ВСМПО-АВИСМА. Годовой отчет за 2023 год (сокращённый)

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАЦИИ

1. КОРПОРАЦИЯ

Основы конкурентоспособности Корпорации

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ

Приоритетные направления деятельности Корпорации

3. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ………………………………………6

4. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕДУРЫ И СТАНДАРТЫ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров.

Корпоративный секретарь

…………………………...…….…

6.2. Основные положения политики Корпорации в области вознаграждения и (или)

компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения

и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение 2023 года

6.3. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления

Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ……………………………………..54

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАЦИИ

Полное фирменное наименование:

публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

рublic stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

«VSMPO-AVISMA Corporation»

Место нахождения:

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Почтовый адрес:

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Сведения о регистраторе Корпорации:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «СТАТУС»

Место нахождения:

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23

ИНН: 7708047457

ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных

бумаг:

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

Корпорации: 01.03.2011

Раскрытие информации о сегментах деятельности в части сведений о производимой

продукции, географических регионах, лицах, контролирующих Эмитента, ограничено в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

В составе Корпорации две промышленные площадки

- в городе Верхняя Салда

Свердловской области (далее - ВСМПО) и «АВИСМА» филиал в городе Березники Пермского

края (далее - «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АВИСМА).

Сведения о филиале:

Полное наименование:

«АВИСМА» филиал публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»

Сокращенное наименование:

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, улица

Загородная, дом 29.

1. КОРПОРАЦИЯ

Основы конкурентоспособности Корпорации

Раскрытие информации о сегментах деятельности в части сведений о производимой

продукции, географических регионах, ограничено в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных

мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью переработки;

- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных ноу-хау и активно ведет научно-

исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные сплавы и

технологии;

- Корпорация имеет собственную широкую дистрибьюторскую сеть, организованную

по принципу сервисных центров, которая предлагает клиентам множество услуг, включая резку,

снятие фасок на заготовках и т.д.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ КОРПОРАЦИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Информация о сделках приведена в Приложении 1

4. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Экологические и социальные аспекты деятельности Общества в 2023 году

Следуя принципам Экологической политики, в Корпорации созданы условия

и принимаются необходимые меры для защиты окружающей среды посредством:

- ведения деятельности в соответствии с требованиями принятых обязательств, соблюдения

законодательных требований в области охраны окружающей среды;

- снижения негативного воздействия экологических аспектов, образующихся в результате

деятельности Корпорации, на окружающую среду (снижения сбросов в водные объекты,

снижения выбросов в атмосферный воздух, снижения массы образования, накопления

и размещения отходов);

- снижения потребления электроэнергии, воды и природного газа;

- обязательств не вести деятельность на особо охраняемых природных территориях;

- планирования и проведения мероприятий по рекультивации выведенных

из эксплуатации нарушенных земель;

- соблюдения персоналом экологических требований при производственной деятельности;

- снижения риска возникновения аварийных ситуаций и их негативного воздействия

на окружающую среду;

- постоянного экологического мониторинга и контроля воздействия Корпорации

на окружающую среду;

- систематического обучения персонала Корпорации в области экологии, повышения его

экологической сознательности и компетентности;

- сотрудничества и информирования в области охраны окружающей среды и повышения

уровня биоразнообразия с заинтересованными сторонами и общественностью;

- систематического анализа системы экологического менеджмента с целью ее

совершенствования и улучшения результативности.

Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 2023 году:

- утилизация отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей и смесей;

- реконструкция магистральных трубопроводов оборотного водоснабжения водооборота №

3. Реконструкция оборотного водоснабжения цехов пром. площадки «Б»;

- реконструкция шламопроводов очистных сооружений и насосных станций площадки «Б»;

- разработка нормативной природоохранной документации;

- подтверждение соответствия системы экологического менеджмента требованиям

международного стандарта ISO14001;

- обучено вопросам экологии 270 сотрудников предприятия.

На ВСМПО общий объем расходов на работы, связанные с защитой окружающей среды в

2023 году составил 826,9 млн. руб., из них текущих затрат 632 млн. руб., затрат на

природоохранные мероприятия - 194,9 млн. руб. Корпорация имеет достаточные лимиты на

потребление воды для промышленных и бытовых нужд, на сброс и выброс загрязняющих

веществ (после их очистки) в водный и воздушный бассейны, на размещение промышленных

отходов в объектах размещения отходов. В Корпорации созданы и успешно работают

экологические службы, обеспечивающие строгое соблюдение действующего законодательства в

области охраны окружающей среды. Принята и реализуется Политика в области экологии,

разработана, введена и функционирует Система экологического менеджмента, проведена

сертификация экологической деятельности Общества по международным экологическим

стандартам серии ISO 14001.

