдинг

три собственных живорыбных судна суммарной

в сфере аквакультуры красной рыбы:

мощностью до 290 т товарной рыбы в день. Рыба

от выращивания малька до прямого сбыта

транспортируется на рыбоперерабатывающие

продукции крупнейшим покупателям -

заводы Компании, где происходит ее забой,

розничным сетям и рыбопереработчикам.

потрошение и упаковка. Максимальная мощность

переработки составляет 218 т в день.

0,12

1,7

5-6

6,5

Производственный процесс начинается

Мы продаем рыбу

с закладки икры на наших смолтовых заводах,

через дистрибьюторов

расположенных в Калужской и Нижегородской

и напрямую переработчикам

областях. В течение семи - девяти месяцев смолт

и ретейлерам.

(мальки) подращивается до массы 100-110 г.

Далее смолт транспортируется

0,16

1,9

3,8

4,9

на принадлежащие ПАО «ИНАРКТИКА»

Поставки продукции производятся

рыбоводные морские участки в Мурманской

под собственным брендом INARCTICA. У нас

области и пресноводные озерные участки

налажены прямые контакты с ведущими сетями

в Республике Карелии. На всех рыбоводных

и переработчиками. Наша цепочка поставок

участках установлены современные подводные

обеспечивает быструю доставку до городов

камеры для слежения за условиями содержания

сбыта (2-3 дня до городов Центральной

рыбы, а также системы автоматического

России). Таким образом мы даем возможность

Высокая эффективность выращивания рыбы в сравнении с производством мяса

кормления. Для кормления рыбы закупаются

нашим потребителям приобретать продукцию

специальные экструдированные корма высшего

категории ultrafresh в магазинах и ресторанах.

качества. Корм перевозится на двух собственных

судах Компании ежемесячной мощностью

до 8,5 тыс. т.

В 2022 г. мы запустили собственное

В течение 15-20 месяцев рыба выращивается

производство филе и стейков,

до товарной навески (5,5 кг для лосося

Коэффициент конверсии

1,3

1,9

3,9

8,0

что позволяет потребителю получить

корма

и 4,5 кг для форели). Работники Компании

готовый (ready-to-cook) продукт.

Доля мяса

на рыбоводных фермах строго следят

для потребления

за соблюдением норм производства.

в пищу², %

Чтобы обеспечить эффективность их работы,

Мясо для потребления

Компания использует восемь пассажирских

в пищу³, кг / 100 кг корма

судов для перевозки людей, 11 катамаранов

для установки оборудования и обслуживания

ферм, а также рабочие лодки. В Компании

функционируют инженерная, сервисная,

водолазная и делевая службы с многолетними

накопленными компетенциями. Кроме того,

в Компании дйствует специальная биологическая

служба, осуществляющая контроль за здоровьем

рыбы на всех стадиях и этапах роста.

Для проведения очистки рыбы от морской

вши Компания использует собственную

систему делайсинга, состоящую

из четырех самостоятельных линий.

Масса корма в кг, необходимая для получения 1 кг товарной биомассы.

Доля мяса для потребления в пищу в общей биомассе.

Масса мяса для потребления в пищу, выращиваемая при поедании 100 кг корма.

Годовой отчет - 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Результаты

деятельности Компании

в Мурманской области

в Республике Карелии

Планы на 2023 год

В отчетном году была проведена посадка

Весной и летом 2022 г. было обеспечено

смолта атлантического лосося и малька

зарыбление мальком радужной форели

радужной форели средней навеской 138 г

В 2023 г. мы продолжим зарыбление

в количестве более

В 2023 г. мы продолжим работу по повышению

в пять рыбоводных ферм в количестве

от трех до пяти ферм смолтом лосося

уровня биологической безопасности. В

и мальком форели. Компания продолжит

наших планах поставка нового посадочного

последовательно следовать действующей

материала, а также продолжение сотрудничества

стратегии биологической безопасности, борьбы

с органами государственной власти

с лососевой вшой и другим регламентным

по частичному субсидированию процентных

9,4

млн шт.

процедурам Компании.

1,1

млн шт.

ставок по кредитным договорам и развитию

дополнительных мер поддержки аквакультуры.

Мы намерены развивать и осваивать новые

Также мы продолжим работу по интеграции

участки в Баренцевом море и сохранять

аквакультуры с другими секторами сельского

К концу 2022 г. средняя навеска рыбы достигла

стабильные циклы зарыбления и съема.

В соответствии со стратегией биологической

хозяйства в целях устойчивого развития всей

1,74 кг. Мы планируем начать вылов и реализацию

безопасности рыба разных генераций

отрасли.

рыбы, достигшей товарной навески, в августе

Кроме того, мы продолжим взаимодействовать

продолжает распределяться на отдельные

2023 г.

с органами государственной власти

рыбопромысловые участки (РПУ). По принятой

по частичному субсидированию процентных

стратегии Компании вся товарная рыба в 2022 г.

Съем и реализация товарной продукции с ферм

ставок по кредитным договорам,

была сосредоточена на РПУ-1 и РПУ-2.

ПАО «ИНАРКТИКА» в Мурманской области

а также развитию дополнительных мер

продолжался круглый год и составил 28,8 тыс. т

поддержки аквакультуры.

В отчетном году мы выловили 1,3 тыс. т товарной

товарной рыбы в живом весе. Мы реализовали

рыбы в живом весе и реализовали 1,1 тыс. т

24,5 тыс. т продукции ПСГ¹.

продукции ПСГ и икры.

Смолтовые заводы

Рыба потрошеная с головой.

в России

В отчетном году мы продали смолтовые

заводы в Норвегии и приобрели

новые активы в России.

В настоящий момент на территории нашей страны

расположены три смолтовых завода Группы:

ООО «Селекционный центр аквакультуры»

и имущественный комплекс в Ермолино,

расположенные в Калужской области, а также

ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство»,

расположенное в Нижегородской области.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Основные

корпоративные

события 2022 года

В 2022 г. Компания успешно реализовала

большинство ранее поставленных целей развития

Внедрено

На Общем

Продлена

Успешно

Запущен новый

Компания

системы корпоративного управления.

использование

собрании

до 31 декабря

закрыты сделки

корпоративный

начала процесс

системы

акционеров

2024 г. программа

по приобретению

веб-сайт

отчуждения своих

электронного

принято

обратного выкупа

двух мальковых

Компании

норвежских активов

голосования

решение

акций Компании.

заводов

www.inarctica.com

исконцентрировала

Количество акционеров Компании

по вопросам

об утверждении

в Российской

все свое внимание

увеличилось с 14 тыс. до

повестки дня

новой

13 сентября

Федерации,

на построении

Общего собрания

редакции Устава

зарегистрировано

которые вошли

полного цикла

акционеров

и обновленное

новое фирменное

в Группу компаний

производства

Положение

наименование

«ИНАРКТИКА»

натерритории

тыс. человек

об Общем

Компании -

России

собрании

ПАО

акционеров

«ИНАРКТИКА»

Общее собрание

Совет директоров

Председателем

Открыта

Утверждена

На годовом

акционеров

утвердил

Совета директоров

горячая линия

Политика

Общем

утвердило

проспект акций,

избрана

для обращения

по управлению

собрании

новую редакцию

а также проспект

Чернова Е. А.

акционеров

рисками

акционеров

Положения

и программу

внесены

о Совете

облигаций

изменения

директоров

в Устав,

которыми была

упразднена

Ревизионная

комиссия

Компания выплатила

акционерам рекордные

дивиденды в размере

3,339

млрд руб.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Внутренние документы, регулирующие систему

Система корпоративного

корпоративного управления в Компании

управления

• Устав (утв. 31 августа 2022 г.)

• Положение о Службе внутреннего аудита

• Положение об Общем собрании акционеров

(утв. 30 сентября 2016 г.)

(утв. 2 марта 2023 г.)

• Положение о Корпоративном секретаре

Развитая и эффективно функционирующая система корпоративного управления

• Положение о Совете директоров

(утв. 30 сентября 2016 г.)

в Компании содействует устойчивому взаимодействию между ее акционерами

(утв. 2 марта 2023 г.)

• Положение об инсайдерской информации

и органами управления, а также росту ее акционерной стоимости. По данной

• Положение о выплате членам Совета

(утв. 14 августа 2020 г.)

причине ПАО «ИНАРКТИКА» уделяет большое внимание системе корпоративного

директоров вознаграждений и компенсаций

• Положение об информационной политике

управления и непрерывно занимается ее усовершенствованием, руководствуясь

(утв. 23 июня 2022 г.)

(утв. 31 декабря 2020 г.)

лучшими мировыми практиками, нормами российского корпоративного права,

• Положение о дивидендной политике

• Методика оценки работы Совета директоров,

(утв. 29 марта 2019 г.)

комитетов Совета директоров и членов Совета

Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность

• Положение о Комитете по стратегии Совета

директоров (утв. 11 мая 2017 г.)

органов управления Компании, рекомендациями Кодекса корпоративного

директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)

• Политика по управлению рисками

управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

• Положение о Комитете по аудиту Совета

(утв. 4 мая 2022 г.)

директоров (утв. 30 июня 2022 г.)

• Политика по работе с акционерами

• Положение о Комитете по назначениям

(утв. 14 марта 2022 г.)

Компания выделяет для себя следующие ключевые принципы

и вознаграждению Совета директоров (утв.

корпоративного управления:

15 декабря 2021 г.)

• Положение о Комитете по устойчивому

развитию Совета директоров (утв. 15 декабря

2021 г.)

соблюдение

прозрачность

подотчетность

Оценка качества корпоративного управления

законодательства

Российской Федерации

В предыдущие годы одной из важнейших целей

По результатам проведенной Компанией

Компании в сфере корпоративных отношений

самооценки соблюдения рекомендаций Кодекса

было непрерывное повышение качества

корпоративного управления объем полного

корпоративного управления и внедрение

или частичного соблюдения рекомендаций

наибольшего количества рекомендаций

Кодекса в 2022 г. составил 96 %, что выше

Кодекса корпоративного управления Банка

показателя 2021 г. (92 %). При этом Компания

России (далее также - Кодекс корпоративного

полностью соблюдала 66 рекомендаций,

управления). В 2022 г. менеджментом Компании

10 рекомендаций соблюдались частично, а не

равноправие всех

приверженность

была проведена существенная работа

соблюдались только три рекомендации.

для сокращения количества рекомендаций

акционеров

устойчивому

Кодекса корпоративного управления, которые

развитию

Компания не соблюдала или соблюдала частично.

При этом Компания безусловно соблюдает

управленческих рисков, росту инвестиционной

все основные общепризнанные принципы

привлекательности Компании и укреплению

корпоративного управления.

ее деловой репутации.

Обеспечение успешного развития Компании

Менеджментом Компании непрерывно ведется

при соблюдении разумного баланса законных

работа по анализу действующих российских

интересов ее акционеров и менеджмента было

и зарубежных практик корпоративного

и остается главной задачей корпоративного

управления, и лучшие из них имплементируются

управления. Эффективное корпоративное

в систему корпоративного управления Компании.

управление в Компании способствует снижению

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Соблюдение ПАО «ИНАРКТИКА» рекомендаций Кодекса

Планы дальнейшего совершенствования

корпоративного управления с 2020 по 2022 гг.¹

корпоративного управления в Компании

Принцип корпоративного

Количество

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

управления

рекомендаций

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Права акционеров и равенство

В 2023 г. Компания планирует продолжать работу

• разработка дополнительных

условий для акционеров

при осуществлении ими

по следующим направлениям:

корпоративных документов и дальнейшее

своих прав

• дальнейшее улучшение качества

усовершенствование уже имеющихся;

Совет директоров компании

корпоративного управления;

• привлечение независимых консультантов

Корпоративный секретарь

• повышение эффективности системы

для проведения внешней оценки работы

компании

управления рисками и внутреннего контроля;

Совета директоров Компании, его членов

Система вознаграждений

• повышение информационной открытости

и комитетов.

членов совета директоров,

Компании;

исполнительных органов

и иных ключевых руководящих

• интеграция приобретенных Компанией

работников компании

активов в общую структуру Группы компаний

Система управления рисками

«ИНАРКТИКА», внедрение в них групповых

и внутреннего контроля

стандартов управления;

Раскрытие информации

о компании, информационная

политика компании

Существенные корпоративные

действия

Итого

Структура органов корпоративного управления

100 %

80 %

72 %

83 %

14 %

20 %

13 %

6 %

8 %

4 %

В 2022 г. в Компании действовала следующая

В отчетном году Компания внесла важные

В новой редакции Устава Компании (от 31 августа

структура органов корпоративного управления.

изменения в свои внутренние документы,

2022 г.) определен перечень существенных

направленные на приоритизацию интересов

корпоративных действий, по которым

акционеров. В Уставе Компании и Положении

Совет директоров принимает решения

об Общем собрании акционеров было

или вырабатывает рекомендации для Общего

зафиксировано, что сообщения о проведении

собрания акционеров. Решения по данным

общих собраний акционеров должны

вопросам принимаются квалифицированным

быть размещены на веб-сайте Компании

большинством в три четверти голосов членов

в сети интернет не позднее чем за 30 дней

Совета директоров, принимающих участие

до проведения собрания. Предусмотрена

в заседании.

возможность заполнения электронной формы

бюллетеня и использования информационных

и коммуникационных технологий, позволяющих

обеспечить возможность дистанционного

участия в общих собраниях акционеров,

обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным

на голосование.

В 2022 г. Аналитическое кредитное

В 2021 г. Компания пересмотрела свой подход к оценке

рейтинговое агентство (АО «АКРА») в рамках

соответствия принципам Кодекса корпоративного

процедуры пересмотра рейтинга Компании

управления в силу изменения регулятором некоторых

отметило, что корпоративное управление

критериев их оценки, в связи с чем показатели

в Компании находится на умеренно высоком

соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного

управления были снижены.

уровне.

В 2022 г. решением Общего собрания акционеров в соответствии с нормами Федерального закона

«Об акционерных обществах» из Устава Компании были исключены положения, предусматривающие

необходимость избрания Ревизионной комиссии и регулирующие ее деятельность.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Результаты заседаний Общего

Общее собрание

собрания акционеров в 2022 году

акционеров

В отчетном году Компания провела пять заседаний Общего собрания

акционеров, из них одно было проведено в форме совместного

присутствия акционеров и четыре - в форме заочного голосования.

Высшим органом управления Компании,

В связи с принятием Правительством Российской

принимающим решения по наиболее

Федерации Постановления от 12 марта

важным вопросам ее деятельности,

2022 г. № 351¹, которым эмитентам ценных

решение которых не может быть передано

бумаг разрешалось ограничить раскрытие

Всего в 2022 г. Общим

иным органам управления, является

либо отказаться от раскрытия в публичном

собранием акционеров был

Общее собрание акционеров.

доступе информации, подлежащей раскрытию

рассмотрен

в соответствии с требованиями федеральных

Исчерпывающий перечень

законов², из-за наличия риска введения мер

вопросов, относящихся

ограничительного характера в отношении

к компетенции Общего собрания

эмитентов или членов их органов управления,

акционеров Компании, содержится

Компания в течение отчетного периода

в Уставе Компании.

осуществляла ограниченное раскрытие

21 вопрос

информации в публичных источниках.

Тем не менее Компания не отказывала

Порядок созыва и проведения

акционерам, обращавшимся с заявлениями

Общего собрания акционеров

о предоставлении нераскрытой информации,

регламентируется Уставом

в ознакомлении с документами, содержащими

На внеочередном Общем собрании акционеров,

― Аюпову Сайёру Якуповну;

Компании, Положением об Общем

такую информацию.

состоявшемся 20 января 2022 г., были приняты

― Василенко Анну Геннадьевну;

собрании акционеров Компании

следующие решения.

― Василькова Дмитрия Олеговича;

и Положением Банка России

Компанией создан специальный адрес

Одобрить сделку, в совершении которой

― Гейрулва Арне;

от 16.11.2018 № 660-П «Об общих

электронной почты corporate@inarctica.com,

имеется с заинтересованность, -

― Кащеева Романа Витальевича;

собраниях акционеров».

на который акционеры, желающие ознакомиться

Договор поручительства № 086401/21

― Марченко Андрея Александровича;

с документами Компании, могут направить

от 8 декабря 2021 г., заключенный между

― Погуляева Владислава Юрьевича;

В 2022 г. Компания, следуя принципу равного

скан-копию соответствующего подписанного

ПАО «Московский кредитный банк»

― Чернову Екатерину Анатольевну.

отношения к своим акционерам, стремилась

заявления и соглашения о конфиденциальности³.

(кредитор) и ПАО «Русская Аквакультура»

Утвердить размеры вознаграждения

размещать материалы к заседаниям Общего

Также на данный электронный адрес акционеры

(поручитель) в обеспечение обязательств

за работу в составе Совета директоров

собрания акционеров не только на русском,

могут направлять свои вопросы и предложения

ООО «РМ - Аквакультура» (заемщик)

членам Совета директоров Компании.

но и на английском языке.

Генеральному директору, Председателю и иным

по Кредитному договору № 0864/21

Утвердить ООО «Атлас Аудит»

членам Совета директоров Компании.

от 8 декабря 2021 г.

(ОГРН 5147746074251) в качестве аудитора

Компания предоставляет акционерам

2. Утвердить общество с ограниченной

Компании, осуществляющего аудит

возможность ознакомления с материалами

В отчетном периоде у Компании отсутствовали

ответственностью «Атлас Аудит»

бухгалтерской отчетности Компании,

к заседаниям Общего собрания акционеров

нарушения в области соблюдения прав

(ООО «Атлас Аудит») (ОГРН 5147746074251)

подготовленной в соответствии с РСБУ,

в офисах Компании, а также не позднее

акционеров и Компания не привлекалась

в качестве аудитора Компании,

за 2022 г.

чем за 30 дней до даты проведения

к административной ответственности

осуществляющего аудит бухгалтерской

Утвердить акционерное общество «Деловые

соответствующего заседания в обязательном

за подобные нарушения.

отчетности Компании, подготовленной

решения и технологии» (АО «ДРТ»)

порядке размещает все необходимые материалы

в соответствии с правилами составления

(ОГРН 1027700425444) в качестве

на веб-сайте Компании в сети интернет

В 2022 г. Компания утвердила

бухгалтерской отчетности, установленными

аудитора, осуществляющего аудит

www.inarctica.com (ранее www.russaquaculture.ru )

Политику по взаимодействию

в Российской Федерации (РСБУ), за 2021 г.

консолидированной финансовой отчетности

в разделе «Общие собрания акционеров»

с акционерами, которая закрепляет

3. Утвердить Положение о Совете директоров

Компании, подготовленной в соответствии

и на странице Компании на веб-сайте агентства,

цели и принципы взаимодействия

Компании в новой редакции.

с международными стандартами финансовой

уполномоченного раскрывать информацию

с акционерами Компании,

отчетности (МСФО), за 2022 г.

на российском рынке ценных бумаг, -

механизмы такого взаимодействия

На годовом Общем собрании акционеров,

Утвердить Положение о выплате

ООО «Интерфакс - Центр раскрытия

и обязательства Компании

состоявшемся 23 июня 2022 г., были приняты

членам Совета директоров Компании

корпоративной информации».

по соблюдению законных прав

следующие решения:

вознаграждений и компенсаций в новой

и интересов ее акционеров.

Утвердить Годовой отчет Компании за 2021 г.

редакции.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Компании за 2021 г.

Общим собранием акционеров не приняты

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия

и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального

3. Не распределять прибыль, полученную

решения по вопросам:

закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия

Компанией по итогам 2021 г. Дивиденды

• об избрании членов Ревизионной комиссии

инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному

не выплачивать.

ПАО «Русская Аквакультура»;

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

4. Утвердить изменения № 4 в Устав Компании.

• утверждении размера вознаграждения

законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г., с изм. от 19 декабря 2022 г.)

5. Определить количественный состав Совета

за работу в составе Ревизионной

«Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 20 октября 2022 г., с изм.

директоров Компании - восемь человек.

комиссии членам Ревизионной комиссии

от 19 декабря 2022 г.) «О рынке ценных бумаг».

6. Избрать в Совет директоров Компании:

ПАО «Русская Аквакультура».

Формы документов размещены на официальном веб-сайте Компании в разделе «Контакты для акционеров»:

https://inarctica.com/investors/contacts-shareholders/.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Участие акционеров в Общем собрании

На внеочередном Общем собрании акционеров,

акционеров Компании в 2022 году

состоявшемся 30 июня 2022 г., были приняты

состоявшемся 7 декабря 2022 г., было принято

На заседаниях Общего

следующие решения по вопросам повестки дня.

решение прибыль Компании, полученную

07.12.

собрания акционеров,

Распределить прибыль Компании, полученную

по итогам девяти месяцев 2022 г., распределить

79,50

2022

по результатам трех месяцев 2022 г.,

следующим образом:

проведенных в 2022 г.,

31.08.

следующим образом:

• выплатить дивиденды в размере 15 руб. 00 коп.

82,06

акционеры, как и в предыдущие

2022

― выплатить дивиденды в размере

на одну обыкновенную акцию в денежной

годы, продемонстрировали

30.06.

8 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию

форме;

83,52

2022

высокий уровень поддержки

в денежной форме;

• рекомендовать установить дату, на которую

― рекомендовать установить дату, на которую

определяются лица, имеющие право

23.06.

решений по каждому вопросу

83,47

2022

определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов, - 18 декабря 2022 г.;

повестки дня. Доля голосов

на получение дивидендов, - 11 июля 2022 г.;

• произвести выплату дивидендов акционерам

20.01.

2022

83,81

«за» по вопросам, вынесенным

― произвести выплату дивидендов

в сроки и в порядке, которые установлены

акционерам в сроки и в порядке,

действующим законодательством Российской

на голосование, находилась

которые установлены действующим

Федерации;

, %

в диапазоне от 89,68 до 100 %

законодательством Российской Федерации;

• оставшуюся часть прибыли Компании оставить

голосов.

― оставшуюся часть прибыли Компании

в распоряжении Компании.

оставить в распоряжении Компании.

2. Утвердить Устав Компании в новой редакции.

С 2022 г. Компания ввела

для акционеров возможность

На внеочередном Общем собрании акционеров,

заполнения электронной формы

Голосование на Общем собрании акционеров

Функции счетной комиссии на Общем

состоявшемся 31 августа 2022 г., были приняты

бюллетеня для голосования

Компании осуществляется в соответствии

собрании акционеров выполняет независимый

следующие решения.

на Общем собрании акционеров

с принципом «одна голосующая акция -

регистратор Компании - акционерное общество

Прибыль Компании, полученную по итогам

в «Личном кабинете акционера»

один голос»¹, за исключением кумулятивного

«Независимая регистраторская компания -

первого полугодия 2022 г., распределить

на веб-сайте регистратора

голосования по вопросу об избрании членов

Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

следующим образом:

Компании - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Совета директоров Компании.

― выплатить дивиденды в размере

Более подробная информация о результатах

15 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию

Решения на Общем собрании акционеров

голосований и решениях, принятых на общих

в денежной форме;

принимаются большинством голосов

собраниях акционеров в отчетном году,

― рекомендовать установить дату, на которую

Благодаря данной системе количество

акционеров - владельцев голосующих акций

размещена на сайте Компании².

определяются лица, имеющие право

миноритарных акционеров, принимающих

Компании, принимающих участие в собрании.

на получение дивидендов, - 11 сентября

участие в Общем собрании акционеров,

В п. 5.17 Устава Компании определены

2022 г.;

значительно увеличилось.

вопросы, решения по которым принимаются

― произвести выплату дивидендов

квалифицированным большинством голосов.

акционерам в сроки и в порядке,

Среднее число голосов, которыми обладали

К ним относятся:

которые установлены действующим

акционеры, принявшие участие в Общем

• внесение изменений и дополнений в Устав

законодательством Российской Федерации;

собрании акционеров Компании в 2022 г.,

Компании или утверждение Устава в новой

― оставшуюся часть прибыли Компании

составило 82,47 %, что немного ниже показателя

редакции;

оставить в распоряжении Компании.

2021 г. из-за отсутствия волеизъявлений

• приобретение Компанией размещенных акций

2. Одобрить сделку, в совершении

акционеров-нерезидентов, которые

в случаях, предусмотренных законом;

которой имеется заинтересованность, -

в предыдущие периоды принимали активное

• определение количества, номинальной

Договор поручительства № 013501/22

участие в голосовании.

стоимости, категории (типа) объявленных

от 25 апреля 2022 г., заключенный между

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

ПАО «Московский кредитный банк» (кредитор)

• принятие решений о согласии на совершение

и ПАО «Русская Аквакультура» (поручитель)

или последующем одобрении крупных сделок

в обеспечение обязательств ООО «РМ -

в случаях, предусмотренных законом;

Аквакультура» (заемщик) по кредитному

• принятие решения об обращении

договору № 0135/22 от 25 апреля 2022 г.

с заявлением о делистинге акций Компании

3. Утвердить Устав Компании в новой редакции.

и/или эмиссионных ценных бумаг Компании,

4. Утвердить Положение об Общем собрании

конвертируемых в акции;

акционеров Компании в новой редакции.

• реорганизация Компании;

• ликвидация Компании, назначение

ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного

ликвидационного балансов.

Компания придерживается принципов, установленных Кодексом корпоративного управления Банка России, признает

лучшие мировые практики корпоративного управления и не допускает голосования квазиказначейскими акциями

на общих собраниях акционеров.

www.inarctica.com

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Требования к кандидатам

Введение в должность

для избрания в состав

вновь избранных членов

Совет

Совета директоров

директоров

Положением о Совете директоров Компании

ПАО «ИНАРКТИКА» заботится о быстрой

определены требования к кандидатам в члены

адаптации и погружении новых членов

Совета директоров.

Совета директоров в деятельность Компании.

Совет директоров Компании осуществляет

сторон, включая работников, кредиторов

общее стратегическое руководство

и контрагентов Компании. Совет директоров

Членом Совета директоров Компании может быть

Каждый вновь избранный член Совета директоров

ее деятельностью от имени и в интересах

принимает решения с учетом возможного

любое физическое лицо, отвечающее следующим

проходит процедуру введения в должность,

всех акционеров Компании в пределах

воздействия на окружающую среду и общество.