В 2023 году в соответствии с принципами Экологической политики в «АВИСМА» филиал

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принимались необходимые меры по:

- снижению негативного воздействия на окружающую среду,

- рациональному использованию отходов производства,

- снижению риска возникновения аварийных ситуаций,

- систематическому обучению персонала, повышению экологической компетентности,

- открытому сотрудничеству с заинтересованными сторонами в области охраны

окружающей среды.

При этом приоритетной задачей была минимизация выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух и водные объекты, негативного воздействия образующихся отходов

производства и потребления.

Итоги природоохранной деятельности АВИСМА в 2023 году:

1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Валовой выброс от источников выбросов «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» в 2023 году составил 69,6 % от максимально разрешенного норматива выброса

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленного разрешительными документами.

Низкий процент воздействия на атмосферный воздух обусловлен соблюдением персоналом

требований технологических и рабочих инструкций, отсутствием аварийных ситуаций с

повышенным выбросом загрязняющих веществ, эффективностью работы газоочистных

сооружений и аспирационно-технических установок.

2. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты:

Валовой сброс загрязняющих веществ в водные объекты (река Кама, ручей Безымянный)

снизился на 7,06 % по сравнению с валовым сбросом за 2022 год и ниже установленных НДС на

56,1

%. Снижение количества сброшенных в водные объекты загрязняющих веществ

обусловлено соблюдением технологических режимов на очистных сооружениях. Проведены

природоохранные акции по очистке и санации прибрежных и водоохранных зон ручья

Безымянный. Затраты на проведение мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения

в 2023 году составили 2 373,608 тыс. руб.

3. Деятельность по обращению с отходами:

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

На полигоне отходов производства и потребления АВИСМА в 2023 году было размещено

14,5 % от общего объема образовавшихся (в том числе изъятых с полигона АВИСМА отходов)

и поступивших от дочерних обществ отходов. Изъято с полигона АВИСМА «несортированных

отходов» для дальнейшей обработки и утилизации ООО «НЭКСИС» 22 531,1 т. Лимиты

размещения соблюдены по всем видам отходов.

Процент утилизации отходов составил 32 %, из них 19 % отходов производства вовлечены

в повторное использование для формирования карт полигона, обустройство площадок, дорог и

13 % отходов переданы на обработку, утилизацию в специализированные организации, имеющие

лицензию на деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности.

4. Мероприятия экологической направленности:

В 2023 году дополнительно обучено 20 работников на право работы с опасными отходами

по теме «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности».

Затраты составили 80 тыс. руб. Обучение РиС на право обращения с отходами проводится в

АВИСМА с 2008 года по настоящее время.

АВИСМА традиционно принимает активное участие в мероприятиях экологической

направленности на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В

2023 году трудящиеся АВИСМА участвовали в таких мероприятиях, как Всероссийский

экологический субботник

«Зеленая Весна», Всероссийская Акция «Дни защиты от

экологической опасности», Всероссийская Акция «Вода России», «Подари жизнь дереву»,

«ЭКОЛОГиЯ». На протяжении длительного периода АВИСМА является одним из лидеров

природоохранного движения и традиционно завоевывает призовые места среди учреждений,

предприятий и организаций муниципального образования «Город Березники» в конкурсе

«ЭКОИМИЖД»:

«Экоимидж - 2019» - победитель в номинации «Лучшее коммерческое предприятие.

Экологическая инициатива»;

«Экоимидж - 2020» - Гран-при;

«Экоимидж - 2021» - победитель в номинации «Лучшее коммерческое предприятие.

Экологическая инициатива»;

«Экоимидж - 2022» - Гран-при;

«Экоимидж - 2023» - победитель в номинации «Лучшее коммерческое предприятие.

Спонсорская и благотворительная помощь».

Социальные аспекты деятельности Корпорации: кадровая и социальная политика

Основным приоритетом кадровой и социальной политики в 2023 году было сохранение,

развитие, повышение эффективности и оптимального использования человеческого капитала

Корпорации в условиях нестабильной геополитической обстановки, изменения объемов

производства и роста конкуренции на региональных рынках труда (Свердловская

область/Пермский край).

Основные показатели деятельности в сфере управления персоналом в 2023 году

ВСМПО

АВИСМА

Показатель

(Верхняя Салда,

(Березники,

Свердловская

Пермский край)

область)

Среднесписочная численность за 2023, чел.

12 277

1163

Списочная численность на 31.12.2023, чел.