требованиям:

которая предусматривает его знакомство

своей компетенции, определяемой

• возраст не менее 30 лет;

с работой Совета директоров и его комитетов,

Уставом Компании и законодательством

Совет директоров в своей деятельности

• опыт работы в сфере управления не менее

Компанией и ее руководящим составом,

Российской Федерации.

руководствуется следующими принципами:

трех лет;

производственной и финансово-экономической

• принятие решений на основе достоверной

• отсутствие судимости за экономические

деятельностью Компании, особенностями бизнес-

Порядок образования, созыва

информации о деятельности Компании;

преступления;

модели, текущей ситуацией, перспективами

и проведения заседаний Совета

• обеспечение соблюдения прав акционеров

• отсутствие запрета занимать руководящие

развития, практикой организации корпоративного

директоров определяется

на участие в управлении Компанией,

должности;

управления в Компании.

Уставом и Положением о Совете

получение дивидендов и полной

• членство не более чем в пяти советах

директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

и достоверной информации о Компании;

директоров других (помимо

Всем вновь избранным членам Совета

• достижение баланса интересов различных

ПАО «ИНАРКТИКА») компаний.

директоров Компания предоставляет комплект

Совет директоров в своей деятельности

групп акционеров и принятие Советом

информационных материалов: Устав Компании,

руководствуется решениями Общего собрания

директоров максимально объективных

Выдвижение кандидатов в члены Совета

положения об органах управления, Положение

акционеров Компании, которые являются

решений в интересах всех акционеров

директоров осуществляется в порядке,

об информационной политике, долгосрочную

для него обязательными.

Компании;

предусмотренном законодательством Российской

и краткосрочную стратегию Компании, годовые

• непрерывность деятельности Совета

Федерации, Уставом и иными внутренними

отчеты Компании за последние три года,

При решении своих задач Совет директоров

директоров;

документами Компании.

информационные материалы об основах

действует разумно и справедливо, принимая

• преемственность деятельности Совета

аквакультуры атлантического лосося,

во внимание интересы Компании, всех

директоров.

При рассмотрении и оценке кандидатур

форели, мидий и водорослей, видеоролики

ее акционеров, а также иных заинтересованных

в Совет директоров Компания не допускает

о деятельности Компании.

дискриминацию по признакам возрастного

критерия, гендерной принадлежности, расы,

Для более подробного погружения

национальности, этнического происхождения,

в деятельность Компании по выращиванию

семейного положения, вероисповедания,

атлантического лосося и морской форели

языка, политических убеждений,

менеджмент Компании организовывает членам

сексуальной ориентации, беременности,

Совета директоров выездные мероприятия

Состав Совета директоров

материнства, отцовства, состояния здоровья

в Мурманской области и Республике Карелия

или инвалидности. В целях обеспечения

с посещением садковых комплексов,

гендерного разнообразия состава Совета

рыбоперерабатывающего завода и другой

Процедура избрания

Члены Совета директоров избираются

директоров Компания стремится к тому, чтобы

рыбоводной инфраструктуры.

на годовом Общем собрании акционеров

не менее 1/3 состава Совета директоров было

и прекращения полномочий

Компании сроком до следующего годового

представлено женщинами.

Дополнительно для лучшей координации

членов Совета директоров

Общего собрания акционеров. Общее собрание

и оперативного взаимодействия между

В соответствии с Уставом Компании состав Совета

акционеров вправе досрочно прекратить

В марте 2022 г. из состава Совета директоров

менеджментом Компании и членами Совета

директоров определяется Общим собранием

полномочия Совета директоров и избрать новый

вышел Воробьев Максим Юрьевич. В декабре

директоров организована работа в системе

акционеров Компании в количестве не менее

состав Совета директоров.

2022 г. Компания получила заявление Арне

электронного документооборота, в которой

семи человек. Акционеры стремятся выдвигать

Гейрулва о выходе из состава Совета директоров

члены Совета директоров могут знакомиться

кандидатов и формировать состав Совета

Компании. Остальные члены Совета директоров

с материалами к заседаниям Совета директоров,

директоров таким образом, чтобы не менее

продолжили работу в Совете директоров

протоколами прошлых заседаний, принимать

половины его состава составляли независимые

Компании.

участие в заочном голосовании по вопросам

члены.

повестки дня, задавать вопросы, оставлять

особые мнения.

Оценку соответствия членов Совета

8 человек

директоров Компании критериям определения

независимости членов совета директоров¹

входило в состав Совета Директоров Компании

осуществляет Комитет по назначениям

на конец 2022 года

и вознаграждению Совета директоров.

Критерии определения независимости членов совета директоров определены приложением № 4 к Правилам листинга

ПАО Московская Биржа (утв. Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26 января 2023 г., протокол № 14).

14 декабря 2022 г. Компанией было получено заявление от члена Совета директоров Арне Гейрулва о выходе из состава

Совета директоров Компании.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Состав Совета директоров¹

Образование: Екатерина Анатольевна окончила Финансовую академию при Правительстве

Чернова

Российской Федерации по специальности «мировая экономика», классификация «экономист».

Екатерина Анатольевна

В 2012 г. окончила Гарвардскую школу бизнеса по специальности General Management Program.

Имеет диплом ACCA и является членом Ассоциации независимых директоров.

Председатель Совета директоров

Опыт работы: с 2015 по 2018 гг.

Не привлекалась к уголовной и административной

занимала пост финансового директора

ответственности за правонарушения в области

Председатель Комитета по устойчивому

ООО «Си-Эф-Си Менеджмент», с 2018 г.

предпринимательской деятельности, финансов,

развитию Совета директоров

по настоящее время является генеральным

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Член Комитета по аудиту

директором ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»,

Совета директоров

с 2022 г. является учредителем и генеральным

Компетенции: Екатерина Анатольевна имеет

директором CFC Global FZCO.

шестилетний опыт руководства инвестиционной

компанией и более чем 15-летний опыт работы

Год рождения: 1980

Работала в индустриальном холдинге

в качестве финансового эксперта в секторах

Гражданство: Россия

Access Industries и международной аудиторской

прямых и венчурных инвестиций.

компании PricewaterhouseCoopers.

Дата первого избрания в состав

Обладает компетенциями в решении

Совета директоров Компании:

В январе 2022 г. продала 1 150 акций Компании,

стратегических и бизнес-задач в акционерных

13 января 2016 г.

сократив долю участия в уставном капитале

холдингах, включая M&A, реструктуризацию,

до 0,0124 %. По состоянию на отчетную

трансформацию, корпоративное управление,

дату владела обыкновенными акциями

управление изменениями и разработкой

ПАО «ИНАРКТИКА» в количестве 10 940 шт.

кадровых стратегий, управление кризисными

В уставных капиталах подконтрольных

ситуациями, обладает отличными лидерскими

организаций Компании не участвовала.

и коммуникативными навыками.

Информация приводится по состоянию

на 31 декабря 2022 г.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Аюпова

Василенко

Васильков

Гейрулв

Сайёра Якуповна

Анна Геннадьевна

Дмитрий Олегович

Арне²

Независимый член Совета директоров

Член Комитета по стратегии

Совета директоров

Председатель Комитета по стратегии

Председатель Комитета по назначениям

Член Комитета по стратегии

Совета директоров

и вознаграждению Совета директоров

Совета директоров

Член Комитета по назначениям

Член Комитета по устойчивому

и вознаграждению Совета директоров

развитию Совета директоров

Год рождения: 1981

Год рождения: 1959

Гражданство: Россия

Гражданство: Норвегия

Год рождения: 1978

Год рождения: 1973

Гражданство: Узбекистан

Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав

Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

Совета директоров Компании: 30 июня 2016 г.

Дата первого избрания в состав

Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

Образование: Окончил Московский

Образование: Окончил Университет Бергена

государственный университет международных

в Норвегии по специальности «биология -

Образование: Окончила Ташкентский

Образование: Окончила Московский

отношений (университет) Министерства

аквакультура» (Candidatus magisterii).

государственный институт востоковедения

государственный университет

иностранных дел Российской Федерации (МГИМО

по специальности «экономист-регионовед».

им. М. В. Ломоносова по специальности

МИД России) по специальности «мировая

Опыт работы: с 2012 г. по настоящее время

Имеет сертификаию IoD Chartered Director (Institute

«экономика», Московскую школу управления

экономика» (магистр).

занимает пост генерального директора компании

of Directors, UK). В 2020-2021 гг. проходила курсы

«Сколково». Имеет сертификацию IoD Chartered

Aquaculture & Environmental Consulting AS, с 2018 г.

в INSEAD (Building Digital Partnership and Ecosystems;

Director (Institute of Directors, UK).

Опыт работы: с 2017 г. по настоящее время

входит в состав советов директоров (и является

Strategy in the Age of Digital Disruption; FinTech).

занимает пост генерального директора

их председателем) компаний Øyralaks AS,

Опыт работы: с 2014 по 2020 гг. занимала

ООО «Управление зрительским вниманием».

Villa Smolt AS, Oldenselskapene AS, Olden

Опыт работы: с 1997 по 2015 гг. занимала различные

управляющие должности в сфере

С 2022 г. также является генеральным

Oppdrettsanlegg AS, Setran Settefisk AS.

должности в компании Procter&Gamble Турция,

взаимодействия с ключевыми клиентами

директором QuScape (ООО «Квантовые системы).

Центральная Азия, Кавказ (с 2012 по 2015 гг. -

и эмитентами ПАО Московская Биржа,

Является автором программного обеспечения

По состоянию на отчетную дату не владел

генеральный директор Procter&Gamble Центральная

с 2021 г. по настоящее время руководит EM -

для корпоративных коммуникаций WhenSpeak,

акциями Компании, не участвовал в уставных

Азия), с 2015 по 2016 гг. занимала пост генерального

международным агентством по финансовым,

соучредителем ООО «ЮНИКС» и учредителем

капиталах ее подконтрольных организаций,

директора компании Coca-Cola Hellenic BC Армения,

корпоративным и диджитал-коммуникациям,

ООО «Помпеи Арт Групп».

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

с 2016 по 2018 гг. - пост генерального директора

специализирующимся на развивающихся рынках,

компаний не совершал.

по продажам по России компании Coca-Cola Hellenic

с июня 2021 г. входит в состав совета директоров

По состоянию на отчетную дату не владел

BC Россия, с 2019 по 2022 гг. входила в состав

МКПАО «ОК РУСАЛ» в качестве независимого

акциями Компании, не участвовал в уставных

Не привлекался к уголовной и административной

Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан»

директора.

капиталах ее подконтрольных организаций,

ответственности за правонарушения в области

в качестве независимого директора, с 2022 г.

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

предпринимательской деятельности, финансов,

по настоящее время занимает должность директора

По состоянию на отчетную дату не владела

компаний не совершал.

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

в компании Kompass Directors (Узбекистан).

акциями Компании, не участвовала в уставных

капиталах ее подконтрольных организаций,

Не привлекался к уголовной и административной

Компетенции: Арне Гейрулв имеет широкие

По состоянию на отчетную дату не владела

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

ответственности за правонарушения в области

компетенции в области стратегии и финансов,

акциями Компании, не участвовала в уставных

компаний не совершала.

предпринимательской деятельности, финансов,

а также более чем 30-летний опыт работы

капиталах ее подконтрольных организаций, сделок

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

в сфере аквакультуры, является признанным

с ценными бумагами (долями) указанных компаний

Не привлекалась к уголовной

специалистом мирового уровня по аквакультуре

не совершала.

и административной ответственности

Компетенции: Дмитрий Олегович обладает

норвежского лосося.

за правонарушения в области

компетенциями в области создания

Не привлекалась к уголовной и административной

предпринимательской деятельности, финансов,

и руководства компаниями в сфере FMCG¹,

ответственности за правонарушения в области

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

стратегии управления бизнесом, цифровизации

предпринимательской деятельности, финансов,

производства (имитационное моделирование,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Компетенции: Анна Геннадьевна обладает

задачи оптимизации, количественные методы

компетенциями в сфере финансов,

в производстве, бизнесе и финансах), разработке

Компетенции: Сайёра Якуповна обладает

корпоративного управления, стратегии, PR и IR,

и внедрении ИТ-продуктов.

компетенциями в разработке и управлении

управления персоналом.

стратегическим бизнес-планированием,

бизнес-трансформациями и цифровизацией,

маркетинговым построением брендов,

организационными изменениями

и бизнес-моделями.

Fast-moving consumer goods - товары повседневного спроса.

Вышел из состава Совета директоров 15 декабря 2022 г.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Кащеев

Погуляев

Марченко

Роман Витальевич

Владислав Юрьевич

Андрей

Александрович

Независимый член Совета директоров

Член Комитета по аудиту

Председатель Комитета по аудиту

Член Комитета по устойчивому

Совета директоров

развитию Совета директоров

Член Комитета по назначениям

Год рождения: 1977

и вознаграждению Совета директоров

Год рождения: 1982

время является партнером инвестиционной

Гражданство: Россия

группы Sinai Capital, с 2022 г. по настоящее

время является независимым членом совета

Дата первого избрания в состав Совета

Год рождения: 1978

Дата первого избрания в состав Совета

директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

директоров Компании: 30 июня 2021 г.

Гражданство: Россия

директоров Компании: 29 декабря 2020 г.

Является экспертом рабочей группы Агентства

стратегических инициатив по мониторингу хода

Образование: Окончил Московский

Дата первого избрания в состав Совета

Образование: Окончил Московский

реализации плана мероприятий (дорожной

государственный университет

директоров Компании: 30 июня 2021 г.

государственный открытый университет

карты) «Совершенствование корпоративного

им. М. В. Ломоносова по специальности

им. В. С. Черномырдина по специальности

управления», а также экспертом рабочей группы

«экономика» (магистр). Имеет диплом ICA

Образование: Окончил Московский

«государственное управление»,

Московской биржи по совершенствованию

в сфере корпоративного управления, управления

государственный университет

Московский государственный университет

дивидендных политик российских компаний.

рисками и комплаенс.

им. М. В. Ломоносова по специальности

«экономика». Получил степень Executive MBA

«государственное управление». Имеет степень

По состоянию на отчетную дату не владел

Опыт работы: в 2000-2005 гг. работал в качестве

в Московской школе управления «Сколково»,

кандидата экономических наук. Является

акциями Компании, не участвовал в уставных

руководителя проектов в управленческом

также имеет степень кандидата экономических

профессиональным участником рынка ценных

капиталах ее подконтрольных организаций,

консалтинге, в том числе в IBM Consulting

наук, единый квалификационный аттестат

бумаг (аттестат ФСФР, серия 1.0).

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

и IBS. Автор курса «Управление акционерной

аудитора и степень дипломированного

компаний не совершал.

стоимостью», который преподавал в МГУ

присяжного бухгалтера США (CPA).

Опыт работы: с 2011 по 2020 гг. занимал

и РАНХиГС. С 2005 по 2017 гг. занимал различные

пост исполнительного директора

Не привлекался к уголовной и административной

должности в компаниях группы «РУСАЛ»,

Опыт работы: с 2014 г. по настоящее время

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»,

ответственности за правонарушения в области

где отвечал за развитие системы корпоративного

занимает пост генерального директора

с 2015 по 2020 гг. - пост генерального

предпринимательской деятельности, финансов,

управления и комплаенс, с 2009 по 2017 гг.

АО «Юникон», с 2015 г. является также

директора ООО «Северные Инвестиции»,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

входил в состав наблюдательного совета RUSAL

генеральным директором ООО «Юникон

с 2016 по 2022 гг. являлся членом комитета

Global Management B.V. С 2017 по 2019 гг. занимал

Финансовые Консультации». Обладает

по стратегии и инвестициям совета директоров

Компетенции: Андрей Александрович обладает

должности директора по международному

более чем 20-летним управленческим

ПАО «Интер РАО», с 2019 по 2021 гг. входил

глубокими знаниями и значительным опытом

корпоративному управлению и директора

и профессиональным опытом работы

в состав советов директоров ООО «Геосплит

в области публичных рынков, корпоративных

по комплаенс в компаниях En+ Group,

в международных аудиторских компаниях

Холдинг», Cryogas M&T Poland S.A., АО «Криогаз»,

финансов и устойчивой стратегии.

с 2018 по 2019 гг. входил в состав совета

и компаниях реального сектора экономики

ООО «Полюс-Холода», с 2020 г. по настоящее

директоров En+ Holding Limited. С 2019 г.

на руководящих должностях.

по настоящее время занимает должность

директора по комплаенс СПАО «Ингосстрах».

По состоянию на отчетную дату не владел

акциями Компании, не участвовал в уставных

По состоянию на отчетную дату не владел

капиталах ее подконтрольных организаций,

акциями Компании, не участвовал в уставных

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

капиталах ее подконтрольных организаций,

компаний не совершал.

сделок с ценными бумагами (долями) указанных

компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной

ответственности за правонарушения в области

Не привлекался к уголовной и административной

предпринимательской деятельности, финансов,

ответственности за правонарушения в области

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

предпринимательской деятельности, финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Компетенции: Владислав Юрьевич обладает

компетенциями в области аудита и финансов,

Компетенции: Роман Витальевич имеет большой

управления рисками, оценки, сопровождения

опыт построения систем корпоративного

сделок с капиталом и стратегического

управления в крупных публичных компаниях,

управления.

а также компетенции в области информационных

технологий и управления рисками.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Диверсификация состава

Матрица компетенций

Совета директоров

членов Совета директоров:

Продолжительность работы

Возраст, %

в составе Совета директоров, %

12,5

Аюпова С. Я.

Василенко А. Г.

Васильков Д. О.

Гейрулв А.

Кащеев Р. В.

Марченко А. А.

Погуляев В. Ю.

Чернова Е. А.

Черновой Е. А. на посту Председателя Совета

Председатель Совета

директоров в 2022 г. была высоко оценена

Статус членов Совета директоров, %

Гендерный состав Совета директоров, %

директоров

членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров Компании

обеспечивает эффективную организацию

работы Совета директоров, его взаимодействие

Старший независимый директор

с другими органами управления и контроля

Если Председатель Совета директоров

Компании.

Компании не отвечает критериям независимости,

независимые члены Совета директоров вправе

Председатель Совета директоров избирается

членами Совета директоров из их числа

избрать из их числа Старшего независимого

большинством голосов от общего числа членов

директора.

Совета директоров на первом заседании

Старший независимый директор:

избранного состава Совета директоров. Члены

Совета директоров вправе в любое время

• является советником Председателя Совета

директоров, способствуя эффективной

переизбрать Председателя Совета директоров.

организации работы Совета директоров,

Председателем Совета директоров не может быть

налаживанию и поддержанию диалога между

избран член Совета директоров, являющийся

членами Совета директоров и акционерами;

одновременно единоличным исполнительным

• обеспечивает эффективность каналов

органом Компании.

коммуникации между членами Совета

директоров и в отношениях с акционерами;

В соответствии с рекомендациями Кодекса

• координирует взаимодействие между

корпоративного управления Председателем

независимыми членами Совета директоров,

В связи с обновлением в 2021 г. состава Совета

Отчета о соблюдении норм корпоративного

Совета директоров Компании рекомендуется

в том числе организует встречи независимых

директоров на 2/3, средняя продолжительность

управления ПАО «ИНАРКТИКА» для поддержания

избирать независимого члена Совета

директоров, председательствует на них;

работы членов Совета директоров на момент

во втором котировальном списке.

директоров.

• содействует в разрешении конфликтов

составления настоящего Годового отчета

с участием независимых членов Совета

составляет три года.

Средний возраст членов Совета директоров

16 марта 2022 г. впервые в истории Компании

директоров;

составляет 46 лет. Члены Совета директоров

Председателем Совета директоров

• организует проведение оценки эффективности

Большинство членов Совета директоров Компании

обладают всеми необходимыми компетенциями

ПАО «ИНАРКТИКА» была избрана Чернова

деятельности Председателя Совета

являются независимыми. Комитет по назначениям

и опытом работы для успешного стратегического

Екатерина Анатольевна. Чернова Е. А.

директоров Компании, проводимой

не является независимым членом Совета

независимыми членами Совета директоров.

и вознаграждениям Совета директоров проводил

управления Компанией.

директоров, однако обладает более

оценку независимости членов Совета директоров.

чем шестилетним опытом работы в составе

В 2022 г. в Компании не избирался Старший

По результатам оценки пять членов Совета

Доля женщин в Совете директоров составляет

Совета директоров Компании, способствует

независимый директор. Независимые члены

директоров полностью соответствуют критериям

37 % (3 из 8) от общего количества членов

эффективной работе Совета директоров

Совета директоров были уведомлены

независимости, и один член Совета директоров

Совета директоров, что значительно превышает

и применению лучших практик корпоративного

о возможности избрания Старшего независимого

был признан независимым на заседании Совета

средние мировые показатели и демонстрирует

управления. На заседаниях Чернова Е. А.

директора, но предложения об избрании

директоров Компании.

стремление Компании к гендерному разнообразию

поддерживает открытое обсуждение

Старшего независимого директора Совета

и равноправию в соответствии с общемировыми

и приветствует активность членов Совета

директоров в Компанию не поступали.

Компания ежеквартально направляет

трендами и принципами устойчивого развития.

директоров Компании. Деятельность

на Московскую биржу анкеты соответствия

независимых членов Совета директоров в рамках

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Конфликт интересов членов

В случае возникновения конфликта интересов

Порядок выплаты вознаграждения

Условия выплаты вознаграждения

при рассмотрении вопроса, по которому у любого

членам Совета директоров

Совета директоров

из членов Совета директоров возникает конфликт

регламентируется Положением

Годовое базовое вознаграждение члену Совета

Положение о Совете директоров Компании

интересов, такой член Совета директоров обязан

о выплате членам Совета

директоров выплачивается в том случае, если

содержит принципы поведения членов

воздержаться от участия в обсуждении данного

директоров Компании

он принял участие более чем в 50 % заседаний

Совета директоров в случае возникновения

вопроса на заседании и голосования по такому

вознаграждения и компенсаций

Совета директоров (в очной и заочной формах),

у них конфликта интересов.

вопросу.

(далее также - Положение).

состоявшихся за очередной оплачиваемый

период. Член Совета директоров вправе

Члены Совета директоров обязаны в кратчайшие

Дополнительно Корпоративный секретарь

Положением предусмотрена ежемесячная

отказаться от получения вознаграждения

сроки доводить до сведения Компании

Компании ежеквартально запрашивает у членов

выплата вознаграждения членам Совета

за участие в работе Совета директоров.

информацию:

Совета директоров сведения об их участии

директоров Компании.

• о владении (прямом и/или косвенном) ими,

в уставных капиталах других компаний либо

а также их супругами, родителями, детьми,

в их органах управления с целью идентификации

Выплата премий членам Совета директоров

Возмещения и компенсации

полнородными и неполнородными братьями

возможного конфликта интересов.

Положением не предусмотрена.

членам Совета директоров

и сестрами, усыновителями и усыновленными

ценными бумагами Компании, а также

В 2022 г. на голосование Совета директоров

Положением установлены случаи возмещения

о приобретении и/или отчуждении ценных

выносилось два вопроса, по которым

Ежемесячный размер вознаграждения

затрат членов Совета директоров

бумаг Компании по любым основаниям;

заинтересованные члены Совета директоров

члена Совета директоров рассчитывается

при осуществлении ими своих функций. Членам

• об участии их, а также их супругов, родителей,

не принимали участия в голосовании.

по формуле:

Совета директоров возмещаются:

детей, полнородных и неполнородных братьев

• затраты, связанные с проездом к месту

и сестер, усыновителей и усыновленных

В отчетном периоде членами Совета директоров

проведения заседания и обратно;

в уставных капиталах иных юридических лиц,

не совершалось сделок, в совершении которых

ЕРВ = ГБВ / 12,

• затраты на проживание;

если доля такого участия составляет не менее

имелась заинтересованность.

• расходы, не относящиеся к участию

20 %.

где ЕРВ - ежемесячный размер

в заседаниях, но связанные с деятельностью

вознаграждения члена Совета директоров,

Компании;

Член Совета директоров должен воздерживаться

ГБВ - годовое базовое вознаграждение члена

• расходы, связанные с получением

от действий, которые приведут или могут

Совета директоров.

профессиональных консультаций по вопросам,

привести к возникновению конфликта между

рассматриваемым на заседаниях Совета

его интересами и интересами Компании (в том

директоров.

числе при наличии заинтересованности

в совершении Компанией сделки).

Размеры выплат членам Совета

директоров в 2021 и 2022 годах

2021

2022

[GRI 2-19, 2-20]

Ф. И. О.

Вознаграждения,

Возмещение

Вознаграждения,

Возмещение

выплаченные за участие

расходов, руб.

выплаченные за участие

расходов, руб.

в работе Совета

Вознаграждение членов Совета директоров

директоров, тыс. руб.

Аюпова С. Я.

2 513,9

5 000,0

Общее собрание акционеров Компании

Члену Совета директоров, избранному

Василенко А. Г.

2 513,9

5 000,0

при избрании членов Совета директоров

Председателем Совета директоров Компании,

определяет размер их годового базового

дополнительно выплачивается вознаграждение

Васильков Д. О.

2 011,1

3 999,9

вознаграждения. Годовое базовое

в размере 2,5 млн руб. в год за выполнение

Воробьев М. Ю.

2 499,9

645,0

вознаграждение включает в себя

функций Председателя Совета директоров.

вознаграждение за участие в работе в составе

Гейрулв А.

3 544,5

2 499,9

как Совета директоров, так и его комитетов.

Уровень выплачиваемого Компанией

Кащеев Р. В.

2 011,1

3 999,9

вознаграждения членам Совета директоров

Размер годового базового вознаграждения

является достаточным для привлечения,

Марченко А. А.

3 254,1

3 999,9

для членов Совета директоров, определенный

мотивации и удержания лиц, обладающих

на 2022 г. Общим собранием акционеров,

необходимой для Компании компетенцией.

Погуляев В. Ю.

2 513,9

5 000,0

составил:

Чернова Е. А.

2 499,9

3 805,5

• для независимых членов Совета директоров -

3 млн руб., а также дополнительно 1 млн руб.

за участие в работе каждого комитета Совета

директоров, членами которого они будут

являться;

• иных членов Совета директоров - 2,5 млн руб.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Структура рассмотренных Советом

Существенные вопросы,

Страхование ответственности

директоров вопросов в 2022 году, %

рассмотренные Советом

членов Совета директоров

директоров Компании

Управление Компанией представляет

Ответственность членов Совета директоров

Совет директоров в отчетном году рассмотрел

собой сложный процесс, сопряженный

и должностных лиц в отчетном периоде была

и принял решения или дал рекомендации

с возможностью того, что решения, принятые

застрахована Компанией за счет собственных

и поручения менеджменту Компании

органами управления Компании в результате

средств в АО «СОГАЗ» (Договор страхования

по таким существенным вопросам, связанным

разумного и добросовестного исполнения ими

ответственности членов Совета директоров

с непрерывностью деятельности Компании,

обязанностей, окажутся неверными и повлекут

и должностных лиц № 22DO0016 от 27 апреля

как работа Компании в условиях санкционных

негативные последствия для Компании.

2022 г.). Общий совокупный лимит страхования

рисков с учетом их возможного влияния

ответственности составляет 1 млрд руб. Договор

на бизнес-план Компании, корректировка

Страхование ответственности позволяет

страхования заключен на срок с 26 апреля 2022 г.

стратегии, утверждение бизнес-плана на 2023 г.,

не только возместить причиненные Компании

по 25 апреля 2023 г.

рассмотрение управленческих результатов

или третьим лицам убытки, но и привлечь в состав

Компании, одобрение инвестиционных проектов.

Совета директоров Компании компетентных

специалистов, которые будут обладать

На каждом заседании Совет директоров

достаточной свободой и независимостью

рассматривал отчеты об исполнении

в принятии решений.

менеджментом поручений Совета директоров

и заслушивал отчеты председателей комитетов

Совета директоров о работе возглавляемых ими

комитетов.

Для более детальной проработки особо важные

Отчет о деятельности Совета директоров

вопросы предварительно рассматривались

профильными комитетами Совета директоров.

По результатам рассмотрения таких вопросов

Планирование работы

Заседания Совета директоров

комитеты вырабатывали рекомендации Совету

директоров по голосованию на заседаниях.

Совета директоров и комитетов

В 2022 г. было проведено 32 заседания

Совета директоров

Совета директоров, из них четыре заседания

Заседания Совета директоров и каждого

проводились в очной форме (личное присутствие

из комитетов Совета директоров проводятся

членов Совета директоров) и 28 заседаний были

в соответствии с заранее утвержденным планом

проведены в форме заочного голосования.

работы Совета директоров и комитетов Совета

директоров (далее также - план работы Совета

На очных заседаниях заслушивались

Отчет об исполнении поручений

директоров), а также по мере необходимости,

доклады председателей комитетов Совета

но не реже одного раза в четыре месяца.

Совета директоров

директоров Компании, утверждались бизнес-

план на 2023 г. и корректировка стратегии

План работы Совета директоров

Компании на 2023-2027 гг., рассматривались

Корпоративный секретарь Компании

разрабатывается в соответствии с Положением

о Совете директоров Компании.

управленческие результаты менеджмента

ведет специальный реестр всех поручений

Компании, отчеты менеджмента об исполнении

121 вопрос

и рекомендаций Совета директоров и его

План работы Совета директоров на 2022 г. был

поручений Совета директоров и отчеты об оценке

был рассмотрен на заседаниях Совета

комитетов, а также отслеживает своевременность

утвержден на заседании Совета директоров

эффективности работы Совета директоров,

директоров в 2022 году

их исполнения. На всех заседаниях Совета

13 декабря 2021 г.

его комитетов и членов Совета директоров

директоров, проводимых в форме совместного

Компании.

присутствия, члены Совета директоров

С 2023 г. Совет директоров перешел

заслушивают доклад Корпоративного секретаря

на утверждение плана работы Совета директоров

по полугодиям. План работы на первое полугодие

На заседаниях, проводимых в форме заочного

о статусе исполнения поручений Совета

2023 г. утвержден на заседании Совета

голосования, чаще всего рассматривались

директоров.

директоров 14 декабря 2022 г.

вопросы, связанные с созывом общих собраний

акционеров (62 вопроса) и одобрением сделок

На очных заседаниях Совета директоров,

(19 вопросов).

32 заседания

как правило, рассматриваются

Совета директоров было проведено

консолидированные финансовые результаты

в 2022 году

Группы, исполнение бизнес-плана и стратегии

Группы, отчеты менеджмента об исполнении

поручений Совета директоров, одобрение

крупных инвестиционных проектов.

На заочное голосование выносятся вопросы,

решения по которым возможно принять

без совместного присутствия членов Совета

директоров на заседании.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Выполнение поручений Совета директоров Компании

Отчет об оценке работы Совета директоров

Статус исполнения

Поручения Совета

Поручения

Поручения Комитета

директоров

Комитета

по назначениям

по устойчивому

по стратегии

по аудиту

и вознаграждению

развитию

Совет директоров Компании

Результаты проведенной

Выполнено в течение 2022 г.

ежегодно проводит

самооценки

В работе по состоянию

самооценку своей работы

на 31.12.2022

в соответствии с утвержденной

Приостановлено

Методикой оценки работы Совета

Члены Совета директоров очень высоко

Всего

директоров, комитетов Совета

оценили свою деятельность по формированию

директоров и членов Совета

стратегии развития Компании и контролю

директоров.

за ее реализацией, а также закрепленный

внутренними документами порядок организации

Участие членов Совета

В соответствии с рекомендациями Кодекса

работы Совета директоров, информационное

корпоративного управления Совет директоров

обеспечение его членов и создание условий

директоров в заседаниях

должен обеспечивать оценку качества работы

для всестороннего участия указанных лиц

Совета директоров и комитетах

Совета директоров, его комитетов и членов

в заседаниях, учитывая ключевые рекомендации

Совета директоров в рамках формализованной

Кодекса корпоративного управления.

Совета директоров в 2022 году

процедуры. Оценка эффективности работы

Совета директоров может проводиться Советом

Ф. И. О. члена Совета директоров

Участие в заседаниях Совета директоров

директоров самостоятельно или с привлечением

Взаимодействие Совета

независимой внешней организации

Всего

Очные заседания

Заочные заседания

директоров и менеджмента

(консультанта), обладающей необходимой

С 01.01.2022 ПО 23.06.2022

квалификацией для проведения такой оценки.

Компании

Воробьев М. Ю.

4/4¹

1/2

3/15

Результаты проведенной оценки должны быть

Аюпова С. Я.

17/17

2/2

15/15

рассмотрены на очном заседании Совета

На заседаниях Совета директоров всегда

директоров.

присутствуют представители исполнительных

Василенко А. Г.

17/17

2/2

15/15

органов Компании и ее структурных

Васильков Д. О.

17/17

2/2

15/15

В 2022 г. Совет директоров в очередной раз

подразделений, ответственных за подготовку

Гейрулв А.

17/17

2/2

15/15

провел самооценку своей работы за год¹ путем

материалов по вопросам повестки дня

заполнения анкет оценки работы Совета

заседаний, а также за исполнение поручений

Кащеев Р. В.

17/17

2/2

15/15

директоров Компании, его комитетов и членов

Совета директоров Компании, которым члены

Марченко А. А.

17/17

2/2

15/15

Совета директоров и рассмотрел ее результаты

Совета директоров имеют возможность задавать

Погуляев В. Ю.

17/17

2/2

15/15

на очном заседании 14 декабря 2022 г.

вопросы, возникающие у них в ходе рассмотрения

Чернова Е. А.

17/17

2/2

15/15

материалов. Уровень взаимодействия между

Члены Совета директоров оценили работу

Советом директоров Компании, его комитетами

С 24.06.2022 ПО 31.12.2022

Совета директоров как органа управления,

и менеджментом Компании высоко оценен

Аюпова С. Я.

14/15

2/2

12/13

компетенции Совета директоров Компании,

членами Совета директоров.

Василенко А. Г.

14/15

2/2

12/13

порядок формирования Совета директоров,

профессиональные качества членов Совета

Члены Совета директоров, как и в 2021 г.,

Васильков Д. О.

15/15

2/2

13/13

директоров, организацию работы Совета

отметили, что менеджмент Компании, несмотря

Гейрулв А.

10/12²

2/2

8/10

директоров, комитетов Совета директоров,

на кризисный год и существенные объемы

Кащеев Р. В.

15/15

2/2

13/13

заседаний Совета директоров, качество и объем

работы, готов к диалогу и всегда предоставляет

предоставляемых материалов, необходимых

дополнительную информацию по запросам.

Марченко А. А.

15/15

2/2

13/13

для проведения заседаний Совета директоров,

Погуляев В. Ю.

12/15

2/2

10/13

соотношение принимаемых Советом директоров

Чернова Е. А.

14/15

2/2

12/13

решений со стратегией Компании, коммуникации

Взаимодействие Совета

между членами Совета директоров

директоров и комитетов

и менеджментом Компании, осуществление

внутреннего контроля и риск-менеджмента,

Совета директоров

работу Председателя Совета директоров,

неисполнительных и независимых членов Совета

Взаимодействие Совета директоров Компании

директоров Компании, а также Корпоративного

с его комитетами способствует качественной

секретаря.

и продуктивной работе Совета директоров.

Наличие экспертной оценки комитетов

Совета директоров Компании, их заключений

и рекомендаций по вопросам деятельности

указанных комитетов способствует более

детальной проработке рассматриваемых вопросов.

Вышел из состава Совета директоров 15 марта 2022 г.

Самооценка эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров проводилась в период

Вышел из состава Совета директоров 15 декабря 2022 г.

с 14 ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Результаты проведенных самооценок в 2020-2022 гг. (средние баллы)

Исходя из анализа протоколов заседаний

Для сравнения: в 2021 г. было проведено

Совета директоров и его комитетов, в отчетном

два заседания Комитета по стратегии,

Критерий оценки

2020

2021

2022

периоде Совет директоров принимал решения

шесть заседаний Комитета по аудиту,

в соответствии с рекомендациями комитетов.

шесть заседаний Комитета по назначениям

Оценка Совета директоров

4,45

4,60

4,61

и вознаграждению и два заседания Комитета

Члены Совета директоров по результатам

по устойчивому развитию.

проведенной самооценки выразили

Оценка работы Председателя

4,60

4,81

4,96

Совета директоров

свои предложения по дальнейшему

Деятельность комитетов Совета директоров

совершенствованию работы комитетов Совета

Компании в 2022 г. получила более высокие

Оценка работы членов Совета

4,18

4,64

директоров.

оценки членов Совета директоров, чем в 2021 г.

директоров

В 2022 г. состоялось три заседания Комитета

Оценка профессиональных

4,43

4,78

4,66

по стратегии, шесть заседаний Комитета

качеств членов Совета

директоров

по аудиту, шесть заседаний Комитета

по назначениям и вознаграждению

Комитеты Совета директоров

4,14

4,35

4,54

и четыре заседания Комитета по устойчивому

развитию.

Работа Корпоративного

4,67

5,00

4,92

секретаря

Оценка деятельности

Общий результат оценки

Корпоративного секретаря

работы Совета директоров

Ежегодно Совет директоров Компании оценивает

В соответствии с результатами анкетирования,

работу Корпоративного секретаря Компании

проведенного среди членов Совета директоров

в рамках процедуры оценки эффективности

Компании, средний балл по всем оцениваемым

работы Совета директоров, его комитетов

параметрам¹ составил 4,62 из 5 возможных,

и членов Совета директоров.

что является высоким показателем оценки

деятельности Совета директоров, его комитетов

4,81

4,25

Деятельность Корпоративного секретаря

и членов Совета директоров (в 2021 г. средний

балла из 5 возможных

оценена членами Совета директоров

балл по всем оцениваемым критериям составлял

на 4,92 балла из 5 возможных (в 2021 г. результат

4,65 из 5).

оценки составлял 5 баллов из 5).

Оценка деятельности Комитета по аудиту

Оценка деятельности Комитета

Компания рассматривает возможность

Совета директоров Компании членами

по стратегии Совета директоров Компании

проведения в 2023 г. оценки работы Совета

Совета директоров (в 2021 г. - 4,33 балла).

(в 2021 г. - 4,25 балла).

директоров Компании с привлечением внешней

независимой организации.

4,38

4,71

4,92

4,62

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Комитета

Оценка деятельности Комитета по устойчивому

по назначениям и вознаграждению Совета

развитию Совета директоров Компании членами

Оценка деятельности

Общий результат оценки работы

директоров Компании членами Совета

Совета директоров (в 2021 г. - 4,46 балла).

Корпоративного секретаря в 2022 году

Совета директоров в 2022 году

директоров (в 2021 г. - 4,37 балла).

Включая оценку работы каждого члена Совета директоров, которая не указывается в настоящем Отчете.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Участие членов Совета директоров в заседаниях Комитетов

Комитеты Совета

Ф. И. О. члена Совета директоров

Участие в заседаниях комитетов Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии

Комитет по назначениям

Комитет по устойчивому

и вознаграждениям

развитию

директоров

С 01.01.2022 ПО 23.06.2022

Воробьев М. Ю.

В 2022 г. при Совете директоров

Аюпова С. Я.

1/1

2/2

Компании было сформировано

Василенко А. Г.

2/2

четыре комитета:

Васильков Д. О.

1/1

Гейрулв А.

1/1

Кащеев Р. В.

3/3

Марченко А. А.

2/2

Погуляев В. Ю.

3/3

2/2

Чернова Е. А.

3/3

2/2

С 24.06.2022 ПО 31.12.2022

Комитет по аудиту

Комитет

по стратегии

по назначениям

по устойчивому

Аюпова С. Я.

2/2

4/4

и вознаграждению

развитию

Василенко А. Г.

4/4

2/2

Васильков Д. О.

2/2

В целях предварительной подготовки и более

объективных причин, - большинство членов

Гейрулв А.

2/2

качественного и оперативного обсуждения

таких комитетов должны составлять независимые

Кащеев Р. В.

3/3

вопросов, рассматриваемых Советом

члены Совета директоров.

директоров, повышения эффективности

Марченко А. А.

2/2

взаимодействия с должностными лицами

В состав Комитета по аудиту входят

Погуляев В. Ю.

3/3

4/4

Компании и осуществления контроля исполнения

два независимых директора Погуляев В. Ю.

принимаемых решений, формируются

и Кащеев Р. В., а также Председатель Совета

Чернова Е. А.

3/3

2/2

постоянно действующие комитеты Совета

директоров Чернова Е. А. В связи с включением

директоров. Решения о создании и ликвидации

в состав Комитета по аудиту Черновой Е. А.

комитетов Совета директоров, определении

Комитет по аудиту не полностью сформирован

их количественного и персонального состава,

из независимых директоров, однако опыт

назначении и прекращении полномочий

и знания Черновой Е. А. в области аудита

председателей комитетов, а также

и финансов, образование в сфере экономики

об утверждении положений о комитетах

и менеджмента, наличие диплома ACCA

принимаются Советом директоров.

и более чем пятнадцатилетний опыт работы

в качестве финансового эксперта в секторах

Комитеты Совета директоров являются

прямых и венчурных инвестиций в России

консультативными органами Совета директоров,

позволяют ей эффективно выполнять функции,

их решения носят рекомендательный характер.

предусмотренные Положением о Комитете

по аудиту Совета директоров Компании. Поэтому

Совет директоров стремится формировать

Совет директоров считает, что Комитет по аудиту

составы комитетов с учетом рекомендаций

сформирован с соблюдением баланса между

Кодекса корпоративного управления Банка

независимостью членов Комитета по аудиту,

России и требований Правил листинга

их профессиональным опытом и знаниями

Московской биржи.

в области финансов и аудита.

В соответствии с требованиями к корпоративному

Комитет по назначениям и вознаграждению

управлению, установленными Правилами

Совета директоров Компании полностью

листинга Московской биржи, соблюдение

сформирован из независимых членов Совета

которых является условием включения и

директоров. Председателем Комитета

поддержания акций Компании во втором

является Василенко А. Г., обладающая всеми

уровне котировального списка ценных бумаг,

необходимыми компетенциями в сфере

Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и

управления персоналом и значительным опытом

вознаграждению Совета директоров Компании

работы в компаниях разных секторов экономики.

должны состоять из независимых членов Совета

директоров, а если это невозможно в силу

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Комитет по аудиту функционирует с целью

Председателем Комитета по аудиту Совета

Комитет по аудиту Совета директоров

анализа эффективности работы системы

директоров является независимый член Совета

управления рисками и внутреннего контроля

директоров, что отвечает рекомендациям

Компании, внутреннего и внешнего аудита

Кодекса корпоративного управления Банка

Компании, а также подготовки рекомендаций

России.

Совету директоров при принятии решений

Отчет Председателя Комитета по аудиту

по данным вопросам. Также Комитет по аудиту

Действующий состав Комитета по аудиту Совета

о работе Комитета в 2022 году

осуществляет контроль за финансовой

директоров избран 30 июня 2022 г. (Протокол

деятельностью Компании, анализирует

заседания Совета директоров № 378 от 30 июня

финансовую отчетность Компании (включая

2022 г.) в количестве трех человек в следующем

Погуляев Владислав Юрьевич

промежуточную), дает рекомендации в целях

составе:

неукоснительного соблюдения Компанией норм

• Погуляев Владислав Юрьевич - Председатель

действующего законодательства Российской

Комитета по аудиту;

В 2022 г. Комитет по аудиту провел

Федерации.

• Кащеев Роман Витальевич;

числовых показателей бизнес-плана,

шесть заседаний, пять из которых прошли

так и в том, что при подготовке бизнес-

• Чернова Екатерина Анатольевна.

в форме совместного присутствия. Все члены

плана учтена вся имеющаяся актуальная

Основные компетенции Комитета

В 2022 г. состоялось шесть заседаний Комитета

Комитета присутствовали на заседаниях,

информация по всем зонам внимания

по аудиту, которые проводились в очном

а также приглашали других членов Совета

Совета директоров, которая включает

• Контроль за обеспечением полноты, точности

формате, в том числе с использованием

директоров для участия в заседаниях.

в себя стратегию, новый строительный

и достоверности бухгалтерской (финансовой)

видеоконференции.

сегмент, планы устойчивого развития,

отчетности Компании, подготовленной

Особое внимание Комитет по аудиту

программы управления рисками и другие

в соответствии с РСБУ, и консолидированной

уделил анализу полноты карты рисков

немаловажные аспекты.

финансовой отчетности Компании по МСФО.

Рекомендации Комитета

Компании, актуальности Политики

• Контроль за надежностью и эффективностью

по управлению рисками и качеству процесса

Комитет по аудиту отмечает существенное

по аудиту Совету

системы управления рисками и внутреннего

риск-менеджмента, осуществляемого

реальное вовлечение всех представителей

контроля и системы корпоративного

директоров Компании

менеджментом Компании. Вопросы риск-

менеджмента и руководителей направлений

управления, включая оценку эффективности

менеджмента рассматривались почти

Компании в процесс планирования

процедур управления рисками и внутреннего

• Утвердить Политику по управлению рисками

на всех заседаниях Комитета.

и анализа результатов, что дает Совету

контроля Компани, практики корпоративного

ПАО «Русская Аквакультура».

директоров уверенность в том, что бизнес-

управления, подготовка предложений по их

• Рекомендовать годовому Общему собранию

2022 г. был богат на реализацию рисков,

план Компании на 2023 г. является

совершенствованию.

акционеров утвердить ООО «Атлас Аудит»

наступление которых раньше считалось

актуальным, полным и представляет собой

• Рассмотрение вопросов о назначении

(ОГРН 5147746074251) в качестве аудитора

маловероятным, и менеджмент подтвердил

(освобождении от должности) руководителя

Компании, осуществляющего аудит

качественный прогноз.

высокое качество процесса управления

подразделения внутреннего аудита и размере

бухгалтерской отчетности Компании,

рисками, глубокое понимание концепции

Комитет по аудиту регулярно

его вознаграждения.

подготовленной в соответствии с РСБУ,

и методик риск-менеджмента, реальное

осуществлял контроль за достоверностью

• Оценка эффективности осуществления

за 2022 г.

и полное применение политики риск-

консолидированной финансовой отчетности

функции внутреннего аудита и рассмотрение

• Рекомендовать годовому Общему

менеджмента во всех ключевых внутренних

Компании.

предложений по ее совершенствованию.

собранию акционеров утвердить АО «ДРТ»

процессах для обеспечения стабильности

• Оценка независимости, объективности

(ОГРН 1027700425444) в качестве аудитора

Комитет по аудиту провел три заседания,

и отсутствия конфликта интересов внешних

Компании, осуществляющего аудит

деятельности Компании.

посвященных контролю достоверности

аудиторов Компании, включая оценку

консолидированной финансовой отчетности

Комитет по аудиту побеседовал со всеми

годовой и промежуточной

кандидатов в аудиторы Компании, выработку

Компании, подготовленной в соответствии

держателями основных рисков, проверил

консолидированной финансовой отчетности

предложений по назначению, переизбранию

с МСФО, за 2022 г.

актуальность карты рисков Компании,

Компании, встречам с аудиторами Компании.

и отстранению внешних аудиторов Компании,

• Утвердить бизнес-план Компании на 2023 г.

в процессе обсуждений убедился,

по оплате их услуг и условиям их привлечения.

Весь диалог с аудиторами был проведен

что каждый держатель рисков должным

в плановом режиме, обсуждались все

образом выполняет принятую в Компании

важные аспекты аудита, на основании

Политику по управлению рисками.

Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по аудиту за последние три года

чего Комитет по аудиту полагает,

В 2022 г. члены Комитета по аудиту

что консолидированная финансовая

подробно изучили бизнес-план Компании

отчетность Компании достоверна.

2022

на 2023 г. перед его утверждением Советом

В рамках своей компетенции Комитет

директоров Компании.

по аудиту также рассмотрел кандидатуры

При рассмотрении проекта бизнес-плана

аудиторов на 2022 отчетный год

2021

члены Комитета убедились в высоком

и рекомендовал Совету директоров

качестве процесса планирования

кандидатуры аудиторов для их

как с точки зрения корректности

вынесения на утверждение

2020

и прослеживаемости формирования всех

Общим собранием акционеров

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Основные компетенции Комитета

В 2022 г. состоялось три заседания Комитета

Комитет по стратегии Совета директоров

по стратегии Совета директоров, которые

• Подготовка рекомендаций Совету

проводились в очном формате, в том числе

директоров в отношении приоритетных

с использованием видеоконференции.

направлений деятельности, а также общей

В заседаниях принимали участие все члены

стратегии развития Компании и ее дочерних

Комитета. На заседаниях рассматривались

Отчет Председателя Комитета по стратегии

обществ, утверждение плана мероприятий

вопросы о статусе работы по инвестиционным

о работе Комитета в 2022 году

по реализации стратегии, рекомендации по ее

проектам и развитию продукта глубокой

корректировке.

переработки (VAP¹), а также члены Комитета

• Разработка инвестиционной политики

рассмотрели стратегию развития Группы

Аюпова Сайёра Якуповна

Компании.

компаний «ИНАРКТИКА» на 2023-2027 гг.

• Выработка рекомендаций по дивидендной

и дали соответствующие рекомендации Совету

политике Компании, а также по порядку

директоров.

Комитет по стратегии Совета

проектов. В частности, менеджмент

распределения прибыли и убытков Компании.

директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в 2022 г.

сфокусировался на развитии новых

• Определение ключевых показателей

эффективности (КПЭ) деятельности Компании

Рекомендации Комитета

собирался три раза начиная с марта 2022 г.,

компетенций для успешной реализации

и оценка эффективности деятельности

с целью согласования с менеджментом

скорректированной стратегии, выявил новые

по стратегии Совету

Компании в долгосрочной перспективе.

Компании скорректированного подхода

возможности по расширению и адаптации

директоров Компании

к стратегическим инвестиционным проектам

инвестиционных проектов, протестировал

Действующий состав Комитета по стратегии

в условиях изменившейся геополитической

и запустил новую высоко прибыльную В2В-

Совета директоров избран 30 июня 2022 г.

• Утвердить стратегию развития Компании

и экономической ситуации, а также с учетом

линейку товаров - готовых к употреблению

(Протокол заседания Совета директоров № 378

в 2023-2027 гг.

вызовов в отношении долгосрочной

продуктов, пересмотрел подходы

от 30 июня 2022 г.) в количестве трех человек

стратегии Компании на 2022-2026 гг.

к маркетинговой поддержке бизнеса.

в следующем составе:

Таким образом, Компания продолжила

•

Аюпова Сайёра Якуповна - Председатель

В заседаниях Комитета по стратегии

свой стратегический курс на выстраивание

Комитета по стратегии;

принимали участие все члены Комитета.

стратегии вертикально интегрированного

• Васильков Дмитрий Олегович;

• Гейрулв Арне.

На заседаниях рассматривались

бизнеса в новых условиях.

стратегические инвестиционные

В 2023 г. Комитет по стратегии планирует

проекты для выстраивания вертикально

отслеживать статус работы Компании

Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по стратегии за последние три года

интегрированного бизнеса Компании,

по обновленным инвестиционным проектам,

а также была скорректирована стратегия

развитие новых компетенций в области

развития Группы компаний «ИНАРКТИКА»

реализации долгосрочной стратегии

2022

на 2023-2027 гг.

и реализацию нового коммерческого

По результатам проведенных заседаний

подхода по расширению клиентской

Совету директоров Компании были даны

базы и географического охвата бизнеса.

2021

детальные рекомендации по осуществлению

Данные направления развития Компании

действий, связанных с обновлением

представляются ключевыми и наиболее

и реализацией стратегических

перспективными в настоящее время

2020

Комитет по стратегии Совета директоров призван обеспечивать эффективную работу Совета

директоров Компании в решении вопросов, касающихся определения приоритетных направлений,

Value added product - продукт глубокой переработки.

стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании, контроля за ходом

реализации принятых программ и проектов, а также выработки рекомендаций Совету директоров

по данным направлениям.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Основные компетенции Комитета

• Василенко Анна Геннадьевна - Председатель

Комитет по назначениям и вознаграждению

Комитета по назначениям и вознаграждению;

Совета директоров

• Формирование общей кадровой политики

• Аюпова Сайёра Якуповна;

Компании.

• Погуляев Владислав Юрьевич.

• Разработка и надзор за внедрением

и реализацией политики Компании

В 2022 г. состоялось шесть заседаний Комитета

по вознаграждению и различных программ

по назначениям и вознаграждению, из них

мотивации.

пять заседаний было проведено в очной форме

Отчет Председателя Комитета по назначениям

• Оценка работы исполнительных органов

и одно - в форме заочного голосования.

Компании, в том числе предварительное

На заседаниях члены Комитета провели оценку

и вознаграждению о работе Комитета в 2022 году

рассмотрение отчетов об исполнении их КПЭ.

независимости членов Совета директоров,

• Планирование ключевых кадровых назначений

рассмотрели вопрос утверждения опционной

Василенко Анна Геннадьевна

в Компании, формирование рекомендаций

программы, выплаты годового бонуса

Совету директоров в отношении кандидатов

работникам и топ-менеджменту Компании

на должности ключевых работников Компании,

по результатам деятельности Компании в 2021 г.,

утверждение кандидатур которых относится

разработали подходы к преемственности топ-

Ключевая задача Комитета

ее бизнес-стратегию и текущие задачи.

к компетенции Совета директоров.

менеджмента Компании и определили КПЭ

по назначениям и вознаграждению

Комитет постоянно взаимодействует

• Разработка рекомендаций в отношении

менеджмента на 2023 г. Соответствующие

Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» -

с менеджментом, чтобы определить

системы оценки эффективности работы Совета

рекомендации и поручения Комитета были

усиление профессионального состава

пожелания работников в вопросах

директоров Компании и его комитетов.

направлены Совету директоров и менеджменту

и, как следствие, эффективности

профессионального развития.

• Оценка состава Совета директоров с точки

Компании.

работы Компании. В 2022 г. Комитет

зрения профессиональной специализации,

На заседаниях в 2022 г. Комитет провел

уделял особое внимание долгосрочной

опыта, независимости и вовлеченности

оценку независимости членов Совета

мотивации работников Группы компаний

его членов в работу Совета директоров,

Рекомендации Комитета

директоров, утвердил долгосрочную

«ИНАРКТИКА», системе КПЭ ключевых

определение приоритетных направлений

систему мотивации работников Компании,

по назначениям

руководителей, а также подходам

для усиления состава Совета директоров.

проанализировал преемственность

к организации преемственности

• Анализ профессиональной квалификации

и вознаграждению Совету

функционала ключевых работников и КПЭ

и независимости всех кандидатов,

топ-менеджмента.

директоров Компании

менеджмента на 2023 г. Соответствующие

номинированных в Совет директоров

За последний год менеджмент

рекомендации Комитета были направлены

Компании, на основе имеющейся у Комитета

• Утвердить третий этап опционной программы.

ПАО «ИНАРКТИКА» существенно развил

Совету директоров.

информации.

• Подтвердить соответствие членов совета

свои компетенции, что особенно важно

• Подготовка рекомендаций Совету директоров

директоров ПАО «Русская Аквакультура»

В план работы Комитета по назначениям

для обеспечения устойчивой работы

о признании в отдельных случаях независимым

Аюповой С. Я., Василенко А. Г.,

и вознаграждению на 2023 г. входит

кандидата в Совет директоров (либо члена

Василькова Д. О., Кащеева Р. В., Марченко А. А.

Компании. Мы продолжаем совершенствовать

доработка системы КПЭ и долгосрочной

Совета директоров) несмотря на наличие

критериям независимости, установленным

систему КПЭ топ-менеджмента, в том числе

мотивации работников. Особое внимание

у него каких-либо формальных критериев

Правилами листинга Московской биржи

интегрируем в нее показатели устойчивого

планируется уделить кадровым вопросам,

связанности с Компанией, его существенным

и Кодексом корпоративного управления Банка

развития. Мы также активно работаем

влияющим на перспективы устойчивого

акционером, существенным контрагентом

России.

над планированием преемственности

или конкурентом.

• Признать Погуляева В. Ю. независимым

в Компании, принимая во внимание

развития Компании »

членом совета директоров

Действующий состав Комитета по назначениям

ПАО «Русская Аквакультура» несмотря

и вознаграждению Совета директоров

на наличие критериев связанности

избран 30 июня 2022 г. (Протокол заседания

с ПАО «Русская Аквакультура» - подп. 6 и 7

Совета директоров № 378 от 30 июня 2022 г.)

п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению является обеспечение эффективной

в количестве трех человек в следующем составе:

Московской биржи.

работы Совета директоров Компании в решении вопросов, связанных с корпоративной политикой

в области кадров, стандартов и принципов подбора кандидатов в органы управления Компании,

а также по привлечению к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее

Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом

квалифицированных специалистов.

по назначениям и вознаграждению за последние три года

2022

2021

2020

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Основные компетенции Комитета

Действующий состав Комитета по устойчивому

Комитет по устойчивому развитию

развитию Совета директоров избран 30 июня

Совета директоров

• Оценка соответствия деятельности Компании

2022 г. (Протокол заседания Совета директоров

целям устойчивого развития.

№ 378 от 30 июня 2022 г.) в количестве

• Определение приоритетных направлений

трех человек в следующем составе:

деятельности Компании в сфере устойчивого

• Чернова Екатерина Анатольевна -

развития.

Председатель Комитета по устойчивому

• Участие в разработке стратегии Компании

развитию;

Отчет Председателя Комитета по устойчивому

в области устойчивого развития,

• Василенко Анна Геннадьевна;

развитию о работе Комитета в 2022 году

экологической и социальной ответственности,

• Марченко Андрей Александрович.

рассмотрение итогов ее реализации.

Чернова Екатерина Анатольевна

• Предварительное рассмотрение

В 2022 г. состоялось четыре заседания Комитета

представленных на утверждение Совету

по устойчивому развитию в форме совместного

директоров Компании внутренних документов

присутствия членов Комитета на заседании, в том

Компании, регламентирующих корпоративное

числе с использованием видеоконференции.

Комитет по устойчивому развитию

производства. Так, используемая упаковка

управление в Компании, а также другие

В заседаниях принимали участие все члены

в 2022 г. собирался четыре раза. Повестка

для транспортировки продукции может быть

аспекты деятельности Компании в области

Комитета.

заседаний в основном была посвящена

использована повторно или переработана.

устойчивого развития.

внедрению мероприятий дорожной карты

Рыбий жир, получаемый в процессе

• Рассмотрение существенных рисков

На заседаниях была утверждена дорожная

в сфере устойчивого развития и планов

карта мероприятий по устойчивому развитию

по устойчивому развитию, принятой в 2021 г.

разделки рыбы, получил высокие оценки

по минимизации отрицательных последствий

на год, был рассмотрен соответствующий

Также в связи с возникшими в 2022 г. новыми

для применения в сельском хозяйстве

указанных рисков.

раздел Годового отчета Компании, обсуждались

вызовами и рисками Комитет по устойчивому

и будет использован в дальнейшем

• Контроль за исполнением решений Совета

мероприятия по очистке стоков фабрики

развитию вместе с Комитетом по аудиту

в качестве натуральной кормовой добавки.

директоров по вопросам, относящимся

переработки, отслеживался статус работ

уделил много внимания вопросам

Получаемый в ходе выращивания рыбы

к задачам и функциям Комитета.

по дорожной карте мероприятий по устойчивому

риск-менеджмента.

силос зарекомендовал себя в качестве

• Содействие в предотвращении и разрешении

развитию, обсуждались перспективы получения

ценного компонента для удобрения почвы.

корпоративных конфликтов в Компании.

Компанией ESG-рейтинга.

Члены Комитета по устойчивому развитию

Мы работаем над тем, чтобы на каждом

• Контроль за подготовкой и публикацией

высоко оценили работу менеджмента

этапе производства внедрить энерго-

Отчета об устойчивом развитии и Годового

По результатам заседаний члены Комитета

в области ESG в 2022 г. Несмотря на почти

и теплосберегающие технологии.

отчета Компании в части устойчивого

давали соответствующие поручения по работе

непрерывно менявшиеся условия ведения

развития, предоставление рекомендаций

с дорожной картой мероприятий менеджменту

бизнеса, менеджмент смог реализовать

Большое значение мы уделяем работе

по утверждению Отчета об устойчивом

Компании.

большинство запланированных

с локальными сообществами - по мере

развитии.

мероприятий в области устойчивого

роста нашего бизнеса у нас появляются

развития и в тесно связанной с ней сфере

новые точки соприкосновения с местными

управления рисками.

жителями. При проработке каждого

инвестиционного проекта мы учитываем

Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом

Отмечу также рост вовлеченности рядовых

по назначениям и вознаграждению за два года его работы

потребности локальных сообществ,

работников Компании в тему устойчивого

стараясь не только создать для них новые

развития. Многие из них в течение

рабочие места с достойной оплатой труда,

2022 г. были привлечены к разработке

2022

но и органично вплести наши социальные

и реализации различных мероприятий,

и культурные инициативы в жизнь городов.

руководители ряда отделов регулярно

взаимодействовали с членами Комитета.

В 2023 г. члены Комитета рассчитывают

2021

на продолжение эффективной работы вместе

Компания находится в постоянном

с менеджментом Компании, конечной целью

поиске решений, соответствующих

которой станет получение высокого ESG-

принципам устойчивого развития

рейтинга в 2024 г.

и повышающих безотходность

Целью деятельностью Комитета по устойчивому развитию Совета директоров является обеспечение

эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием

Компании. Устойчивое развитие Компании включает ряд аспектов деятельности, в том числе (но не

ограничиваясь) охрану окружающей среды, состояние природных ресурсов, обращение с отходами,

социальные вопросы, условия труда работников, гендерное и прочее разнообразие среди работников

Компании, производственную безопасность, а также вопросы корпоративного управления.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Планы деятельности Компании в области

Корпоративный

корпоративного управления на 2023 год

В соответствии с планом работы Совета

• о рекомендациях годовому Общему

секретарь

директоров на первое полугодие 2023 г. Совет

собранию акционеров Компании по вопросу

директоров должен рассмотреть и принять

о распределении прибыли (в том числе

решения по следующим вопросам деятельности

выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Корпоративный секретарь Компании -

обеспечивающих реализацию прав и законных

Компании:

Компании по результатам 2022 г.;

лицо, обеспечивающее эффективное

интересов акционеров, и контроль за их

• о рассмотрении предложений в повестку

• об утверждении Отчета об устойчивом

взаимодействие с акционерами, Советом

исполнением;

дня годового Общего собрания акционеров

развитии Компании за 2022 г.

директоров и менеджментом Компании,

• участие в организации подготовки

Компании по итогам работы за 2022 г.

а также между этими лицами.

и проведения общих собраний акционеров

и предложений по выдвижению кандидатов

Всего планом работы Совета директоров

Компании;

в Совет директоров Компании;

на первое полугодие 2023 г. запланировано

Ключевой задачей Корпоративного секретаря

• участие в реализации политики Компании по

• о рассмотрении отчетности Компании,

проведение четырех заседаний Совета

является обеспечение соблюдения Компанией

раскрытию информации, а также обеспечение

составленной в соответствии с МСФО,

директоров Компании для рассмотрения

законодательства Российской федерации, Устава

хранения корпоративных документов

за 2022 г.;

15 вопросов.

и иных внутренних документов Компании в сфере

Компании;

• о рассмотрении отчета об итогах работы

корпоративного управления в целях защиты прав

• работа с инсайдерами Компании и учет

и мотивации топ-менеджмента Компании

Планом корпоративных мероприятий на 2023 г.

и интересов акционеров Компании.

аффилированных лиц Компании.

по итогам 2022 г.;

предусмотрен созыв и проведение четырех

• о рассмотрении статуса исполнения

общих собраний акционеров по вопросам

В своей деятельности

менеджментом Компании поручений Совета

внутренних документов Компании, выплаты

Корпоративный секретарь

директоров;

дивидендов, одобрения сделок, а также

Компании руководствуется

• о предварительном утверждении Годового

утверждения Годового отчета, годовой

действующим законодательством

Мироненко

отчета Компании за 2022 г.;

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

Российской Федерации, Уставом

Григорий

• о предварительном утверждении годовой

аудитора, избрания членов Совета директоров

и внутренними документами

Александрович

бухгалтерской (финансовой) отчетности

и утверждения размеров вознаграждений

Компании, решениями общих

по результатам деятельности Компании

за работу в Совете директоров Компании.

собраний акционеров,

в 2022 г.;

Совета директоров Компании

• о созыве годового Общего собрания

и Положением о Корпоративном

Корпоративный секретарь

акционеров Компании;

секретаре.

Компании с 2017 г.

Корпоративный секретарь участвует

Год рождения: 1980

в организации и проведении заседаний Совета

Гражданство: Россия

директоров, комитетов Совета директоров

и общего собрания акционеров Компании.

Образование: В 2002 г. окончил юридический

факультет Московского государственного

Корпоративный секретарь в своей деятельности

университета им. М. В. Ломоносова

функционально подчиняется Совету директоров,

по специальности «юриспруденция».

а административно - Генеральному директору

Компании. Корпоративный секретарь

Опыт работы: С 2015 г. по настоящее время

назначается на должность Генеральным

является также директором Юридического

директором на основании решения Совета

департамента ООО «ИНАРКТИКА СЗ».

директоров Компании.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. владел

Функции Корпоративного секретаря

44 997 акциями, что составляет 0,0544 %

перечислены в п. 3.1 Положения о Корпоративном

от уставного капитала Компании. В уставных

секретаре. Основными из них являются:

капиталах дочерних и зависимых обществ

• обеспечение взаимодействия Компании

Компании не участвовал.

с органами регулирования, организаторами

торговли, регистратором, иными

Не имеет судимостей и не привлекался

профессиональными участниками рынка

к административной ответственности

ценных бумаг;

за совершение административных

• обеспечение работы Совета директоров и его

правонарушений в области

комитетов;

предпринимательской деятельности, финансов,

• обеспечение взаимодействия Компании с ее

налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

акционерами и участие в предупреждении

корпоративных конфликтов;

Конфликт интересов (в том числе связанный

• обеспечение реализации установленных

с участием лица в органах управления

законодательством и внутренними

конкурентов Компании) отсутствовал.

документами Компании процедур,

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Комитеты при Генеральном директоре

Генеральный

В Компании действуют четыре комитета при Генеральном

директор

директоре, которые являются коллегиально-

совещательными органами, оказывающими содействие

при принятии решений Генеральным директором:

Генеральный директор является

С 2015 г. по настоящее время - Генеральный

единоличным исполнительным

директор ПАО «ИНАРКТИКА»

органом Компании. Основными

целями деятельности Генерального

С 2015 г. по настоящее время - генеральный

директора являются осуществление

директор ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

руководства текущей деятельностью

Компании и реализация целей

С 2021 г. по настоящее время - генеральный

и стратегии ее развития.

директор ООО «Гольфстрим-Инвест»

Управляющий

Комитет по кадрам

Инвестиционный

Комитет

К компетенции Генерального директора

С 2021 г. по настоящее время - генеральный

комитет

по рыбоводству

относятся вопросы текущего руководства

директор ООО «Три ручья»

деятельностью Компании, вопросы

планирования, кадровые вопросы, вопросы

С 2022 г. по настоящее время - генеральный

В состав комитетов входят ключевые

Функции Комитета по кадрам

бизнес-стратегии, юридические, корпоративные

директор ООО «ЦА»

топ-менеджеры Компании, обладающие

и прочие вопросы, не относящиеся к компетенции

компетенциями, необходимыми

• Рассмотрение и утверждение

Совета директоров и Общего собрания

С 2022 г. по настоящее время - генеральный

для эффективной работы каждого комитета.

организационной структуры

акционеров.

директор ООО «Селекционный центр

ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы.

аквакультуры»

• Рассмотрение и принятие решений

Генеральный директор подотчетен Общему

Функции Управляющего

по вопросам пересмотра штатного расписания,

собранию акционеров и Совету директоров.

30 декабря 2022 г. Илья Геннадьевич приобрел

заработной платы, стимулирующих выплат,

комитета

Генеральный директор регулярно предоставляет

у мажоритарного акционера Компании

премий и компенсаций.

отчеты о выполнении КПЭ, программ и политик

Воробьева Максима Юрьевича 20 136 тыс. акций

• Рассмотрение и утверждение кадровых

Компании. В своей деятельности Генеральный

ПАО «ИНАРКТИКА», что составляет 22,91 %

• Регулярное информирование Генерального

назначений на руководящие или ключевые

директор руководствуется законодательством

уставного капитала Компании.

директора Компании об основных

должности.

Российской Федерации, Уставом Компании,

операционных процессах в деятельности

• Рассмотрение административных вопросов,

положениями и политиками Компании.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Илья

Группы, о финансовом состоянии

управленческих решений по персоналу.

Геннадьевич владел 21 968 674 акциями

ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы,

• Рассмотрение и согласование политик

ПАО «ИНАРКТИКА», что составляет 24,99 %

о реализации приоритетных программ,

ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы

от уставного капитала Компании.

о сделках и решениях, которые могут оказать

об организации командировок, обучении

Соснов

существенное влияние на состояние дел

работников и премировании.

Илья Геннадьевич

В уставных капиталах дочерних и зависимых

Группы.

обществ Компании не участвовал.

• Осуществление анализа и обобщение

результатов работы отдельных структурных

Функции Инвестиционного

Соснов Илья Геннадьевич в отчетном периоде

подразделений ПАО «ИНАРКТИКА»

комитета

Генеральный директор

являлся лицом, заинтересованным в совершении

и компаний Группы, а также выработка

ПАО «ИНАРКТИКА» с 2015 г.

отдельных сделок, перечень которых является

рекомендаций по совершенствованию работы

Приложением № 2 к настоящему Годовому отчету.

Компании и отдельных компаний Группы.

• Обсуждение и принятие решений, связанных

Год рождения: 1978

Заинтересованность Соснова Ильи Геннадьевича

• Осуществление операционного управления

с целесообразностью реализации

учитывалась при одобрении таких сделок

и мониторинга функционирования

инвестиционных проектов, а также

Образование: Илья Геннадьевич окончил

органами управления Компании.

корпоративной системы управления рисками,

их экономической эффективностью.

экономический факультет Московского

а также принятие решений по управлению

• Назначение менеджеров инвестиционных

государственного университета

Иная информация о наличии конфликта

рисками.

проектов.

им. М. В. Ломоносова по специальности

интересов (в том числе связанного с участием

• Выработка рекомендаций Совету директоров

• Осуществление контроля за реализацией

«экономика».

лица в органах управления конкурентов

и Генеральному директору Компании

инвестиционных проектов.

Компании) отсутствует.

по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Опыт работы: Илья Геннадьевич перешел

• Принятие решений по иным предложенным

в Группу компаний «ИНАРКТИКА»

Генеральным директором Компании вопросам

Функции Рыбоводного комитета

из ОАО «Сибур - русские шины».

финансово-хозяйственной деятельности

ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы.

• Планирование мероприятий, связанных

С 2011 по 2015 гг. - заместитель генерального

с деятельностью по выращиваю товарной рыбы

директора по операционной деятельности

(атлантического лосося, радужной форели)

и финансовый директор АО «Русская

в морских садковых комплексах, требующих

рыбопромышленная компания»

взаимодействия служб и подразделений

Компании.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Подходы к вознаграждению Генерального

Контроль

директора и менеджмента Компании

и аудит

Вознаграждение Генерального директора

КПЭ Генерального директора ежегодно

определяется условиями его трудового

утверждаются Советом директоров

договора, утвержденного Советом директоров.

по рекомендации Комитета по назначениям

Вознаграждение состоит из постоянной

и вознаграждению Совета директоров.

Система управления рисками

и переменной частей, причем последняя зависит

В 2022 г. основной фокус деятельности

и внутреннего контроля

от выполнения КПЭ работы Генерального

Генерального директора и топ-менеджмента

директора. Под КПЭ понимается система

был нацелен на развитие Компании в период

финансовых и нефинансовых показателей,

большого количества неопределенностей,

Система управления рисками

Целью управления рисками является

влияющих на количественное или качественное

сохранение устойчивости бизнеса и достижение

и внутреннего контроля в Компании

обеспечение достижения целей деятельности

изменение результатов деятельности Компании

запланированного показателя чистой прибыли.

представляет собой совокупность

Компании, определенных ее стратегией, путем

по отношению к ее стратегическим целям.

внутренних документов и мероприятий

развития и поддержания организационной

по идентификации, оценке рисков,

структуры, процессов и ресурсов, направленных

разработке и реализации мероприятий

на выявление, оценку, управление и мониторинг

по управлению рисками, а также

рисков.

мониторингу и контролю их уровня.

Управление рисками в Компании основывается

управления и предусматривает, что каждый

на следующих принципах:

работник обязан выявлять и оценивать риски

для наиболее эффективного принятия решений

• комплексность - управление рисками

менеджментом Компании;

является неотъемлемой частью всех бизнес-

• рациональность - менеджмент

процессов Компании и входит в сферу

придерживается баланса расходов

ответственности соответствующих работников

по управлению рисками и возможными

Компании;

последствиями в случае реализации риска.

• непрерывность и системность - управление

Компания может не предпринимать никаких

рисками осуществляется непрерывно

действий по реагированию на риск, если

и на систематической основе;

затраты, связанные с таким реагированием,

• превентивность - деятельность

сопоставимы с последствиями риска;

по управлению рисками направлена

• точность, полнота и достоверность

на снижение вероятности и/или ущерба

информации - для управления рисками

от реализации рисков, а не на устранение

в Компании используется максимально

последствий такой реализации;

точная, полная и достоверная информация,

• эффективность - управление рисками

включая информацию за прошедшие периоды,

является частью ежедневного процесса

аналитические материалы, прогнозы и т. д.

Система управления рисками и внутреннего

Менеджмент Компании планирует пересмотреть

контроля регулируется в Компании следующими

и обновить в 2023 г. внутренние документы,

документами:

регулирующие деятельность в части управления

• Политика по управлению рисками

рисками и внутреннего контроля.

(утв. 4 мая 2022 г.);

• Положение о внутреннем контроле

(утв. 14 августа 2013 г.);

• Политика по хеджированию валютного риска

(утв. 3 ноября 2015 г.);

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

[GRI 2-12]

Участники системы управления рисками

Организация системы внутреннего контроля и аудита

и внутреннего контроля и их роль

Участник

Функции

Совет директоров

• осуществляет надзор за управлением рисками, включая принятие решений и предоставление

рекомендаций по итогам ознакомления с отчетностью риск-менеджера о рисках

Комитет по аудиту Совета

• проводит анализ перечня и структуры рисков Компании, анализ и оценку исполнения политики

директоров

Компании в области управления рисками и внутреннего контроля;

• контролирует надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля

и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками

и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, подготовку предложений

по их совершенствованию, организацию и проведение встреч с исполнительными органами Компании

по вопросам управления рисками и внутреннего контроля

Генеральный директор

• отвечает за организацию эффективного управления рисками, позволяющего выявлять, оценивать

и управлять рисками Компании;

• утверждает карту и реестр рисков Компании;

• утверждает перечень мероприятий по управлению существующими рисками;

(

)

• утверждает перечень владельцев рисков;

• определяет руководителя структурного подразделения, который докладывает информацию о рисках

и способах управления ими;

• использует информацию о рисках, представленную в отчетности риск-менеджером

Руководители структурных

• обеспечивают соблюдение положений Политики по управлению рисками работниками

подразделений

своих структурных подразделений;

• представляют информацию о рисках в области своей компетенции риск-менеджеру для актуализации

карты и реестра рисков;

• обеспечивают своевременную разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;

• выделяют ресурсы в случае необходимости принятия оперативных мер по управлению рисками

или для снижения негативных последствий уже реализовавшихся рисков;

• оптимизируют бизнес-процессы с целью уменьшения уровня рисков или последствий их реализации;

• используют информацию о рисках при формировании целей и бюджета структурного подразделения

Риск-менеджер

• координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также

по разработке мероприятий по их управлению;

• обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками;

• агрегирует информацию о рисках и подготавливает отчетность о рисках Компании;

• разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на развитие культуры управления рисками

в Компании (при необходимости)

Прочие работники

• осуществляют идентификацию рисков в области своей компетенции;

• реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками;

• осуществляют мониторинг уровня рисков в области своей компетенции

Категории рисков

(

)

Возможные риск-факторы

Методы минимизации

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ РЫБЫ

• Риск внедрения инородных

• Постоянный контроль производства

патогенных организмов

• Анализ нормативных показателей качества воды, количества естественного отхода

• Перенос заболеваний

• Установка современной системы очистки

от дикой рыбы

• Использование специальных защитных сетей и антитюленевых ультразвуковых отпугивающих

• Риск генетических

комплексов

изменений рыбы

ПАТОГЕННЫЕ РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО ВСПЫШКАМИ ЭПИЗООТИИ

Вспышки эпизоотии

• Соблюдение общих рекомендуемых объемов выращивания, расположение участков на достаточном

удалении друг от друга, концентрация наибольших объемов биомассы на участках с большими

глубинами

• Регулярные внутренние и внешние ветеринарные обследования ферм

• Объем и плотность зарыбления обоснованы научными учреждениями

• На соседних фермах - рыба из одного поколения

• Парование ферм после убоя очередного поколения рыбы

• Страхование рыбы

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ - РИСКИ НАСТУПЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

• Наступление аномальных

• Вероятность наступления рисков подобного рода очень низкая. Имеющиеся изменения климатических

погодных явлений зимой

условий и океанических течений не представляют угрозы. В случае же существенных изменений

или летом

температуры воды и хода подводных течений под вопрос ставится существование всей рыбоводной

• Изменение океанических

деятельности региона, а не отдельного хозяйства Компании

течений

НОРМАТИВНЫЕ И GR¹-РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ПРАВОВЫМ ПОЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Изменения в законодательстве

• Мониторинг и активное участие в обсуждении законодательных инициатив

(в том числе изменение

• Увеличение запаса финансовой прочности

налоговых ставок, увеличение

различных сборов и пошлин)

Government relations - связи с государством.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Возможные риск-факторы

Методы минимизации

Независимые аудиторы

HR-РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ

• Недостаток компетенции

• Поощрение за результаты работы наиболее ответственных и отличившихся работников

работников

• Увеличение сроков договоров и размера оплаты труда для зарекомендовавших себя работников

• Переманивание ключевых

• Обучение персонала технике безопасности и обеспечение контроля за ее соблюдением

работников конкурентами

• Строгий контроль к допуску на производство только хорошо обученных и знающих технологию

В целях проведения ежегодного аудита

Процесс отбора кандидатов среди аудиторских

• Травмы на производстве

работников

бухгалтерской (финансовой) отчетности

организаций включает в себя следующие этапы:

• Риск хищения продукции,

• Проектирование производства с учетом безопасности для персонала

браконьерство, намеренная

• Создание штата работников Службы безопасности

Компании в соответствии с РСБУ, а также

• сбор коммерческих предложений

порча садков

• Круглосуточный контроль всех участков

консолидированной финансовой отчетности

от аудиторских организаций;

• Установка оборудования видеонаблюдения

Группы компаний «ИНАРКТИКА» в соответствии

• предварительное рассмотрение полученных

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

с МСФО Общее собрание акционеров

предложений Комитетом по аудиту Совета

• Недостаточное

• Анализ и учет опыта прошлых лет при планировании

на основании рекомендаций Совета директоров

директоров;

планирование

• Проработка альтернативных вариантов при планировании

• Недостаточное

• Тщательная проработка всех возможных вариантов проекта, определение их положительных

утверждает независимые аудиторские компании,

• предложение Комитета по аудиту Совету

проектирование

и негативных сторон

не связанные имущественными интересами

директоров рекомендовать Общему собранию

• Риск невыхода

• Допущение возможности внесения корректировок в проект

на планируемые мощности

• Акцент на оптимизации рабочего процесса по лучшим практикам

с Компанией и ее акционерами.

акционеров выбранные аудиторские компании

и низкой эффективности

• Регламенты и нормативы по основным производственным процессам

в качестве аудиторов Компании и размер

производства

• Тендерные процедуры по всем крупным закупкам

• Риск уничтожения рыбы

• Планирование объемов производства с учетом всех влияющих на результат факторов, своевременное

В качестве аудитора, осуществляющего аудит

оплаты их услуг;

хищниками

корректирование планов, информирование клиентов об изменении объемов производства

консолидированной финансовой отчетности

• решение Совета директоров о выдвижении

• Риск непреднамеренной

• Установка антитюленевого оборудования

порчи или поломки

• Допуск к работе только обученного персонала

Компании за 2022 г., утверждено АО «ДРТ»

кандидатуры аудитора (аудиторской

основного оборудования,

• Страхование оборудования, закупка оборудования только со сроком длительной гарантии

(ОГРН 1027700425444).

организации) Компании для утверждения

что может существенно

• Обязательное наличие на предприятии комплекта запасных частей, в особенности составных частей

повлиять на ход процесса

несущих конструкций и крепежей

Общим собранием акционеров;

производства

АО «ДРТ» является независимым аудитором

• утверждение кандидатур аудиторских

ФИНАНСОВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ,

Группы компаний «ИНАРКТИКА» с 2011 г.

организаций Общим собранием акционеров

ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Компании.

• Изменение рыночной

• Уменьшение зависимости от иностранных поставщиков

Решением годового Общего собрания

конъюнктуры

• Рассмотрение альтернативы отечественных производителей корма

• Резкое снижение цены

• Планирование бюджета с учетом возможного увеличения стоимости основных материалов, а также

акционеров от 23 июня 2022 г. (Протокол

Комитет по аудиту Совета директоров регулярно

продажи продукции ввиду

прогнозов изменения курсов валют

№ 69 от 23 июня 2022 г.) в качестве аудитора,

на очных заседаниях рассматривает отчеты

превалирующего положения

иностранного поставщика

осуществляющего аудит российской

аудиторской организации по результатам

лососевых видов рыб

бухгалтерской отчетности Компании

проведенных проверок отчетности Компании,

на российском рынке

• Недостаточное

за 2022 г., утверждено ООО «Атлас Аудит»

составленной по МСФО.

финансирование

(ОГРН 5147746074251).

• Колебание курсов валют

Данная процедура помогает Комитету по аудиту

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ - РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЫПОЛНЕНИЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКАМИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Совета директоров сформировать мнение

Нарушение или невыполнение

• Штрафные санкции в контрактах с поставщиками

Порядок выбора

о качестве работы аудиторов.

обязательств со стороны

• Наличие заранее проработанного альтернативного списка поставщиков

поставщиков сырья

и материалов

независимых аудиторов

Вознаграждение независимых

аудиторов за 2022 год

Компания стремится выбирать в качестве

в соответствии с Положением о внутреннем

Карта рисков

независимых аудиторов компании с безупречной

контроле.

Компания

Размер вознаграждения

профессиональной репутацией, опытными

(без НДС), руб.

Карта рисков Компании разработана путем

• Разработка предложений

проведения опросов и/или индивидуальных

по совершенствованию и обновление

и квалифицированными кадрами и высоким

АО «ДРТ»

12 300 000

интервью с каждым держателем рисков

указанных документов.

качеством оказываемых услуг.

ООО «Атлас Аудит»

240 000

и содержит описание всех возможных рисков

• Мониторинг исполнения процедур

с оценкой тяжести и вероятности наступления,

внутреннего контроля.

мер управления ими и указание ответственных

за митигацию риска и/или последствий

его наступления. Карта рисков регулярно

актуализируется с учетом меняющихся операций

Развитие культуры управления

и внешних факторов.

рисками в Компании

Комитет по аудиту Совета директоров регулярно

рассматривает существующую в Компании карту

Для развития культуры управления рисками

рисков и проводит интервью с держателями

в Компании проводятся мероприятия

ключевых рисков.

по укреплению компетенции работников

в области управления рисками, в том числе:

На последнем в 2022 г. заседании Комитета

• семинары и информационные сессии

по аудиту Совета директоров членами Комитета

для работников, включающие информацию

была высоко оценена работа менеджмента

о статусе и результатах управления

Компании по управлению рисками.

рисками в Компании, основных элементах

и инструментах управления рисками,

обязанностях работников;

Планы по совершенствованию

• предоставление вновь принятым работникам

системы управления рисками

Компании информационных материалов

(памяток) об управлении рисками.

и внутреннего контроля

• Анализ текущих внутренних документов

Компании, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность Компании,

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Внутренний аудит

Ревизионная комиссия

Служба внутреннего аудита является

• проверяет соблюдение Компанией требований

В Компании до июня 2022 г. действовала

Решением годового Общего собрания

структурным подразделением

законодательства, отраслевых нормативных

Ревизионная комиссия, которая состояла

акционеров от 23 июня 2022 г. (Протокол № 69

исполнительного аппарата Компании.

правовых актов, внутренних регламентов,

из трех человек: Галковой Марии Петровны,

от 23 июня 2022 г.) были приняты изменения

стандартов и иных внутренних документов,

Григорьевой Натальи Станиславовны и Климовой

№ 4 к Уставу Компании, которыми положения о

договорных обязательств;

Марии Борисовны.

наличии в Компании Ревизионной комиссии были

Деятельность Службы внутреннего аудита

• проверяет эффективность, экономичность

исключены из Устава.

регламентируется законодательством

и результативность деятельности Компании;

Российской Федерации, Уставом Компании,

• проверяет достоверность бухгалтерской

решениями Общего собрания акционеров,

(финансовой) и управленческой отчетности

Совета директоров, Комитета по аудиту Совета

Компании;

Инсайдерская информация

директоров, Положением о Службе внутреннего

• проверяет обеспечение сохранности активов

аудита, а также приказами, распоряжениями

Компании;

и другими локальными нормативными актами

• проводит проверки, выполняет другие

Компании.

задания по поручению Совета директоров

В Компании уделяется особое внимание

использованию инсайдерской информации

(Комитета по аудиту) и/или исполнительных

противодействию неправомерному

и манипулированию рынком, является

Служба внутреннего аудита функционально

органов Компании по вопросам, относящимся

использованию инсайдерской информации.

Юридический департамент Компании.

подчиняется Совету директоров Компании,

к компетенции внутреннего аудита;

а административно - Генеральному директору

• информирует Совет директоров (Комитет

С 2020 г. в Компании действует

В зону ответственности Юридического

Компании. Руководитель Службы внутреннего

по аудиту), исполнительные органы Компании

Положение об инсайдерской

департамента Компании в области обращения

аудита осуществляет руководство работой

о результатах проверок, представляет

информации, утвержденное

с инсайдерской информацией входит:

Службы внутреннего аудита.

рекомендации по устранению нарушений

Советом директоров Компании

• ведение списка инсайдеров, внесение в него

и недостатков, выявленных в ходе

(Протокол № 313 от 14 августа

изменений, направление организаторам

Целью внутреннего аудита являются

проверок, и предложения по повышению

2020 г.).

торговли, в Банк России, а также иным лицам

предоставление Совету директоров / Комитету

эффективности и результативности систем

по их запросам;

по аудиту Совета директоров и исполнительным

внутреннего контроля, управления рисками

Данным Положением установлено,

• учет и хранение уведомлений о включении/

органам Компании независимых и объективных

и корпоративного управления, а также

что к инсайдерской информации относится

исключении лица из списка инсайдеров;

гарантий о том, что Компания располагает

по совершенствованию деятельности

информация, самостоятельно определяемая

• внутренний контроль соблюдения требований

работающими системами внутреннего контроля,

Компании;

Компанией в качестве таковой на основании

Федерального закона № 224-ФЗ и иных

управления рисками и корпоративного

• осуществляет мониторинг выполнения

положений Федерального закона от 27 июля

подзаконных актов в отношении обращения

управления, обеспечивающими следующее:

планов корректирующих мероприятий,

2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии

с инсайдерской информацией;

• эффективность, экономичность

направленных на устранение нарушений

неправомерному использованию инсайдерской

• организация процессов, направленных

и результативность деятельности;

и недостатков, выявленных в ходе проверок,

информации и манипулированию рынком

на выявление, анализ, оценку и мониторинг

• соблюдение требований законодательства

и реализацию рекомендаций и предложений

и о внесении изменений в отдельные

регуляторного риска, а также риска

Российской Федерации, а также решений

по совершенствованию деятельности

законодательные акты Российской Федерации»

возникновения у Компании расходов (убытков)

органов управления и организационно-

Компании;

и нормативных актов Банка России с учетом

и/или иных неблагоприятных последствий

распорядительных документов Компании;

• оценивает эффективность системы управления

особенностей деятельности Компании, а также

в результате нарушения требований

• предотвращение неправомерных действий

рисками и внутреннего контроля;

регламентированы правила составления списков

Федерального закона № 224-ФЗ;

работников Компании и третьих лиц

• оценивает качество корпоративного

инсайдеров, контрольные меры за соблюдением

• ведение учета событий, связанных

в отношении активов Компании;

управления в Компании.

законодательства об инсайдерской информации,

с регуляторным риском;

• достоверность, полнота и своевременность

правила обращения с инсайдерской

• осуществление контроля за соблюдением

подготовки всех видов отчетности.

В соответствии с Политикой внутреннего

информацией, осуществление инсайдерами

порядка доступа к инсайдерской

аудита ПАО «ИНАРКТИКА» при осуществлении

операций с финансовыми инструментами

информации, порядка и сроков раскрытия

внутреннего аудита Служба внутреннего аудита

Компании, ответственность за неправомерное

инсайдерской информации, правил охраны

Функции Службы

руководствуется следующими принципами:

использование инсайдерской информации.

ее конфиденциальности;

• честность;

• внесение предложений по актуализации

внутреннего аудита

• объективность;

Перечень сведений, относящихся

перечня инсайдерской информации Компании.

• конфиденциальность;

к инсайдерской информации,

Служба внутреннего аудита в Компании в рамках

• профессиональная компетентность;

утвержден приказом Генерального

В соответствии с получаемыми от организатора

поставленных перед ней задач выполняет

• независимость.

директора Компании.

торговли (ПАО Московская Биржа) запросами

следующие основные функции:

Компания ежемесячно направляет ему список

• планирует, организовывает и проводит

своих инсайдеров. В целях направления

внутренние аудиты бизнес-процессов

Подразделением, ответственным

организатору торговли самых актуальных

(направлений деятельности), бизнес-функций,

за осуществление контроля за соблюдением

сведений об инсайдерах в Компании ведется

проектов, планов, программ, структурных

требований законодательства Российской

регулярное отслеживание изменений, в

и обособленных подразделений и иных

Федерации о противодействии неправомерному

перечне лиц, имеющих доступ к инсайдерской

объектов проверки;

информации Компании.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Противодействие коррупции

Акционерный

Компания придерживается принципа

лиц единообразного неприятия коррупции

неприятия коррупции во всех ее формах

в любых формах и проявлениях, минимизация

и проявлениях (в том числе взятки,

рисков вовлечения работников Компании

капитал

коммерческий подкуп и любые иные

в коррупционную деятельность, а также

формы мошенничества) при осуществлении

выявление и предотвращение случаев

любых видов деятельности.

вовлечения работников Компании в такую

Размер уставного капитала ПАО «ИНАРКТИКА»

Акции Компании допущены к организованным

деятельность.

составляет

торгам на Московской бирже (MOEX).

Указанный принцип означает полный

Компания периодически проводит комплексные

В 2022 г. Компания не осуществляла выпуск новых

8 787 664 900 руб.

и безусловный запрет на совершение всеми

проверки в отношении своих работников

акций. Привилегированные акции у Компании

ассоциированными лицами компаний Группы

и контрагентов, а также отдельных проектов,

и разделен на 87 876 649 обыкновенных акций

отсутствуют.

непосредственно либо через третьих лиц

сделок и отношений на предмет соответствия

номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

коррупционной деятельности, включая

антикоррупционным требованиям.

посредничество в ее осуществлении, независимо

от сложившейся практики ведения бизнеса в той

В Компании также реализуется комплекс мер

или иной стране.

по недопущению возникновения конфликта

интересов. В случае выявления конфликта

Информация о ценных бумагах

23 декабря 2022 г. Советом директоров Компании

интересов менеджмент должен в кратчайшие

была утверждена Антикоррупционная политика

сроки принять решение о конкретных мерах

(Протокол № 391 от 26 декабря 2022 г.), целями

реагирования на такой конфликт интересов.

которой являются обеспечение соответствия

• Биржевой код (тикер) акций Компании: AQUA

Капитализация Компании по данным

деятельности Компании требованиям

Более подробная информация о проводимой

• Номер гос. регистрации: 1-01-04461-D

ПАО Московская Биржа на 30 декабря 2022 г.

законодательства в области противодействия

работе в области противодействия коррупции

• Дата листинга: 16.04.2010

составила

коррупции, а также высоким стандартам ведения

приводится в Отчете об устойчивом развитии

• Котировальный список: второй

бизнеса, формирование у всех заинтересованных

Компании за 2022 г.

• Лотность: 1 акция

52 286 606 155 руб.

Динамика цены акций ПАО «ИНАРКТИКА»

Горячая линия

Показатель

2021

2022

Изменение, %

В отчетном периоде в Компании была

Все поступившие обращения рассматриваются

На начало года, руб.

261,5

593,5

126,96

создана антикоррупционная горячая линия.

и проверяются Службой безопасности Компании

На конец года, руб.

600,5

595,0

-0,92

Любое заинтересованное лицо вправе

не позднее трех рабочих дней с момента

Максимальная цена, руб.

685,0

725,0

5,84

из добросовестных побуждений при наличии

их поступления.

Минимальная цена, руб.

240,5

291,0

какой-либо информации или обоснованных

предположений о фактах вовлечения

Прием обращений на антикоррупционную

или попытках вовлечения ассоциированных лиц

горячую линию осуществляется по следующим

в коррупционную деятельность сообщить об этом

контактам:

Котировки акций ПАО «ИНАРКТИКА» и котировки индекса Московской биржи

на антикоррупционную горячую линию. Компания

• по электронной почте:

stopcorruption@inarctica.com;

4 000

800

гарантирует анонимность и конфиденциальность

всех поступивших на антикоррупционную

• по телефону: +7 (495) 258-99-28.

3 500

700

горячую линию обращений.

3 000

600

2 500

500

2 000

400

1 500

300

1 000

200

500

100

30.12.

30.01.

28.02.

31.03.

30.04.

30.05.

30.06.

30.07.

30.08.

30.09.

30.10.

30.11.

30.12.

2021

2022

IMOEX

AQUA

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Индексы, в которые входят акции

Облигации

ПАО «ИНАРКТИКА»

В обращении находится единственный

выпуск облигаций Компании серии 001P-01.

Индекс

Код индекса

Индекс MOEX SMID

MCXSM

Тип ценной бумаги: биржевые облигации

Сумма выпуска: 3 млрд руб.

Индекс РТС потребительского сектора

RTScr

процентные неконвертируемые

Номинальная стоимость: 1 000 руб.

Индекс RTS SMID

RTSSM

бездокументарные с централизованным учетом

Срок: три года

прав

Ставка купона: 9,5 % годовых

Индекс РТС широкого рынка

RUBMI

Дата размещения: 10 марта 2021 г.

Индекс широкого рынка

MOEXBMI

Государственный регистрационный номер

Дата погашения: 10 марта 2024 г.

Индекс потребительского сектора

MOEXCN

выпуска: 4B02-01-04461-D-001P от 2 марта 2021 г.

Оферта: ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

В реестре акционеров Компании на 31 декабря 2022 г. с ненулевыми остатками

на лицевых счетах зарегистрировано:

Взаимодействие с акционерами

39 699

ПАО «ИНАРКТИКА» является публичной

дивидендных выплат, биографические данные

юридических лиц;

физических лиц.

компанией, соблюдает требования

органов управления Компанией и структура

Положения Банка России от 27 марта

акционеров.

2020 г. № 714-П «О раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

На сайте Компании также можно найти контакты

В 2022 г. количество акционеров в Компании

Доля акций, принадлежащих дочерним

и непрерывно стремится к максимальному

для связи с офисами, располагающимися

увеличилось в 2,8 раза и дошло до 40 тыс.

обществам Компании, на конец 2022 г. составила

уровню информационной прозрачности.

в Москве и Мурманске: https://inarctica.

1,7 % обыкновенных акций.

com/contacts/, и контакты Корпоративного

Компания не имеет на своем балансе собственных

секретаря https://inarctica.com/investors/

выкупленных акций.

В ноябре 2022 г. Компания запустила новый

contacts-shareholders/.

корпоративный сайт https://inarctica.com ,

на котором для акционеров, инвесторов и иных

В течение 2022 г. Компания неоднократно

заинтересованных лиц размещается информация

получала запросы от акционеров

о деятельности Компании, ее внутренних

на предоставление документов и информации

документах, финансовые отчетности

о деятельности Компании и не отказывала

Структура акционерного капитала

и презентации, отчеты эмитента, материалы

своим акционерам в возможности ознакомиться

к общим собраниям акционеров и отчеты

с данной информацией в офисе Компании.

об итогах голосования на общих собраниях,

Компания также в течение года предоставляла

Акционер

Количество акций, шт.

% от выпущенных акций

ссылка на центр раскрытия корпоративной

ответы на запросы инвесторов о текущей

Соснов Илья Геннадьевич

21 968 674

24,9

информации, дивидендная политика и история

деятельности Компании.

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» Д. У. ЗПИФ

21 957 156

24,9

комбинированный «Риэлти Кэпитал»

Воробьев Максим Юрьевич

19 335 680

22,0

ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д. У. ЗПИФ

7 197 221

8,4

комбинированный «Развитие»

Дарькин Сергей Михайлович

4 478 171

5,1

Акции, принадлежащие дочерним обществам

1 514 694

1,7

Прочие акционеры

11 425 053

13,0

В Компании отсутствуют сведения о возможном

приобретении определенными акционерами

степени контроля, несоразмерной их участию

в уставном капитале Компании, в том числе

на основании акционерных соглашений и иными

способами.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Объем раскрытой информации в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами

О соблюдении Информационной

политики ПАО «ИНАРКТИКА»

2022

Менеджмент Компании стремится

о конфиденциальности, ежеквартально

к постоянному улучшению качества,

публиковала отчетность Компании, составленную

полноты и периодичности раскрываемой

в соответствии с РСБУ, и некоторые существенные

информации о деятельности

факты о деятельности Компании и ее органов

2021

Компании и ее дочерних обществ.

управления.

В 2022 г. после начала специальной военной

В будущем Компания рассчитывает

операции и введения санкций со стороны

на возвращение к полноценному раскрытию

Европейского союза и Соединенных

информации.

2020

Штатов Америки на российских физических

и юридических лиц Правительство Российской

Основными информационными ресурсами,

Федерации приняло Постановление от 12 марта

где Компания осуществляет раскрытие

2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия

информации, остаются:

и предоставления в 2022 г. информации,

подлежащей раскрытию и предоставлению

официальный сайт

2019

в соответствии с требованиями Федерального

ПАО «ИНАРКТИКА»;

закона «Об акционерных обществах»

и Федерального закона «О рынке ценных

бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской

информации в соответствии с требованиями

Федерального закона «О противодействии

страница ПАО «ИНАРКТИКА»

неправомерному использованию инсайдерской

на сайте агентства,

информации и манипулированию рынком

уполномоченного раскрывать

и о внесении изменений в отдельные

информацию на российском

В 2022 г.:

законодательные акты Российской Федерации»,

рынке ценных бумаг, -

• Компанией сокращено количество

• Компания стремится в кратчайшие сроки

в соответствии с которым менеджментом

ООО «Интерфакс - Центр

выпускаемых пресс-релизов (восемь пресс-

отвечать на запросы и письма, получаемые

Компании было принято решение временно

раскрытия корпоративной

релизов на официальном сайте Компании

от органов государственной власти

существенно ограничить публичное раскрытие

информации».

в 2022 г. по сравнению с 22 пресс-релизами

и управления;

информации.

в 2021 г.);

• в Компании была утверждена Политика

• Компания размещала сообщения

по работе с акционерами, а также были

Несмотря на ограничение раскрытия информации

При предоставлении информации менеджмент

для акционеров о проведении общих

переведены на английский язык основные

Компания не отказывала акционерам

Компании стремится обеспечить разумный

собраний акционеров на официальном

корпоративные документы Компании;

в предоставлении документов и информации

баланс между интересами акционеров и самой

сайте ПАО «ИНАРКТИКА» и странице центра

• запущена «горячая линия» для работников,

при условии получения их письменных

Компании, заинтересованной в сохранении

раскрытия корпоративной информации

контрагентов, акционеров и других

требований о предоставлении документов,

конфиденциальной важной коммерческой

за 30 дней до даты проведения собраний,

заинтересованных лиц.

выписки по счету ДЕПО о владении акциями

информации, способной оказать влияние на ее

что соответствует лучшим практикам

ПАО «ИНАРКТИКА» и подписания соглашения

конкурентоспособность.

корпоративного управления, раскрытия

Компания надлежащим образом и в кратчайшие

информации и Кодексу корпоративного

сроки исполняет требования акционеров

управления;

по предоставлению документов Компании

• для поддержания ценных бумаг

в соответствии с нормами законодательства

в котировальных списках Московской

Российской Федерации.

биржи Компания ежеквартально обновляла

анкету эмитента и предоставляла отчеты

Компания избегает формального подхода

о соблюдении норм корпоративного

при раскрытии информации, а также

управления, а также иную информацию

не уклоняется от раскрытия негативной

и документы в соответствии с Правилами

информации о себе, если такая информация

листинга Московской биржи, требованиями

является существенной для акционеров,

законодательства Российской Федерации

инвесторов и иных заинтересованных лиц.

и Банка России (например, ежемесячное

предоставление списков инсайдеров

по запросам Московской биржи);

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

История дивидендных выплат за последние пять лет¹

Рейтинги

Дивидендный период

Размер дивиденда

Форма выплаты

Дата, на которую

Общая сумма выплаченных

на одну обыкновенную

были определены

дивидендов, руб.

акцию, руб.

лица, имеющие

В 2022 г. Аналитическое кредитное

интеграцией при низких оценках продуктовой

право на получение

рейтинговое агентство (АО «АКРА»)

диверсификации и доли продукции с высокой

дивидендов

подтвердило рейтинг Компании «А-

добавленной стоимостью.

2018 г.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались

(RU)», прогноз «позитивный».

Общество с ограниченной ответственностью

2019 г.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались

«Национальные Кредитные Рейтинги»

Шесть месяцев 2020 г.

Денежная

11.09.2020

439 383 245

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено

(ООО «НКР») в 2022 г. также подтвердило рейтинг

обусловлено средней оценкой операционного

Компании на уровне «A-(RU)», изменив прогноз

2020 г.

Денежная

11.07.2021

439 383 245

риск-профиля, который в свою очередь

со «стабильного» на «позитивный».

Три месяца 2021 г.

Денежная

11.07.2021

351 506 596

определяется высокой вертикальной

Шесть месяцев 2021 г.

Денежная

21.09.2021

351 506 596

Девять месяцев 2021 г.

Денежная

20.12.2021

351 506 596

2021 г

Дивиденды не начислялись и не выплачивались

Дивидендная политика

Три месяца 2022 г.

Денежная

11.07.2022

703 013 192

Положением о дивидендной политике Компании

Условия выплаты дивидендов

Шесть месяцев 2022 г.

Денежная

11.09.2022

1 318 149 735

закреплены основные принципы обеспечения

Компания платит дивиденды при наличии

Девять месяцев 2022 г.

Денежная

18.12.2022

1 318 149 735

прозрачности механизма определения размера

чистой прибыли, определенной по данным

дивидендов и их выплат, информирования

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

акционеров и иных заинтересованных лиц

составленной в соответствии с РСБУ,

о дивидендной политике Компании, определения

и при условии соотношения NetDebt/EBITDA,

порядка принятия решения о выплате

не превышающего 3,5х.

(объявлении) дивидендов, условия их выплаты,

Дивидендные выплаты акционерам, права

Налогообложение дивидендов

порядок расчета, а также ответственность

Компания вправе принять решение о выплате

которых на акции учитываются номинальным

Компании за невыплату дивидендов.

промежуточных дивидендов по акциям

держателем, получают дивиденды через

Налогообложение выплачиваемых дивидендов

при условии, если их выплата не потребует

номинального держателя, клиентами которого

осуществляется в порядке, предусмотренном

Дивидендная политика Компании

привлечения заемного финансирования и/

они являются. Акционерам, права которых

действующим законодательством Российской

ориентируется на повышение инвестиционной

или если выплата не приведет к ухудшению

на акции учитываются в реестре акционеров,

Федерации (гл. 23 «Налог на доходы физических

привлекательности Компании и рост ее рыночной

кредитоспособности и/или неисполнению

по поручению Компании дивиденды

лиц» и гл. 25 «Налог на прибыль организаций»

капитализации.

инвестиционной программы Компании.

выплачиваются почтовыми переводами через

Налогового кодекса Российской Федерации).

АО «Почта России».

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат

Дивиденды, выплачиваемые организациям -

определяется Советом директоров Компании

Лицо, не получившее объявленных дивидендов

российским налогоплательщикам, облагаются

Основные принципы,

исходя из финансовых результатов деятельности.

в связи с тем, что у Компании или регистратора

налогом на прибыль по ставке 0 или 13 %²,

закрепленные Дивидендной

Окончательное решение о размере дивидендов

отсутствуют точные и необходимые адресные

выплачиваемые иностранным организациям -

политикой Компании

принимается Общим собранием акционеров

данные или банковские реквизиты, либо в связи

по ставке 15 %³ с учетом положений

Компании.

с иной объективной причиной, в соответствии

международных соглашений Российской

• соблюдение прав и интересов акционеров,

с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря

Федерации по вопросам налогообложения.

их оптимальное сочетание с интересами

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Компании;

Дивидендные выплаты

вправе обратиться с требованием о выплате

Ставка налога на дивиденды для физических

• повышение инвестиционной

невостребованных дивидендов в течение

лиц - резидентов составляет 13 % для доходов

в 2022 году

привлекательности Компании;

трех лет с даты принятия решения об их выплате.

до 5 млн руб. и 15 % для доходов свыше

• стремление к принятию экономически

В 2022 г. Компания выплачивала дивиденды

5 млн руб. за календарный год⁴, для физических

взвешенных решений о выплате дивидендов

три раза: за три месяца 2022 г. (решение

лиц - нерезидентов - 15 %⁵.

в целях обеспечения баланса краткосрочных

внеочередного Общего собрания акционеров

и долгосрочных интересов акционеров

от 30 июня 2022 г.), за шесть месяцев

и инвестиционных потребностей Компании;

2022 г. (решение внеочередного Общего

• обеспечение положительной динамики

собрания акционеров от 31 августа 2022 г.)

величины дивидендных выплат при условии

и за девять месяцев 2022 г. (решение

роста чистой прибыли Компании;

внеочередного Общего собрания акционеров

• доступность информации о дивидендной

от 7 декабря 2022 г.).

политике Компании.

https://inarctica.com/investors/shares/dividends/

Подп. 1-2 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подп. 3 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Общая сумма дивидендов, выплаченных

⁴ П. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ

3 339 312 662 руб.

««О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов

в течение 2022 года

физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период»»).

Абз. 2 п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

Обратный выкуп акций (buyback)

Контакты для инвесторов и акционеров

Заместитель Генерального

Корпоративный секретарь

Запущенная в 2019 г. в Компании программа

Выкупленные акции планируется использовать

обратного выкупа акций в 2022 г. была

Группой компаний «ИНАРКТИКА» для общих

директора по экономике

в очередной раз продлена до 31 декабря 2024 г.

корпоративных целей, включая программу

и финансам

или до достижения максимальной суммы

долгосрочной мотивации работников.

средств, выделенных на данную программу, -

Баранов Андрей Николаевич

Мироненко Григорий Александрович

в зависимости от того, какое событие наступит

первым.

Адрес: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В

Обратный выкуп акций с биржи осуществляется

Тел.: +7 (495) 258-99-28

дочерней компанией ПАО «ИНАРКТИКА» -

ООО «ИНАРКТИКА СЗ».

email: invest@inarctica.com

email: corporate@inarctica.com

Реестродержатель

Реестродержателем ПАО «ИНАРКТИКА»

АО «НРК-Р.О.С.Т.» предоставляет акционерам

является акционерное общество

Компании возможность подключиться к сервису

«Независимая регистраторская

«Личный кабинет акционера» с помощью

компания - Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

подтвержденной учетной записи на портале

«Госуслуги». С помощью личного кабинета

акционера предоставляется возможность

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,

в кратчайшие сроки получить выписку

корп. 5Б

из реестра акционеров, проводить операции

с акциями, а с 2022 г. акционерам предоставлена

Тел. +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50

возможность заполнять электронную форму

бюллетеня для голосования на общих собраниях

email: info@rrost.ru

акционеров.

Официальный сайт: https://rrost.ru

Депозитарий

Наименование: Небанковская кредитная

организация акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»

(НКО АО НРД)

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Тел. +7 (495) 234-48-27

email: info@nsd.ru

Официальный сайт: https://www.nsd.ru

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

Приложение 1.

корпоративного

управления

1.1.3

В ходе подготовки

В отчетном периоде акционерам была

Соблюдается

Отчет о соблюдении принципов

и проведения общего

предоставлена возможность задать

собрания акционеры

вопросы членам исполнительных

имели возможность

органов и членам совета директоров

беспрепятственно

общества в период подготовки

и рекомендаций Кодекса

и своевременно

к собранию и в ходе проведения общего

получать информацию

собрания.

о собрании и материалы

Позиция совета директоров (включая

к нему, задавать вопросы

внесенные в протокол особые

корпоративного управления

исполнительным

мнения (при наличии)) по каждому

органам и членам совета

вопросу повестки общих собраний,

директоров общества,

проведенных в отчетный период,

общаться друг с другом

была включена в состав материалов

к общему собранию.

Общество предоставляло акционерам,

Настоящий отчет о соблюдении принципов

о соблюдении Компанией принципов

имеющим на это право, доступ к списку

и рекомендаций Кодекса корпоративного

лиц, имеющих право на участие

в общем собрании, начиная с даты

управления, рекомендованного к применению

управления в 2022 г.

получения его обществом во всех

Банком России (Письмо Банка России

случаях проведения общих собраний

в отчетном периоде

№ 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года) (далее

Методология оценки: оценка соблюдения

также в данном приложении - Кодекс),

принципов корпоративного управления,

1.1.4

Реализация права

Уставом общества установлен срок

Соблюдается

акционера требовать

внесения акционерами предложений

был рассмотрен Советом директоров

закрепленных Кодексом, производилась

созыва общего собрания,

для включения в повестку дня годового

ПАО «ИНАРКТИКА» на заседании 05 июня 2023 г.

в соответствии с формой, предложенной

выдвигать кандидатов

общего собрания, составляющий

в органы управления

не менее 60 дней после окончания

(Протокол № 403 от 06.06.2023). По результатам

в рекомендациях по составлению отчета

и вносить предложения

соответствующего календарного года.

рассмотрения Совет директоров подтверждает,

о соблюдении принципов и рекомендаций

для включения

В отчетном периоде общество

в повестку дня

не отказывало в принятии предложений

что приведенные в настоящем отчете данные

Кодекса корпоративного управления (Письмо

общего собрания

в повестку дня или кандидатов

содержат полную и достоверную информацию

Банка России № ИН-06-28/102 от 27 декабря

не была сопряжена

в органы общества по причине опечаток

с неоправданными

и иных несущественных недостатков

2021 г.).

сложностями

в предложении акционера

1.1.5

Каждый акционер

Уставом общества предусмотрена

Соблюдается

имел возможность

возможность заполнения электронной

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

беспрепятственно

формы бюллетеня на сайте в сети

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

реализовать право

Интернет, адрес которого указан

управления

принципу

корпоративного управления

голоса самым простым

в сообщении о проведении общего

корпоративного

и удобным для него

собрания акционеров

управления

способом

1.1

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ

1.1.6

Установленный

При проведении в отчетном периоде

Частично

Не соблюдаются критерии 2 и 4.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

обществом порядок

общих собраний акционеров в форме

соблюдается

ведения общего

собрания (совместного присутствия

Критерий 2 не соблюден Компанией

1.1.1

Общество создает

1. Общество предоставляет доступный

Соблюдается

собрания обеспечивает

акционеров) предусматривалось

в связи с тем, что годовое Общее

для акционеров

способ коммуникации с обществом,

равную возможность

достаточное время для докладов

собрание акционеров, на котором

максимально

такой как горячая линия, электронная

всем лицам,

по вопросам повестки дня и время

избирался Совет директоров,

благоприятные

почта или форум в сети Интернет,

присутствующим

для обсуждения этих вопросов,

проводилось в форме заочного

условия для участия

позволяющий акционерам высказать

на собрании, высказать

акционерам была предоставлена

голосования.

в общем собрании,

свое мнение и направить вопросы

свое мнение и задать

возможность высказать свое мнение

условия для выработки

в отношении повестки дня в процессе

интересующие

и задать интересующие их вопросы

Компания в сообщениях о проведении

обоснованной

подготовки к проведению общего

их вопросы

по повестке дня.

Общего собрания акционеров

позиции по вопросам

собрания.

указывает номер телефонного канала

Обществом были приглашены

повестки дня общего

Указанные способы коммуникации

для связи с акционерами и адрес

кандидаты в органы управления

собрания, координации

были организованы обществом

и контроля общества и предприняты

электронной почты, по которым

своих действий,

и предоставлены акционерам в ходе

все необходимые меры

они через Корпоративного секретаря

а также возможность

подготовки к проведению каждого

для обеспечения их участия в общем

могут задать свои вопросы

высказать свое мнение

общего собрания, прошедшего

менеджменту Компании и членам Совета

собрании акционеров, на котором

по рассматриваемым

в отчетный период

директоров. Корпоративный секретарь

их кандидатуры были поставлены

вопросам

на голосование. Присутствовавшие

в обязательном порядке передает

все поступившие от акционеров вопросы

на общем собрании акционеров

1.1.2

Порядок сообщения

1. В отчетном периоде сообщение

Соблюдается

их адресатам и обеспечивает по мере

кандидаты в органы управления

о проведении

о проведении общего собрания

возможности получение обратной связи.

и контроля общества были доступны

общего собрания

акционеров размещено (опубликовано)

для ответов на вопросы акционеров.

Также Компания в составе материалов

и предоставления

на сайте общества в сети Интернет

Единоличный исполнительный орган,

материалов

не позднее чем за 30 дней до даты

к Общему собранию акционеров

лицо, ответственное за ведение

к общему собранию

проведения общего собрания,

предоставляет акционерам

бухгалтерского учета, председатель

дает акционерам

если законодательством

исчерпывающую информацию

или иные члены комитета совета

о кандидатах в Совет директоров

возможность

не предусмотрен больший срок.

директоров по аудиту были доступны

Компании, их профессиональном опыте,

надлежащим образом

2. В сообщении о проведении собрания

для ответов на вопросы акционеров

подготовиться к участию

указаны документы, необходимые

месте работы на момент выдвижения

на общих собраниях акционеров,

в нем

для допуска в помещение.

в состав Совета директоров, лицах,

проведенных в отчетном периоде.

3. Акционерам был обеспечен доступ

которые их выдвинули, наличии согласия

В отчетном периоде общество

кандидатов на избрание в состав

к информации о том, кем предложены

использовало телекоммуникационные

Совета директоров и их соответствии

вопросы повестки дня и кем выдвинуты

средства для обеспечения

кандидаты в совет директоров

или несоответствии критериям

дистанционного доступа акционеров

и ревизионную комиссию общества

независимости.

для участия в общих собраниях

(в случае если ее формирование

либо советом директоров было

Компания стремится выполнять

предусмотрено уставом общества)

принято обоснованное решение

все рекомендации Кодекса и в случае

об отсутствии необходимости

проведения Общего собрания

(возможности) использования таких

акционеров, на котором будет решаться

средств в отчетном периоде

вопрос об избрании Совета директоров,

в форме совместного присутствия

предпримет все возможные меры,

чтобы обеспечить участие кандидатов

для избрания в Совет директоров

в Общем собрании акционеров.

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

Компания намерена вернуться

1.2.4

Общество стремится

1. В отчетном периоде иные способы

Соблюдается

к проведению годовых общих собраний

к исключению

получения лицами, контролирующими

акционеров в форме совместного

использования

общество, прибыли (дохода) за счет

присутствия в 2023 г.

акционерами иных

общества, помимо дивидендов

способов получения

(например, с помощью трансфертного

Критерий 4 не соблюден

прибыли (дохода)

ценообразования, необоснованного

в связи с тем, что Компания

за счет общества,

оказания обществу контролирующим

не использовала в отчетном периоде

помимо дивидендов

лицом услуг по завышенным ценам,

телекоммуникационные средства

и ликвидационной

путем замещающих дивиденды

для обеспечения дистанционного

стоимости

внутренних займов контролирующему

доступа акционеров для участия

лицу и (или) его подконтрольным

в общих собраниях акционеров,

лицам), не использовались

поскольку Компанией не разработаны

технические требования к организации

1.3

СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ

такого доступа и не утверждены

АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ)

соответствующие документы.

АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА

В 2023 г. Совет директоров Компании

1.3.1

Общество

1. В течение отчетного периода

Соблюдается

при принятии решений, связанных

создало условия

лица, контролирующие общество,

с подготовкой и проведением

для справедливого

не допускали злоупотреблений

общих собраний акционеров, будет

отношения к каждому

правами по отношению к акционерам

принимать мотивированное решение

акционеру со стороны

общества, конфликты между

об использовании либо отсутствии

органов управления

контролирующими лицами

возможности использования

и контролирующих

общества и акционерами общества

таких средств, а также совместно

лиц общества, в том

отсутствовали, а если таковые

с менеджментом Компании

числе условия,

были, совет директоров уделил им

рассмотрит возможность организации

обеспечивающие

надлежащее внимание

использования телекоммуникационных

недопустимость

средств для обеспечения

злоупотреблений

дистанционного доступа акционеров

со стороны крупных

для участия в общих собраниях

акционеров

по отношению

к миноритарным

1.2

АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ

акционерам

В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ

1.3.2

Общество

1. Квазиказначейские акции отсутствуют

Соблюдается

1.2.1

Общество разработало

1. Положение о дивидендной политике

Частично

Не соблюдается критерий 3.

не предпринимает

или не участвовали в голосовании

и внедрило прозрачный

общества утверждено советом

соблюдается

действий,

в течение отчетного периода

и понятный механизм

директоров и раскрыто на сайте

Компания в отчетном периоде

которые приводят

определения

общества в сети Интернет.

не включала в состав материалов

или могут привести

размера дивидендов

2. Если дивидендная политика общества,

к Общему собранию акционеров

к искусственному

и их выплаты

составляющего консолидированную

обоснование предлагаемого

перераспределению

финансовую отчетность, использует

распределения чистой прибыли,

корпоративного

показатели отчетности общества

в том числе на выплату дивидендов

контроля

для определения размера дивидендов,

и собственные нужды Компании,

то соответствующие положения

и оценку его соответствия принятой

1.4

АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ

дивидендной политики учитывают

в Компании дивидендной политикой.

СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

консолидированные показатели

финансовой отчетности.

Такое обоснование менеджмент

1.4

Акционерам

1. Используемые регистратором общества

Соблюдается

3. Обоснование предлагаемого

Компании предоставлял Совету

обеспечены надежные

технологии и условия оказываемых

распределения чистой прибыли,

директоров с учетом поквартальных

и эффективные способы

услуг соответствуют потребностям

результатов деятельности Компании.

в том числе на выплату дивидендов

учета прав на акции,

общества и его акционеров,

и собственные нужды общества,

а также возможность

обеспечивают учет прав на акции

В связи с наличием высокой

и оценка его соответствия принятой

свободного

и реализацию прав акционеров

геополитической и экономической

в обществе дивидендной политике

и необременительного

наиболее эффективным образом

неопределенности в 2022 г. менеджмент

с пояснениями и экономическим

отчуждения

и Совет директоров Компании приняли

обоснованием потребности

принадлежащих им

решение не раскрывать финансовые

в направлении определенной части

акций

результаты деятельности Компании

чистой прибыли на собственные нужды

и ввиду этого также не предоставляли

в отчетном периоде были включены

2.1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

акционерам информацию о расчетах

в состав материалов к общему

И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ

и экономической обоснованности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

собранию акционеров, в повестку дня

распределения чистой прибыли.

которого включен вопрос

2.1.1

Совет директоров

1. Совет директоров имеет закрепленные

Соблюдается

о распределении прибыли (в том числе

Компания стремится к соблюдению

отвечает за принятие

в уставе полномочия по назначению,

о выплате (объявлении) дивидендов)

рекомендаций Кодекса и по мере

решений, связанных

освобождению от занимаемой

возвращения к полному раскрытию

с назначением

должности и определению условий

информации планирует включать

и освобождением

договоров в отношении членов

данную информацию в состав

от занимаемых

исполнительных органов.

информационных материалов к общим

должностей

2. В отчетном периоде комитет

собраниям акционеров

исполнительных

по номинациям (назначениям,

органов, в том числе

кадрам) рассмотрел вопрос

1.2.2

Общество не принимает

1. В Положении о дивидендной политике

Соблюдается

в связи с ненадлежащим

о соответствии профессиональной

решение о выплате

общества, помимо ограничений,

дивидендов, если такое

установленных законодательством,

исполнением ими

квалификации, навыков и опыта членов

своих обязанностей.

исполнительных органов текущим

решение, формально

определены финансовые/

Совет директоров

и ожидаемым потребностям общества,

не нарушая ограничений,

экономические обстоятельства,

также осуществляет

продиктованным утвержденной

установленных

при которых обществу не следует

контроль за тем,

стратегией общества.

законодательством,

принимать решение о выплате

является экономически

дивидендов

чтобы исполнительные

3. В отчетном периоде советом

органы общества

директоров рассмотрен отчет (отчеты)

необоснованным

действовали

единоличного исполнительного органа

и может привести

в соответствии

и коллегиального исполнительного

к формированию

с утвержденными

органа (при наличии) о выполнении

ложных представлений

о деятельности общества

стратегией развития

стратегии общества

и основными

1.2.3

Общество не допускает

1. В отчетном периоде общество

Соблюдается

направлениями

ухудшения дивидендных

не предпринимало действий, ведущих

деятельности общества

прав существующих

к ухудшению дивидендных прав

акционеров

существующих акционеров

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

2.1.2

Совет директоров

В течение отчетного периода

Соблюдается

2.2

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

устанавливает

на заседаниях совета директоров

основные ориентиры

были рассмотрены вопросы, связанные

2.2.1

Информация о работе

1. Годовой отчет общества за отчетный

Соблюдается

деятельности общества

с ходом исполнения и актуализации

совета директоров

период включает в себя информацию

на долгосрочную

стратегии, утверждением финансово-

раскрывается

о посещаемости заседаний совета

перспективу, оценивает

хозяйственного плана (бюджета)

и предоставляется

директоров и комитетов каждым

и утверждает

общества, а также рассмотрением

акционерам

из членов совета директоров.

ключевые показатели

критериев и показателей (в том числе

2. Годовой отчет содержит информацию

деятельности и основные

промежуточных) реализации стратегии

об основных результатах оценки

бизнес-цели общества,

и бизнес-планов общества

(самооценки) качества работы совета

оценивает и одобряет

директоров, проведенной в отчетном

стратегию и бизнес-

периоде

планы по основным

видам деятельности

2.2.2

Председатель

1. В обществе существует прозрачная

Частично

В Компании отсутствует

общества

совета директоров

процедура, обеспечивающая

соблюдается

формализованная процедура

доступен для общения

акционерам возможность направления

обращения акционеров к Председателю

2.1.3

Совет директоров

Принципы и подходы к организации

Частично

Не соблюдается критерий 2.

с акционерами общества

председателю совета директоров

Совета директоров.

определяет принципы

системы управления рисками

соблюдается

(и, если применимо, старшему

Советом директоров Компании

На практике данная процедура

и подходы к организации

и внутреннего контроля в обществе

независимому директору) обращений

системы управления

определены советом директоров

не установлена приемлемая величина

и получения обратной связи по ним

осуществляется при посредничестве

рисками и внутреннего

и закреплены во внутренних

рисков (риск-аппетит) Компании.

Корпоративного секретаря или лица,

ответственного за взаимодействие

контроля в обществе

документах общества, определяющих

В связи с большим количеством

с акционерами и инвесторами.

политику в области управления

неопределенностей, новых проектов

Для этого акционерам необходимо

рисками и внутреннего контроля.

и расходов на инвестиционные проекты

направить свое обращение в адрес

В отчетном периоде совет

Компании сейчас сложно установить

Корпоративного секретаря

директоров утвердил (пересмотрел)

приемлемую величину рисков (риск-

по электронной почте, указанной

приемлемую величину рисков (риск-

аппетит) и следовать ей.

на официальном веб-сайте Компании.

аппетит) общества либо комитет

Далее Корпоративный секретарь

по аудиту и (или) комитет по рискам

Тем не менее менеджмент ведет

в обязательном порядке перенаправляет

(при наличии) рассмотрел

непрерывную работу по контролю

данное обращение в адрес офиса

целесообразность вынесения

за бюджетом и периодически

Председателя Совета директоров

на рассмотрение совета директоров

отчитывается перед Комитетом

и обеспечивает получение обратной

вопроса о пересмотре риск-аппетита

по аудиту Совета директоров и Советом

связи по обращению.

общества

директоров по статусу инвестиционных

проектов и выполнению бюджета.

В будущем отчетном периоде Компания

проработает вопрос формализации

Компания стремится к исполнению

процедуры работы с акционерами

рекомендаций Кодекса и в новом

в целях обеспечения прозрачной

отчетном периоде рассмотрит

процедуры направления обращений

возможность обсудить с членами

Председателю Совета директоров

Комитета по аудиту и Советом

и доведения данной процедуры

директоров необходимость

до сведения акционеров

определения приемлемой величины

рисков Компании

2.3

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ

2.1.4

Совет директоров

В обществе разработана,

Соблюдается

РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

определяет

утверждена советом директоров

политику общества

и внедрена политика (политики)

2.3.1

Только лица, имеющие

1. В отчетном периоде советом

Соблюдается

по вознаграждению

по вознаграждению и возмещению

безупречную деловую

директоров (или его комитетом

и (или) возмещению

расходов (компенсаций) членов

и личную репутацию

по номинациям) была проведена

расходов (компенсаций)

совета директоров, исполнительных

и обладающие знаниями,

оценка кандидатов в совет директоров

членам совета

органов общества и иных ключевых

навыками и опытом,

с точки зрения наличия у них

директоров,

руководящих работников общества.

необходимыми

необходимого опыта, знаний, деловой

исполнительным

В течение отчетного периода советом

для принятия

репутации, отсутствия конфликта

органам общества

директоров были рассмотрены

решений, относящихся

интересов и так далее

и иным ключевым

вопросы, связанные с указанной

к компетенции

руководящим

политикой (политиками)

совета директоров,

работникам общества

и требующимися

для эффективного

2.1.5

Совет директоров

Совет директоров играет ключевую

Соблюдается

осуществления

играет ключевую роль

роль в предупреждении, выявлении

его функций, избираются

в предупреждении,

и урегулировании внутренних

членами совета

выявлении

конфликтов.

директоров

и урегулировании

Общество создало систему

внутренних конфликтов

идентификации сделок, связанных

2.3.2

Члены совета

1. Во всех случаях проведения общего

Соблюдается

между органами

с конфликтом интересов, и систему мер,

директоров общества

собрания акционеров в отчетном

общества, акционерами

направленных на разрешение таких

избираются посредством

периоде, повестка дня которого

общества и работниками

конфликтов

прозрачной процедуры,

включала вопросы об избрании совета

общества

позволяющей

директоров, общество представило

акционерам получить

акционерам биографические данные

2.1.6

Совет директоров

Во внутренних документах общества

Соблюдается

информацию

всех кандидатов в члены совета

играет ключевую

определены лица, ответственные

о кандидатах,

директоров, результаты оценки

роль в обеспечении

за реализацию информационной

достаточную

соответствия профессиональной

прозрачности общества,

политики

для формирования

квалификации, опыта и навыков

своевременности

представления

кандидатов текущим и ожидаемым

и полноты раскрытия

об их личных

потребностям общества, проведенной

обществом информации,

и профессиональных

советом директоров (или его комитетом

необременительного

качествах

по номинациям), а также информацию

доступа акционеров

о соответствии кандидата

к документам общества

критериям независимости согласно

рекомендациям 102-107 Кодекса

2.1.7

Совет директоров

В течение отчетного периода совет

Соблюдается

и информацию о наличии письменного

осуществляет

директоров рассмотрел результаты

согласия кандидатов на избрание

контроль за практикой

самооценки и (или) внешней оценки

в состав совета директоров

корпоративного

практики корпоративного управления

управления в обществе

в обществе

и играет ключевую

роль в существенных

корпоративных событиях

общества

Годовой отчет 2022

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

2.3.3

Состав совета

В отчетном периоде совет

Не соблюдается

В отчетном периоде Совет

2.4

В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

директоров

директоров проанализировал

директоров не проводил анализ

сбалансирован, в том

собственные потребности в области

собственных потребностей в области

2.4.1

Независимым

В течение отчетного периода

Соблюдается

числе по квалификации

профессиональной квалификации,

профессиональной квалификации, опыта

директором признается

все независимые члены совета

его членов, их опыту,

опыта и навыков и определил

и навыков и не определял компетенции,

лицо, которое обладает

директоров отвечали всем критериям

знаниям и деловым

компетенции, необходимые совету

необходимые Совету директоров

достаточными

независимости, указанным

качествам, и пользуется

директоров в краткосрочной

в краткосрочной и долгосрочной

профессионализмом,

в рекомендациях 102-107 Кодекса,

доверием акционеров

и долгосрочной перспективе

перспективе.

опытом

или были признаны независимыми

и самостоятельностью

по решению совета директоров

В 2021 г. состав Совета директоров

для формирования

обновился более чем наполовину.

собственной позиции,

Отбор новых кандидатов в состав

способно выносить

Совета директоров проводился с учетом

объективные

потребностей Компании в определенных

и добросовестные

квалификациях, опыте, навыках

суждения, независимые

и компетенциях.

от влияния

исполнительных

На данный момент акционеры, Совет

органов общества,

директоров и менеджмент Компании

отдельных групп

считают, что Совет директоров работает

акционеров или иных

эффективно на благо Компании,

заинтересованных

учитывая интерес акционеров

сторон.

в экономической стабильности

и развитии Компании, и не стремится

При этом следует

снова кардинально обновлять состав

учитывать, что в обычных

Совета директоров.

условиях не может

считаться независимым

Эффективность работы Совета

кандидат (избранный

директоров подтверждена в том числе

член совета

результатами проведенной самооценки

директоров), который

работы Совета директоров, комитетов

связан с обществом,

Совета директоров и членов Совета

его существенным

директоров в 2021 и 2022 гг.

акционером,

существенным

Компания стремится к исполнению

контрагентом

рекомендаций Кодекса и будет

или конкурентом

рекомендовать членам Совета

общества или связан

директоров в будущем отчетном

с государством

периоде провести анализ

собственных потребностей в области

2.4.2

Проводится оценка

В отчетном периоде совет директоров

Соблюдается

профессиональной квалификации, опыта

соответствия кандидатов

(или комитет по номинациям совета

и навыков и определить компетенции,

в члены совета

директоров) составил мнение

необходимые Совету директоров

директоров критериям

о независимости каждого кандидата

в краткосрочной и среднесрочной

независимости,

в совет директоров и представил

перспективе

а также осуществляется

акционерам соответствующее

регулярный анализ

заключение.

2.3.4

Количественный

В отчетном периоде совет директоров

Соблюдается

соответствия

За отчетный период совет директоров

состав совета

рассмотрел вопрос о соответствии

независимых членов

(или комитет по номинациям

директоров общества

количественного состава совета

совета директоров

совета директоров) по крайней

дает возможность

директоров потребностям общества

критериям

мере один раз рассмотрел вопрос

организовать

и интересам акционеров

независимости.

о независимости действующих членов

деятельность совета

При проведении такой

совета директоров (после их избрания).

директоров наиболее

оценки содержание

В обществе разработаны процедуры,

эффективным образом,

преобладает над формой

определяющие необходимые

включая возможность

действия члена совета директоров

формирования

в том случае, если он перестает быть

комитетов совета

независимым, включая обязательства

директоров,

по своевременному информированию

а также обеспечивает

об этом совета директоров

существенным

миноритарным

2.4.3

Независимые директора

Независимые директора составляют

Соблюдается

акционерам общества

составляют не менее

не менее одной трети состава совета

возможность

одной трети избранного

директоров

избрания в состав

состава совета

совета директоров

директоров

кандидата, за которого

они голосуют

2.4.4

Независимые директора

Независимые директора (у которых

Соблюдается

играют ключевую роль

отсутствовал конфликт интересов)

в предотвращении

в отчетном периоде предварительно

внутренних

оценивали существенные

конфликтов в обществе

корпоративные действия, связанные

и совершении обществом

с возможным конфликтом интересов,

существенных

а результаты такой оценки

корпоративных действий

предоставлялись совету директоров

Годовой отчет 2022

100

101

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

2.5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ

2.5.3

Председатель совета

1. Обязанность председателя совета

Соблюдается

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

директоров принимает

директоров принимать меры

необходимые меры

по обеспечению своевременного

2.5.1

Председателем совета

1. Председатель совета директоров

Частично

Не соблюдается критерий 1.

для своевременного

предоставления полной и достоверной

директоров избран

является независимым директором

соблюдается

предоставления членам

информации членам совета директоров

независимый директор

или же среди независимых директоров

На отчетную дату Совет директоров

совета директоров

по вопросам повестки заседания совета

либо из числа избранных

определен старший независимый

Компании не нашел возможности

информации,

директоров закреплена во внутренних

независимых директоров

директор.

избрать Председателем Совета

необходимой

документах общества

определен старший

2. Роль, права и обязанности

директоров независимого директора

для принятия

независимый директор,

председателя совета директоров

или определить Старшего независимого

решений по вопросам

координирующий работу

(и, если применимо, старшего

директора.

повестки дня

независимых директоров

независимого директора) должным

Председатель Совета директоров

и осуществляющий

образом определены во внутренних

2.6

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

не всегда может являться независимым

взаимодействие

документах общества

НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

членом Совета директоров.

с председателем совета

директоров

2.6.1

Члены совета

Внутренними документами общества

Соблюдается

В соответствии с внутренними

директоров принимают

установлено, что член совета

документами и сложившейся практикой

решения с учетом всей

директоров обязан уведомить

Компании Председатель Совета

имеющейся информации,

совет директоров, если у него

директоров избирается членами Совета

в отсутствие конфликта

возникает конфликт интересов

директоров Компании из их числа

интересов, с учетом

в отношении любого вопроса

большинством голосов от общего числа

равного отношения

повестки дня заседания совета

голосов членов Совета директоров,

к акционерам общества,

директоров или комитета совета

Совет директоров вправе в любое

в рамках обычного

директоров, до начала обсуждения

время переизбрать Председателя

предпринимательского

соответствующего вопроса повестки.

Совета директоров большинством

риска

Внутренние документы общества

голосов от общего числа членов Совета

предусматривают, что член совета

директоров Компании.

директоров должен воздержаться

Члены Совета директоров в 2022 г.

от голосования по любому вопросу,

единогласно избрали Председателем

в котором у него есть конфликт

Совета директоров Чернову Е. А.

интересов.

В обществе установлена процедура,

Екатерина Анатольевна обладает

более чем шестилетним опытом работы

которая позволяет совету директоров

в составе Совета директоров Компании,

получать профессиональные

способствует эффективной работе

консультации по вопросам,

Совета директоров и применению

относящимся к его компетенции, за счет

общества

лучших практик корпоративного

управления. На заседаниях Чернова Е. А.

2.6.2

Права и обязанности

В обществе принят и опубликован

Соблюдается

поддерживает открытое обсуждение

членов совета

внутренний документ, четко

и приветствует активность членов

директоров четко

определяющий права и обязанности

Совета директоров Компании.

сформулированы

членов совета директоров

Также работа Черновой Е. А. на посту

и закреплены

Председателя Совета директоров

во внутренних

в 2022 г. была высоко оценена членами

документах общества

Совета директоров.

2.6.3

Члены совета

Индивидуальная посещаемость

Соблюдается

Тем не менее Компания стремится

директоров имеют

заседаний совета и комитетов,

к соблюдению рекомендаций

достаточно времени

а также достаточность времени

Кодекса, и Корпоративный секретарь

для выполнения

для работы в совете директоров,

Компании периодически на заседаниях

своих обязанностей

в том числе в его комитетах,

Совета директоров информирует

проанализирована в рамках процедуры

независимых членов Совета директоров

оценки (самооценки) качества работы

о возможности избрания Старшего

совета директоров в отчетном периоде.

независимого директора. Однако

В соответствии с внутренними

на данный момент члены Совета

документами общества члены совета

директоров не избрали из своего

директоров обязаны уведомлять совет

состава Старшего независимого

директоров о своем намерении войти

директора.

в состав органов управления других

Корпоративный секретарь Компании

организаций (помимо подконтрольных

будет продолжать в отчетном периоде

обществу организаций), а также о факте

предлагать независимым членам

такого назначения

Совета директоров избрать из их числа

Старшего независимого директора

2.5.2

Председатель

1. Эффективность работы председателя

Соблюдается

2.6.4

Все члены совета

В соответствии с внутренними

Соблюдается

совета директоров

совета директоров оценивалась

директоров в равной

документами общества члены

обеспечивает

в рамках процедуры оценки

степени имеют

совета директоров имеют право

конструктивную

(самооценки) качества работы совета

возможность доступа

получать информацию и документы,

атмосферу проведения

директоров в отчетном периоде

к документам

необходимые членам совета

заседаний, свободное

и информации общества.

директоров общества для исполнения

обсуждение вопросов,

Вновь избранным членам

ими своих обязанностей, касающиеся

включенных

совета директоров

общества и подконтрольных ему

в повестку дня

в максимально

организаций, а исполнительные

заседания, контроль

возможный короткий

органы общества обязаны обеспечить

за исполнением

срок предоставляется

предоставление соответствующей

решений, принятых

достаточная

информации и документов.

советом директоров

информация

В обществе реализуется

об обществе и о работе

формализованная программа

совета директоров

ознакомительных мероприятий

для вновь избранных членов совета

директоров

Годовой отчет 2022

102

103

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

2.7

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

2.8

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ

ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.7.1

Заседания совета

Совет директоров провел не менее

Соблюдается

2.8.1

Для предварительного

Совет директоров сформировал

Частично

Не соблюдается критерий 1.

директоров проводятся

шести заседаний за отчетный год

рассмотрения вопросов,

комитет по аудиту, состоящий

соблюдается

по мере необходимости,

связанных с контролем

исключительно из независимых

В течение отчетного года в состав

с учетом масштабов

за финансово-

директоров.

Комитета по аудиту входили

деятельности и стоящих

хозяйственной

Во внутренних документах общества

два независимых директора,

перед обществом

деятельностью

определены задачи комитета по аудиту,

обладающие опытом и знаниями

в определенный период

общества, создан

в том числе задачи, содержащиеся

в области подготовки, анализа, оценки

времени задач

комитет по аудиту,

в рекомендации 172 Кодекса.

и аудита бухгалтерской (финансовой)

состоящий

По крайней мере один член

отчетности, один из которых является

2.7.2

Во внутренних

В обществе утвержден внутренний

Частично

Не соблюдается критерий 1.

из независимых

комитета по аудиту, являющийся

Председателем Комитета по аудиту.

документах

документ, определяющий процедуру

соблюдается

директоров

независимым директором, обладает

Один член Комитета не является

общества закреплен

подготовки и проведения заседаний

В Компании утверждено Положение

опытом и знаниями в области

независимым, однако долгая работа

порядок подготовки

совета директоров, в котором в том

о Совете директоров, которое

подготовки, анализа, оценки

в составе Совета директоров, знание

и проведения заседаний

числе установлено, что уведомление

определяет процедуру подготовки

специфики бизнеса, квалификация

и аудита бухгалтерской (финансовой)

совета директоров,

о проведении заседания должно

и проведения заседаний Совета

отчетности.

и компетенции в области аудита,

обеспечивающий членам

быть сделано, как правило,

директоров. В данном положении

Заседания комитета по аудиту

финансов, управления рисками

совета директоров

не менее чем за пять дней до даты

определено, что члены Совета

проводились не реже одного раза

и внушительный опыт работы

возможность

его проведения.

директоров должны быть уведомлены

в квартал в течение отчетного периода

на руководящих должностях позволяют

надлежащим образом

В отчетном периоде отсутствующим

о созыве заседания не менее

данному члену Комитета по аудиту

подготовиться к его

в месте проведения заседания

чем за три дня до заседания.

эффективно выполнять функции,

проведению

совета директоров членам совета

предусмотренные Положением

Компании часто требуется принимать

директоров предоставлялась

о Комитете по аудиту Совета директоров

решения по вопросам, отнесенным

возможность участия в обсуждении

ПАО «ИНАРКТИКА».

к компетенции Совета директоров,

вопросов повестки дня и голосовании

в кратчайшие сроки. Особенно часто

Компания стремится выполнять

дистанционно - посредством

это требовалось в период большого

рекомендации Кодекса,

конференц- и видео-конференц-связи

количества неопределенностей

и Корпоративный секретарь Компании

и наличия санкционных рисков

уведомляет членов Совета директоров

в отчетном периоде. В этой связи

(перед избранием Комитета)

материалы для голосования членам

о рекомендациях Кодекса и требованиях

Совета директоров направлялись

Правил листинга ПАО Московская

за три дня до проведения заседания.

Биржа.

Ранее Компания всегда стремилась

Совет директоров запланировал

уведомлять членов Совета директоров

на 2023 г. рассмотреть возможность

о проведении заседаний за пять и более

формирования Комитета по аудиту

календарных дней.

полностью из независимых членов

Совета директоров

В конце 2022 г. Компания разработала

новую редакцию Положения о Совете

2.8.2

Для предварительного

Советом директоров создан комитет

Частично

Не соблюдается критерий 3.

директоров, в которую внесла

рассмотрения

по вознаграждениям, который состоит

соблюдается

условие о направлении членам Совета

вопросов, связанных

только из независимых директоров.

В Положении о Комитете по назначениям

директоров уведомления о проведении

с формированием

Председателем комитета

и вознаграждению Совета директоров

заседания не менее чем за пять дней

эффективной

по вознаграждениям является

определены задачи Комитета

до даты его проведения, и вынесла

и прозрачной практики

независимый директор, который

по назначениям и вознаграждению,

данное положение на утверждение

вознаграждения,

не является председателем совета

включая задачи, содержащиеся

Общего собрания акционеров 2 марта

создан комитет

директоров.

в рекомендации 180 Кодекса. Однако

2023 г.

по вознаграждениям,

Во внутренних документах

в данном положении не определены

состоящий

общества определены задачи

условия (события), при наступлении

2.7.3

Форма проведения

Уставом или внутренним документом

Соблюдается

которых Комитет по назначениям

из независимых

комитета по вознаграждениям,

заседания совета

общества предусмотрено, что наиболее

директоров

включая в том числе задачи,

и вознаграждению Совета директоров

директоров

важные вопросы (в том числе

и возглавляемый

содержащиеся в рекомендации 180

рассматривает вопрос о пересмотре

определяется с учетом

перечисленные в рекомендации 168

политики Компании по вознаграждению

независимым

Кодекса, а также условия (события),

важности вопросов

Кодекса) должны рассматриваться

членов Совета директоров,

директором,

при наступлении которых комитет

повестки дня. Наиболее

на очных заседаниях совета

исполнительных органов и иных

не являющимся

по вознаграждениям рассматривает

важные вопросы

директоров

председателем совета

вопрос о пересмотре политики

ключевых руководящих работников.

решаются на заседаниях,

директоров

общества по вознаграждению членов

проводимых в очной

Тем не менее Комитет по назначениям

совета директоров, исполнительных

форме

и вознаграждениям на заседаниях

органов и иных ключевых руководящих

периодически затрагивает вопросы,

работников

2.7.4

Решения по наиболее

Уставом общества предусмотрено,

Соблюдается

связанные с вознаграждением

важным вопросам

что решения по наиболее важным

исполнительных органов и работников

деятельности

вопросам, в том числе изложенным

Компании. В 2022 г. велась активная

общества принимаются

в рекомендации 170 Кодекса, должны

работа по разработке карты целей

на заседании

приниматься на заседании совета

и установлению значений КПЭ

совета директоров

директоров квалифицированным

не только для Генерального директора

квалифицированным

большинством, не менее чем в три

Компании, но и для всех топ-менеджеров

большинством

четверти голосов, или же большинством

Компании, а также периодически

или большинством

голосов всех избранных членов совета

обсуждаются система мотивации

голосов всех избранных

директоров

работников и новая опционная

членов совета

программа.

директоров

Компания стремится выполнять

рекомендации Кодекса и в плане работы

на 2023 г. планирует пересмотреть

Положение о Комитете по назначениям

и вознаграждению Совета директоров

Компании и дополнить его условиями

для пересмотра политики Компании

по вознаграждению членов Совета

директоров, исполнительных органов

и иных ключевых руководящих

работников

Годовой отчет 2022

104

105

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

2.8.3

Для предварительного

Советом директоров создан комитет

Частично

Не соблюдается критерий 3.

2.8.5

Состав комитетов

1. Комитет по аудиту, комитет

Соблюдается

рассмотрения

по номинациям (или его задачи,

соблюдается

определен

по вознаграждениям, комитет

вопросов, связанных

указанные в рекомендации 186 Кодекса,

В Компании при Совете директоров

таким образом,

по номинациям (или соответствующий

с осуществлением

реализуются в рамках иного комитета),

много лет действует Комитет

чтобы он позволял

комитет с совмещенным функционалом)

кадрового

большинство членов которого являются

по назначениям и вознаграждению,

проводить всестороннее

в отчетном периоде возглавлялись

планирования

независимыми директорами.

который занимается вопросами

обсуждение

независимыми директорами.

(планирования

Во внутренних документах общества

кадровой политики Компании,

предварительно

2. Во внутренних документах (политиках)

преемственности),

определены задачи комитета

усилением профессионального

рассматриваемых

общества предусмотрены положения,

профессиональным

по номинациям (или соответствующего

состава и эффективности работы

вопросов с учетом

в соответствии с которыми лица,

составом

комитета с совмещенным

Совета директоров, обеспечением

различных мнений

не входящие в состав комитета

и эффективностью

функционалом), включая в том

преемственности членов органов

по аудиту, комитета по номинациям

работы совета

числе задачи, содержащиеся

управления Компании.

(или соответствующий комитет

директоров, создан

в рекомендации 186 Кодекса.

с совмещенным функционалом)

В 2021 г. состав Совета директоров

комитет по номинациям

В целях формирования совета

и комитета по вознаграждениям,

Компании обновился более

(назначениям, кадрам),

директоров, наиболее полно

могут посещать заседания комитетов

чем наполовину и был сформирован

большинство членов

отвечающего целям и задачам

только по приглашению председателя

из кандидатов, предложенных

которого являются

общества, комитет по номинациям

соответствующего комитета

всеми акционерами, имеющими

независимыми

в отчетном периоде самостоятельно

директорами

или совместно с иными

право на выдвижение кандидатов

2.8.6

Председатели комитетов

1. В течение отчетного периода

Соблюдается

комитетами совета директоров

для избрания в состав Совета

регулярно информируют

председатели комитетов регулярно

директоров.

совет директоров и его

отчитывались о работе комитетов

или уполномоченное подразделение

общества по взаимодействию

председателя о работе

перед советом директоров

Действующий состав Совета

с акционерами организовал

своих комитетов

директоров Компании полностью

взаимодействие с акционерами,

соответствует ожиданиям акционеров

2.9

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА

не ограничиваясь кругом крупнейших

по компетенциям, знаниям, опыту

ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

акционеров, в контексте подбора

и квалификации. Данный состав Совета

кандидатов в совет директоров

директоров эффективно работает уже

2.9.1

Проведение оценки

Во внутренних документах общества

Соблюдается

общества

два года.

качества работы совета

определены процедуры проведения

директоров направлено

оценки (самооценки) качества работы

Более того, в 2022 г. ввиду отказа

на определение степени

совета директоров.

многих независимых директоров

эффективности работы

Оценка (самооценка) качества работы

из зарубежных государств работать

совета директоров,

совета директоров, проведенная

в составах советов директоров

комитетов и членов

в отчетном периоде, включала оценку

российских компаний поиск новых

совета директоров,

работы комитетов, индивидуальную

независимых кандидатов, обладающих

соответствия их работы

оценку каждого члена совета

компетенциями, необходимыми

потребностям развития

директоров и совета директоров

Компании, и соответствующих

общества, активизацию

в целом.

ожиданиям акционеров Компании, стал

работы совета

Результаты оценки (самооценки)

затруднительным.

директоров и выявление

качества работы совета директоров,

областей, в которых

проведенной в течение отчетного

В связи с этим Комитет по назначениям

их деятельность может

периода, были рассмотрены на очном

и вознаграждению Совета директоров

быть улучшена

заседании совета директоров

в 2022 г. не взаимодействовал

с акционерами по вопросу подбора

2.9.2

Оценка работы

Для проведения независимой

Не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.

новых кандидатов в Совет директоров

совета директоров,

оценки качества работы совета

Компании.

В соответствии со ст. 2.9.2 Кодекса

комитетов и членов

директоров в течение трех последних

совета директоров

отчетных периодов по меньшей мере

оценка работы Совета директоров,

Компания стремится выполнять

осуществляется

один раз обществом привлекалась

комитетов и членов Совета директоров

рекомендации Кодекса

на регулярной основе

внешняя организация (консультант)

должна осуществляться на регулярной

и при возникновении недостаточности

не реже одного раза

основе не реже одного раза в год.

каких-либо компетенций у действующих

Для проведения независимой оценки

в год. Для проведения

членов Совета директоров Комитет

независимой оценки

качества работы Совета директоров

по назначениям и вознаграждению

качества работы

рекомендуется периодически - не реже

Совета директоров инициирует

совета директоров

одного раза в три года - привлекать

работу по подбору новых кандидатов

не реже одного раза

внешнюю организацию (консультанта).

в состав Совета директоров

в три года привлекается

совместно с акционерами Компании,

Действующий состав Совета директоров

внешняя организация

не ограничиваясь кругом крупнейших

был избран в 2021 г. и на момент

(консультант)

акционеров.

составления настоящего Отчета

осуществляет свою работу в Компании

Компания не исключает, что такая работа

менее трех лет. Таким образом,

будет проведена в 2023 г., учитывая

в 2022 г. не было собрано достаточное

выход в 2022 г. из состава Совета

количество информации для проведения

директоров членов Совета директоров,

объективной независимой оценки

обладающих редкими компетенциями

работы Совета директоров

в сфере аквакультуры

в действующем составе.

2.8.4

С учетом масштабов

В отчетном периоде совет директоров

Соблюдается

Совет директоров ежегодно

деятельности и уровня

общества рассмотрел вопрос

самостоятельно оценивает свою работу

риска совет директоров

о соответствии структуры совета

в соответствии с утвержденной

общества удостоверился

директоров масштабу и характеру,

в Компании Методикой оценки

в том, что состав

целям деятельности и потребностям,

эффективности работы Совета

его комитетов полностью

профилю рисков общества.

директоров и комитетов Совета

отвечает целям

Дополнительные комитеты либо были

директоров Компании. Результаты

деятельности общества.

сформированы, либо не были признаны

таких оценок за последние годы

Дополнительные

необходимыми

приведены в разделе «о Корпоративном

комитеты либо были

управлении» настоящего Годового

сформированы,

отчета.

либо не были признаны

необходимыми (комитет

Компания стремится выполнять

по стратегии, комитет

рекомендации Кодекса и планирует

по корпоративному

предложить Совету директоров

управлению, комитет

рассмотреть в 2023 г. вопрос

по этике, комитет

о привлечении внешних организаций

по управлению рисками,

для проведения независимой оценки

комитет по бюджету,

качества работы Совета директоров

комитет по здоровью,

за 2023 г.

безопасности

и окружающей среде

и др.)

Годовой отчет 2022

106

107

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

3.1

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4.1.3

Политика общества

1. Политика (политики) общества

Соблюдается

С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

по вознаграждению

по вознаграждению содержит

АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

содержит прозрачные

(содержат) прозрачные механизмы

механизмы

определения размера вознаграждения

3.1.1

Корпоративный

1. На сайте общества в сети Интернет

Соблюдается

определения размера

членов совета директоров,

секретарь обладает

и в годовом отчете представлена

вознаграждения членов

исполнительных органов и иных

знаниями, опытом

биографическая информация

совета директоров,

ключевых руководящих работников

и квалификацией,

о корпоративном секретаре (включая

исполнительных

общества, а также регламентирует

достаточными

сведения о возрасте, образовании,

органов и иных

(регламентируют) все виды выплат,

для исполнения

квалификации, опыте), а также сведения

ключевых руководящих

льгот и привилегий, предоставляемых

возложенных на него

о должностях в органах управления

работников общества,

указанным лицам

обязанностей,

иных юридических лиц, занимаемых

а также регламентирует

безупречной репутацией

корпоративным секретарем в течение

все виды выплат,

и пользуется доверием

не менее чем пяти последних лет

льгот и привилегий,

акционеров

предоставляемых

указанным лицам

3.1.2

Корпоративный

1. В обществе принят и раскрыт

Соблюдается

секретарь обладает

внутренний документ - положение

4.1.4

Общество определяет

1. В политике (политиках)

Соблюдается

достаточной

о корпоративном секретаре.

политику возмещения

по вознаграждению или в иных

независимостью

2. Совет директоров утверждает

расходов (компенсаций),

внутренних документах общества

от исполнительных

кандидатуру на должность

конкретизирующую

установлены правила возмещения

органов общества

корпоративного секретаря

перечень расходов,

расходов членов совета директоров,

и имеет необходимые

и прекращает его полномочия,

подлежащих

исполнительных органов и иных

полномочия и ресурсы

рассматривает вопрос о выплате ему

возмещению, и уровень

ключевых руководящих работников

для выполнения

дополнительного вознаграждения.

обслуживания,

общества

поставленных перед ним

3. Во внутренних документах

на который могут

задач

общества закреплено право

претендовать члены

корпоративного секретаря

совета директоров,

запрашивать, получать документы

исполнительные органы

общества и информацию у органов

и иные ключевые

управления, структурных

руководящие работники

подразделений и должностных лиц

общества. Такая

общества

политика может быть

составной частью

4.1

УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ

политики общества

ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

по вознаграждению

ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ

ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

4.2

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ

ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ

4.1.1

Уровень

1. Вознаграждение членов совета

Соблюдается

вознаграждения,

директоров, исполнительных органов

4.2.1

Общество выплачивает

1. В отчетном периоде общество

Соблюдается

предоставляемого

и иных ключевых руководящих

фиксированное годовое

выплачивало вознаграждение членам

обществом членам

работников общества определено

вознаграждение

совета директоров в соответствии

совета директоров,

с учетом результатов сравнительного

членам совета

с принятой в обществе политикой

исполнительным

анализа уровня вознаграждения

директоров. Общество

по вознаграждению.

органам и иным

в сопоставимых компаниях

не выплачивает

2. В отчетном периоде обществом

ключевым руководящим

вознаграждение

в отношении членов совета

работникам, создает

за участие в отдельных

директоров не применялись

достаточную мотивацию

заседаниях совета

формы краткосрочной мотивации,

для их эффективной

или комитетов совета

дополнительного материального

работы, позволяя

директоров.

стимулирования, выплата которого

обществу привлекать

зависит от результатов (показателей)

и удерживать

Общество не применяет

деятельности общества. Выплата

компетентных

формы краткосрочной

вознаграждения за участие

и квалифицированных

мотивации

в отдельных заседаниях совета

специалистов.

и дополнительного

или комитетов совета директоров

При этом общество

материального

не осуществлялась

избегает большего,

стимулирования

чем это необходимо,

в отношении членов

уровня вознаграждения,

совета директоров

а также неоправданно

большого разрыва

4.2.2

Долгосрочное

1. Если внутренний документ

Соблюдается

между уровнями

владение акциями

(документы) - политика (политики)

вознаграждения

общества в наибольшей

по вознаграждению общества -

указанных лиц

степени способствует

предусматривает (предусматривают)

и работников общества

сближению финансовых

предоставление акций общества

интересов членов

членам совета директоров, должны

4.1.2

Политика общества

1. В течение отчетного периода

Соблюдается

совета директоров

быть предусмотрены и раскрыты четкие

по вознаграждению

комитет по вознаграждениям

с долгосрочными

правила владения акциями членами

разработана комитетом

рассмотрел политику (политики)

интересами акционеров.

совета директоров, нацеленные

по вознаграждениям

по вознаграждениям и (или) практику

При этом общество

на стимулирование долгосрочного

и утверждена советом

ее (их) внедрения, осуществил оценку

не обуславливает

владения такими акциями

директоров общества.

их эффективности и прозрачности

права реализации

Совет директоров

и при необходимости представил

акций достижением

при поддержке комитета

соответствующие рекомендации совету

определенных

по вознаграждениям

директоров по пересмотру указанной

показателей

обеспечивает контроль

политики (политик)

деятельности, а члены

за внедрением

совета директоров

и реализацией

не участвуют

в обществе политики

в опционных программах

по вознаграждению,

а при необходимости -

пересматривает и вносит

в нее коррективы

Годовой отчет 2022

108

109

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

4.2.3

В обществе

1. В обществе не предусмотрены какие-

Соблюдается

5.1

В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,

не предусмотрены какие-

либо дополнительные выплаты

НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ

либо дополнительные

или компенсации в случае досрочного

выплаты

прекращения полномочий членов

5.1.1

Советом директоров

1. Функции различных органов

Соблюдается

или компенсации

совета директоров в связи с переходом

общества определены

управления и подразделений

в случае досрочного

контроля над обществом или иными

принципы и подходы

общества в системе управления

прекращения

обстоятельствами

к организации системы

рисками и внутреннего контроля

полномочий членов

управления рисками

четко определены во внутренних

совета директоров

и внутреннего контроля

документах / соответствующей

в связи с переходом

в обществе

политике общества, одобренной

контроля над обществом

советом директоров

или иными

обстоятельствами

5.1.2

Исполнительные органы

1. Исполнительные органы общества

Соблюдается

общества обеспечивают

обеспечили распределение

4.3

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ

создание и поддержание

обязанностей, полномочий,

РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА

функционирования

ответственности в области управления

РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА

эффективной системы

рисками и внутреннего контроля между

управления рисками

подотчетными им руководителями

4.3.1

Вознаграждение

В течение отчетного периода

Соблюдается

и внутреннего контроля

(начальниками) подразделений

членов исполнительных

одобренные советом директоров

в обществе

и отделов

органов и иных

годовые показатели эффективности

ключевых руководящих

использовались при определении

5.1.3

Система управления

1. В обществе утверждена

Соблюдается

работников общества

размера переменного вознаграждения

рисками и внутреннего

антикоррупционная политика.

определяется

членов исполнительных органов и иных

контроля в обществе

2. В обществе организован безопасный,

таким образом,

ключевых руководящих работников

обеспечивает

конфиденциальный и доступный способ

чтобы обеспечивать

общества.

объективное,

(горячая линия) информирования

разумное

В ходе последней проведенной оценки

справедливое и ясное

совета директоров или комитета

и обоснованное

системы вознаграждения членов

представление

совета директоров по аудиту о фактах

соотношение

исполнительных органов и иных

о текущем состоянии

нарушения законодательства,

фиксированной части

ключевых руководящих работников

и перспективах

внутренних процедур, кодекса этики

вознаграждения

общества совет директоров (комитет

общества, целостность

общества

и переменной части

по вознаграждениям) удостоверился

и прозрачность

вознаграждения,

в том, что в обществе применяется

отчетности общества,

зависящей

эффективное соотношение

разумность

от результатов работы

фиксированной части вознаграждения

и приемлемость

общества и личного

и переменной части вознаграждения.

принимаемых обществом

(индивидуального)

При определении размера

рисков

вклада работника

выплачиваемого вознаграждения

5.1.4

Совет директоров

1. В течение отчетного периода совет

Соблюдается

в конечный результат

членам исполнительных органов и иным

общества

директоров (комитет по аудиту и (или)

ключевым руководящим работникам

общества учитываются риски, которые

предпринимает

комитет по рискам (при наличии))

несет общество, с тем чтобы избежать

необходимые

организовал проведение оценки

меры для того,

надежности и эффективности системы

создания стимулов к принятию

чтобы убедиться,

управления рисками и внутреннего

чрезмерно рискованных

что действующая

контроля.

управленческих решений

в обществе система

2. В отчетном периоде совет директоров

4.3.2

Общество внедрило

В случае если общество внедрило

Соблюдается

управления рисками

рассмотрел результаты оценки

программу

программу долгосрочной мотивации

и внутреннего

надежности и эффективности системы

долгосрочной мотивации

для членов исполнительных

контроля соответствует

управления рисками и внутреннего

членов исполнительных

органов и иных ключевых

определенным

контроля общества, и сведения

органов и иных

руководящих работников общества

советом директоров

о результатах рассмотрения включены

ключевых руководящих

с использованием акций общества

принципам и подходам

в состав годового отчета общества

работников общества

(финансовых инструментов,

к ее организации

с использованием акций

основанных на акциях общества),

и эффективно

общества (опционов

программа предусматривает,

функционирует

или других производных

что право реализации таких акций

финансовых

и иных финансовых инструментов

5.2

ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

инструментов, базисным

наступает не ранее чем через три года

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

активом по которым

с момента их предоставления. При этом

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

являются акции

право их реализации обусловлено

5.2.1

Для проведения

1. Для проведения внутреннего аудита

Соблюдается

общества)

достижением определенных

внутреннего аудита

в обществе создано отдельное

показателей деятельности общества

в обществе создано

структурное подразделение

4.3.3.

Сумма компенсации

Сумма компенсации («золотой

Соблюдается

отдельное структурное

внутреннего аудита, функционально

(«золотой парашют»),

парашют»), выплачиваемая обществом

подразделение

подотчетное совету директоров,

или привлечена

или привлечена независимая внешняя

выплачиваемая

в случае досрочного прекращения

независимая внешняя

организация с тем же принципом

обществом в случае

полномочий членам исполнительных

досрочного

органов или ключевым руководящим

организация.

подотчетности

прекращения

работникам по инициативе общества

Функциональная

полномочий членам

и при отсутствии с их стороны

и административная

подотчетность

исполнительных

недобросовестных действий,

подразделения

органов или ключевым

в отчетном периоде не превышала

руководящим

двукратного размера фиксированной

внутреннего аудита

работникам

части годового вознаграждения

разграничены.

по инициативе общества

Функционально

подразделение

и при отсутствии

внутреннего аудита

с их стороны

недобросовестных

подчиняется совету

действий, не превышает

директоров

двукратного размера

фиксированной

части годового

вознаграждения

Годовой отчет 2022

110

111

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

5.2.2

Подразделение

1. В отчетном периоде в рамках

Соблюдается

6.2.2

Общество избегает

1. В информационной политике общества

Частично

Частично соблюдается критерий 2.

внутреннего

проведения внутреннего аудита дана

формального подхода

определены подходы к раскрытию

соблюдается

аудита проводит

оценка надежности и эффективности

при раскрытии

сведений об иных событиях (действиях),

В 2022 г. из-за возросших санкционных

оценку надежности

системы управления рисками

информации

оказывающих существенное влияние

рисков Компания не раскрывала

и эффективности

и внутреннего контроля.

и раскрывает

на стоимость или котировки его ценных

информацию о структуре акционерного

системы управления

2. В отчетном периоде в рамках

существенную

бумаг, раскрытие сведений о которых

капитала на веб-сайте Компании

рисками и внутреннего

проведения внутреннего аудита

информацию о своей

не предусмотрено законодательством.

в сети Интернет с целью защитить

контроля, а также оценку

дана оценка практики (отдельных

деятельности,

2. Общество раскрывает информацию

своих акционеров и саму Компанию.

корпоративного

практик) корпоративного

даже если раскрытие

о структуре капитала общества

Однако в предыдущие годы Компания

управления, применяет

управления, включая процедуры

такой информации

в соответствии с рекомендацией 290

всегда раскрывала в публичном

общепринятые

информационного взаимодействия

не предусмотрено

Кодекса в годовом отчете и на сайте

доступе и годовых отчетах

стандарты деятельности

(в том числе по вопросам внутреннего

законодательством

общества в сети Интернет.

Компании информацию о структуре

в области внутреннего

контроля и управления рисками)

3. Общество раскрывает информацию

своего акционерного капитала

аудита

на всех уровнях управления

о подконтрольных организациях,

и включила ее в текст Годового отчета

общества, а также взаимодействия

имеющих для него существенное

Компании за 2022 г.

с заинтересованными лицами

значение, в том числе о ключевых

направлениях их деятельности,

Сокрытие информации о структуре

6.1

ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

о механизмах, обеспечивающих

капитала носит временный характер

подотчетность подконтрольных

6.1.1

В обществе

1. Советом директоров общества

Соблюдается

и по мере возвращения публичных

организаций, полномочиях совета

разработана и внедрена

утверждена информационная политика

компаний к полному раскрытию

директоров общества в отношении

информации Компания вернет данную

информационная

общества, разработанная с учетом

определения стратегии и оценки

информацию на свою страницу в сети

политика,

рекомендаций Кодекса.

результатов деятельности

обеспечивающая

2. В течение отчетного периода совет

Интернет

подконтрольных организаций.

эффективное

директоров (или один из его комитетов)

4. Общество раскрывает нефинансовый

информационное

рассмотрел вопрос об эффективности

отчет - отчет об устойчивом

взаимодействие

информационного взаимодействия

развитии, экологический отчет,

общества, акционеров,

общества, акционеров, инвесторов

отчет о корпоративной социальной

инвесторов и иных

и иных заинтересованных лиц

ответственности или иной отчет,

заинтересованных лиц

и целесообразности (необходимости)

содержащий нефинансовую

пересмотра информационной политики

информацию, в том числе о факторах,

общества

связанных с окружающей средой

(в том числе экологические факторы

6.1.2

Общество раскрывает

1. Общество раскрывает информацию

Соблюдается

и факторы, связанные с изменением

информацию

о системе корпоративного управления

климата), обществом (социальные

о системе и практике

в обществе и общих принципах

факторы) и корпоративным

корпоративного

корпоративного управления,

управлением, за исключением отчета

управления, включая

применяемых в обществе, в том числе

эмитента эмиссионных ценных бумаг

подробную информацию

на сайте общества в сети Интернет.

и годового отчета акционерного

о соблюдении принципов

2. Общество раскрывает информацию

общества

и рекомендаций Кодекса

о составе исполнительных органов

и совета директоров, независимости

6.2.3

Годовой отчет, являясь

1. Годовой отчет общества содержит

Соблюдается

членов совета и их членстве в комитетах

одним из наиболее

информацию о результатах оценки

совета директоров (в соответствии

важных инструментов

комитетом по аудиту эффективности

с определением Кодекса).

информационного

процесса проведения внешнего

3. В случае наличия лица,

взаимодействия

и внутреннего аудита.

контролирующего общество,

с акционерами и другими

2. Годовой отчет общества содержит

общество публикует меморандум

заинтересованными

сведения о политике общества

контролирующего лица относительно

сторонами, содержит

в области охраны окружающей среды,

планов такого лица в отношении

информацию,

социальной политике общества

корпоративного управления

позволяющую оценить

в обществе

итоги деятельности

общества за год

6.2

ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ

6.3

ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ

6.2.1

Общество раскрывает

1. В обществе определена процедура,

Соблюдается

информацию

обеспечивающая координацию работы

6.3.1

Реализация

1. В информационной политике

Соблюдается

в соответствии

всех структурных подразделений

акционерами права

(внутренних документах,

с принципами

и работников общества, связанных

на доступ к документам

определяющих информационную

регулярности,

с раскрытием информации

и информации

политику) общества определен

последовательности

или деятельность которых может

общества не сопряжена

необременительный порядок

и оперативности,

привести к необходимости раскрытия

с неоправданными

предоставления по запросам

а также доступности,

информации.

сложностями

акционеров доступа к информации

достоверности,

2. В случае если ценные бумаги

и документам общества.

полноты и сравнимости

общества обращаются на иностранных

2. В информационной политике

раскрываемых данных

организованных рынках, раскрытие

(внутренних документах,

существенной информации

определяющих информационную

в Российской Федерации и на таких

политику) содержатся положения,

рынках осуществляется синхронно

предусматривающие, что в случае

и эквивалентно в течение

поступления запроса акционера

отчетного года.

о предоставлении информации

3. Если иностранные акционеры

о подконтрольных обществу

владеют существенным количеством

организациях общество

акций общества, то в течение

предпринимает необходимые усилия

отчетного года раскрытие информации

для получения такой информации

осуществлялось не только на русском,

у соответствующих подконтрольных

но также на одном из наиболее

обществу организаций

распространенных иностранных языков

Годовой отчет 2022

112

113

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

управления

6.3.2

При предоставлении

1. В течение отчетного периода

Соблюдается

7.1.2

Совет директоров

В обществе предусмотрена процедура,

Не соблюдается

В Компании не предусмотрена

обществом информации

общество не отказывало

играет ключевую роль

в соответствии с которой независимые

процедура, в соответствии с которой

акционерам

в удовлетворении запросов

в принятии решений

директора заявляют о своей позиции

независимые члены Совета директоров

обеспечивается

акционеров о предоставлении

или выработке

по существенным корпоративным

Компании заявляют о своей позиции

разумный баланс

информации либо такие отказы были

рекомендаций

действиям до их одобрения

по существенным корпоративным

между интересами

обоснованными.

в отношении

действиям.

конкретных акционеров

2. В случаях, определенных

существенных

и интересами

информационной политикой общества,

корпоративных

Понятие и перечень существенных

самого общества,

акционеры предупреждаются

действий, совет

корпоративных действий появились

заинтересованного

о конфиденциальном характере

директоров опирается

в новом Уставе Компании в 2022 г.,

в сохранении

информации и принимают на себя

на позицию независимых

и Компания на данный момент

конфиденциальности

обязанность по сохранению

директоров общества

не регламентировала процедуру

важной коммерческой

ее конфиденциальности

заявления независимыми членами

информации, которая

Совета директоров своей позиции

может оказать

по таким вопросам.

существенное

Тем не менее все члены Совета

влияние на его

директоров имеют право

конкурентоспособность

выразить свое особое мнение

7.1

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО

по вопросам повестки дня

КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ

заседания, в том числе по вопросам,

(СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

относящимся к существенным

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

корпоративным действиям. Такое

особое мнение приобщается

7.1.1

Существенными

1. Уставом общества определен

Соблюдается

Корпоративным секретарем Компании

корпоративными

перечень (критерии) сделок или иных

к протоколу соответствующего

действиями признаются

действий, являющихся существенными

заседания.

реорганизация

корпоративными действиями. Принятие

общества, приобретение

решений в отношении существенных

Компания стремится к исполнению

30 и более процентов

корпоративных действий уставом

рекомендаций Кодекса и в 2023 г.

голосующих акций

общества отнесено к компетенции

рассмотрит возможность внесения

общества (поглощение),

совета директоров. В тех случаях, когда

изменений во внутренние документы

Компании, регламентировав порядок

совершение обществом

осуществление данных корпоративных

существенных

действий прямо отнесено

заявлений независимыми членами

сделок, увеличение

законодательством к компетенции

Совета директоров Компании

или уменьшение

общего собрания акционеров, совет

своих позиций по существенным

уставного капитала

директоров предоставляет акционерам

корпоративным действиям

общества,

соответствующие рекомендации

7.1.3

При совершении

Уставом общества с учетом

Соблюдается

осуществление листинга

существенных

особенностей его деятельности

и делистинга акций

корпоративных

к компетенции совета директоров

общества, а также иные

действий,

отнесено одобрение, помимо

действия, которые

затрагивающих

предусмотренных законодательством,

могут привести

права и законные

иных сделок, имеющих существенное

к существенному

интересы акционеров,

значение для общества.

изменению прав

обеспечиваются равные

В течение отчетного периода

акционеров

условия для всех

все существенные корпоративные

или нарушению

акционеров общества,

действия проходили процедуру

их интересов. Уставом

а при недостаточности

одобрения до их осуществления

общества определен

предусмотренных

перечень (критерии)

законодательством

сделок или иных

механизмов,

действий, являющихся

направленных на защиту

существенными

прав акционеров, -

корпоративными

дополнительные меры,

действиями, и такие

защищающие права

действия отнесены

и законные интересы

к компетенции совета

акционеров общества.

директоров общества

При этом общество

руководствуется

не только соблюдением

формальных требований

законодательства,

но и принципами

корпоративного

управления,

изложенными в Кодексе

Годовой отчет 2022

114

115

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения принципа

Статус

Объяснения отклонения от критериев

корпоративного

корпоративного управления

соответствия

оценки соблюдения принципа

управления

принципу

корпоративного управления

корпоративного

Приложение 2.

управления

7.2

ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ,

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ

Отчет о совершенных

ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ

7.2.1

Информация

В случае если обществом в течение

Соблюдается

ПАО «ИНАРКТИКА» в 2022 г. сделках,

о совершении

отчетного периода совершались

существенных

существенные корпоративные

корпоративных

действия, общество своевременно

действий раскрывается

и детально раскрывало информацию

признаваемых в соответствии

с объяснением причин,

о таких действиях, в том числе

условий и последствий

о причинах, условиях совершения

совершения таких

действий и последствиях таких

с Федеральным законом

действий

действий для акционеров

7.2.2

Правила и процедуры,

Во внутренних документах

Соблюдается

связанные

общества определены случаи

«Об акционерных обществах»

с осуществлением

и порядок привлечения оценщика

обществом

для определения стоимости имущества,

существенных

отчуждаемого или приобретаемого

корпоративных

по крупной сделке или сделке

крупными сделками и (или) сделками,

действий, закреплены

с заинтересованностью.

во внутренних

Внутренние документы общества

документах общества

предусматривают процедуру

привлечения оценщика для оценки

в совершении которых имелась

стоимости приобретения и выкупа

акций общества.

При отсутствии формальной

заинтересованности члена совета

заинтересованность

директоров, единоличного

исполнительного органа, члена

коллегиального исполнительного

органа общества или лица,

являющегося контролирующим лицом

ПАО «ИНАРКТИКА» не одобряло (не совершало)

а также иными сделками, на совершение

общества, либо лица, имеющего

в 2022 г. сделки, признаваемые в соответствии

которых в соответствии с Уставом Общества

право давать обществу обязательные

для него указания, в сделках

с Федеральным законом «Об акционерных

распространяется порядок одобрения

общества, но при наличии конфликта

обществах» крупными сделками,

крупных сделок.

интересов или иной их фактической

заинтересованности, внутренними

документами общества предусмотрено,

что такие лица не принимают участия

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

в голосовании по вопросу одобрения

такой сделки

№

Наименование сделки

Существенные условия сделки

Заинтересованное

Информация

лицо (лица) на момент

о рассмотрении

совершения сделки

сделки органом

управления Общества

Договор

Стороны сделки:

Соснов Илья Геннадьевич -

Заключение

поручительства

осуществлял функции

Договора

№ 013501/22

Поручитель: публичное акционерное общество

единоличного

поручительства

от 25.04.2022

«Русская Аквакультура»¹,

исполнительного

одобрено

органа ПАО «Русская

внеочередным

Банк (кредитор): «Московский кредитный банк»

Аквакультура»

общим собранием

(публичное акционерное общество),

и ООО «РМ-Аквакультура»

акционеров

ПАО «ИНАРКТИКА»,

Заемщик (выгодоприобретатель): общество

Протокол

с ограниченной ответственностью «Русское

море - Аквакультура»² (ОГРН 5077746511893, ИНН

№ 78 от 31 .08.2022

7722607816).

Предмет договора поручительства: Поручитель

солидарно с Должником обязуется отвечать

перед Банком в полном объеме за исполнение

Должником всех его обязательств по кредитному

договору № 0135/22 с установлением общего

лимита задолженности 1 500 000 000

(один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 коп.,

а также отвечать по обязательствам за любого

нового должника в случае перевода на другое

лицо долга по Кредитному договору, в том числе

в случае перехода долга по Кредитному договору

к правопреемнику Должника в результате

реорганизации Должника либо к любой

из компаний, входящих в группу компаний

Должника.

Срок поручительства: 60 месяцев с момента

заключения Договора поручительства.

Фирменное наименование Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА», действующее до 31 августа 2022 г.

Фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад», действующее до 16

сентября 2022 г.

Годовой отчет 2022

116

117

О Компании

Обзор рынка

Итоги работы

Корпоративное управление

Приложения

№

Наименование сделки

Существенные условия сделки

Заинтересованное

Информация

№

Наименование сделки

Существенные условия сделки

Заинтересованное

Информация

лицо (лица) на момент

о рассмотрении

лицо (лица) на момент

о рассмотрении

совершения сделки

сделки органом

совершения сделки

сделки органом

управления Общества

Дополнительное

Стороны сделки:

Соснов Илья Геннадьевич -

Заключение

Дополнительное

Стороны сделки:

Соснов Илья Геннадьевич -

Заключение

соглашение

осуществлял функции

Дополнительного

соглашение

осуществлял функции

Дополнительного

№ 2 от 09.09.2022

Поручитель: публичное акционерное общество

единоличного

соглашения

№ 1 от 06.12.2022

Поручитель: публичное акционерное общество

единоличного

соглашения

к Договору

«Русская Аквакультура»

исполнительного

одобрено Советом

к Договору

«ИНАРКТИКА»

исполнительного органа

одобрено Советом

поручительства

органа ПАО «Русская

директоров

поручительства

ПАО «ИНАРКТИКА»

директоров

Кредитор: публичное акционерное общество

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное

№ MOS/PR/132/20

Аквакультура»

ПАО «Русская

№ 04778/МР-ДП2

и ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

ПАО «ИНАРКТИКА»,

«РОСБАНК»

общество)

от 03.11.2020

и ООО «РМ-Аквакультура»

Аквакультура»,

от 15.12.2021

Протокол

Заемщик (выгодоприобретатель): общество

Протокол

Заемщик (выгодоприобретатель): общество

№ 387 от 15.11.2022

№ 382 от 05.09.2022

с ограниченной ответственностью «Русское

с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА

море - Аквакультура» (ОГРН 5077746511893,

Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893,

ИНН 7722607816).

Предмет дополнительного соглашения:

Изменения, вносимые Дополнительным

1. Изложить термин «Кредитное соглашение»

соглашением № 2 в условия Основного договора:

в п. 1.1 ст. 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора

поручительства № 04778/МР-ДП2 от 15.12.2021

1. Дата окончательного погашения - не позднее

(далее также «Договор») и его определение

24 (двадцати четырех) месяцев с даты

в следующей редакции:

заключения Дополнительного соглашения;

«Кредитное соглашение» - кредитное

2. Период доступности не позднее - не позднее

соглашение № 04778/МР от 15.12.2021 с учетом

12 (двенадцать) месяцев с даты заключения

дополнительного соглашения № 1 от 06.12.2022

Дополнительного соглашения;

к кредитному соглашению № 04778/МР

3. Кредитор предоставляет ООО «Русское

от 15.12.2021, заключенное между Кредитором

море - Аквакультура» денежные средства

и Заемщиком».

в форме кредитов, единовременный размер

2. Изложить подп. 2.1.8 п. 2.1 ст. 2 «ПРЕДМЕТ

задолженности по которым не превысит

ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

1 000 000 000 (один миллиард) руб.

«2.1.8. по уплате штрафа в размере 0,01

4. Максимальный размер фиксированной

(ноль целых одна сотая) процента от суммы

процентной ставки по кредитам не превысит

Основного долга по Кредитному соглашению

25 (двадцать пять) % годовых и максимальный

на дату требования, но не менее 30 000

размер маржи по кредитам, предоставляемым

(тридцати тысяч) рублей, начисляемого

с плавающей процентной ставкой не превысит

Кредитором в случае неисполнения /

5 (пять) % годовых.

ненадлежащего исполнения любого

5. Проценты по каждому выдаваемому

обязательства из указанных в подп. 17, 39-41

Кредитором кредиту могут начисляться:

п. 9.1 Кредитного соглашения, и при условии

― по фиксированной ставке, предложенной

принятия Банком решения о неприменении

Заемщиком и подлежащей акцепту

права на приостановление использования /

Кредитором, или

досрочное истребование задолженности,

― по плавающей ставке, определяемой

оплачиваемого Заемщиком в течение 10

как сумма применимой ставки MosPrime

(десяти) календарных дней после получения

и маржи, или

требования Кредитора об уплате штрафа,

― по плавающей ставке, определяемой

в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного

как сумма ключевой ставки Банка России

соглашения»

и маржи.

Дополнительное

Стороны дополнительного соглашения:

Соснов Илья Геннадьевич -

Заключение

Размер маржи в отношении каждого кредита

соглашение

осуществлял функции

Дополнительного

выдаваемого с порядком начисления процентов

№ 2 от 22.11.2022

Поручитель: публичное акционерное общество

единоличного

соглашения

по плавающей ставке, предлагаются Заемщиком

к Договору

«ИНАРКТИКА»

исполнительного органа

одобрено Советом

и подлежат акцепту Кредитором.

поручительства

ПАО «ИНАРКТИКА»

директоров

Кредитор: публичное акционерное общество

№ 0001-031/00156/0101

и ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

ПАО «ИНАРКТИКА»,

Выбор ставки (фиксированной или плавающей)

«БАНК «УРАЛСИБ»

от 23.06.2021

Протокол

подлежит согласованию Сторонами и акцепту

№ 388 от 21.11.2022

Кредитором в порядке, предусмотренном

Заемщик (выгодоприобретатель): Общество

условиями Основного договора.

с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА

Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893,

6. При нарушении Заемщиком своих обязательств,

ИНН 7722607816).

предусмотренных условиями Кредитного

договора, в том числе, но не исключительно,

Предмет дополнительного соглашения:

условий по проведению кредитовых оборотов,

1. Поручитель принимает на себя обязательства

Кредитор имеет право по своему единоличному

отвечать солидарно с Обществом

усмотрению в одностороннем порядке

с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА

увеличить процентную ставку только на 0,5

(ноль целых пять десятых) % годовых.

Северо-Запад»

(ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее -

«Должник») перед Кредитором за исполнение

Должником всех обязательств по Договору

№ 0001-031/00 156 об открытии Кредитной

линии с лимитом задолженности (с учетом

Дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2021,

Дополнительного соглашения № 2 от 28.03.2022

и Дополнительного соглашения № 3 к нему),

заключенному между Должником и Кредитором

23.06.2021 (далее - «Основной договор»)

в том же объеме, как и Должник.

2. Данным пунктом изменяется размер

процентной ставки за пользование Кредитом.