12 988

1182

Средний возраст, лет

Текучесть персонала, %

8,76

13,3

Доля работников с высшим образованием,

Доля женщин, %

Численность работников

Среднесписочная численность работников Корпорации составила 13 440 человек.

Корпоративная социальная ответственность

Социальные аспекты деятельности находят отражение в Коллективном договоре

Корпорации, являющемся основополагающим документом в сфере социального партнёрства.

Коллективный договор регулирует систему социально-трудовых отношений, что максимально

способствует стабильности и эффективности работы, укреплению деловой репутации

Корпорации, участию работников в управлении Корпорацией. Корпорация осуществляет

инициативные действия по направлениям социальной политики:

- обеспечение медицинского обслуживания;

- организация оздоровления и отдыха;

- организация санаторно-курортного лечения;

- обеспечение горячим питанием;

- обеспечение жильём специалистов;

- предоставление возможностей для культурного досуга, реализации духовных

и творческих потребностей;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- выполнение дополнительных обязательств к нормам действующего законодательства

по защите семьи, материнства и детства;

- реализация молодежных программ;

- социальная поддержка пенсионеров, бывших работников Корпорации.

В силу специфики производственного процесса на ВСМПО и АВИСМА имеется

значительное количество рабочих мест с вредными условиями труда. В связи с этим проблема

сохранения здоровья сотрудников имеет особую актуальность.

Сфера медицинского обслуживания создает все условия для сохранения

укрепления здоровья работников Корпорации, восстановления их работоспособности,

уменьшения трудопотерь по болезни, позволяет непосредственно на месте получать

квалифицированную медицинскую помощь, проводить профилактику и диагностику

заболеваний, оказывать амбулаторную помощь в МСЧ Тирус, ООО «АВИСМА-МЕД».

В Корпорации широко используется система добровольного медицинского страхования

работников (ДМС).

Для восстановления здоровья и трудоспособности трудовых ресурсов в 2023 году всем

работникам, застрахованным по программе ДМС, предоставлялась возможность пройти

реабилитационное лечение в профилактории «Чайка». Работникам, имеющим стаж работы

в Корпорации более 15 лет, выделялись льготные путёвки на санаторно-курортное лечение

в санаториях «Янган-Тау» (Башкирия), «Курорт Белокуриха» (Алтайский край), «Архипо-

Осиповка», «Малая бухта» (Краснодарский край), «Усть-Качка», «Демидково», «Ключи»

(Пермский край), «Тараскуль» (Тюменская область) и в Центр Медицинской Реабилитации

«Турмалин» (г. Н. Салда, Свердловской области). Работникам, получившим льготные путёвки от

Корпорации, компенсировались транспортные расходы на проезд к месту отдыха и обратно.

В течение многих лет в Корпорации работники получают частичную компенсацию

расходов на питание. В 2023 году компенсация составляла 105 рублей за смену. Улучшение

жилищных условий работников также входит в число приоритетов социальной политики

Корпорации, ведётся учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий

для выделения им служебного жилья из фонда Корпорации, предоставляется жильё в наем

и в наем с правом выкупа, а также выдаются беспроцентные денежные займы для улучшения

жилищных условий.

В целях обеспечения эффективности социальной политики в сферах досуга Корпорацией

формируется корпоративный заказ Муниципальному автономному учреждению культуры

«Центр культуры, досуга и кино» и «Центр детского творчества» (г. В.Салда), ООО «КСЦ

«Металлург» (г. Березники). Через корпоративный заказ работникам, их детям и неработающим

пенсионерам Корпорации оказываются качественные социальные услуги культурно-досуговой

направленности.

В Корпорации большое значение уделяется спорту. В состав физкультурно-спортивного

комплекса (цех 51) входят следующие структурные подразделения, на которых организован

учебно-тренировочный процесс для жителей Верхнесалдинского городского округа:

- спортивно - оздоровительный комплекс «Гора Мельничная»;

- спортивный комплекс «Чайка»;

- стадион «Старт»;

- база отдыха «Тирус».

Работники АВИСМА пользуются за счет Корпорации услугами спортивных объектов:

- дом спорта «Титан»;

- фитнес-центр «Оптимист».

Кроме организации учебно-тренировочного процесса в секциях, особое внимание

уделяется деятельности групп здоровья как для работников Корпорации, так и для неработающих

пенсионеров. Традиционно проводится комплексная спартакиада трудящихся Корпорации.

Каждый работник компании имеет возможность пользоваться услугами спортивных объектов

Корпорации на льготных условиях. Размер льготы составляет

500

руб.

в месяц на одного работника.

Позитивному настрою на работу, большей отдаче от работников в трудовой деятельности

способствует создание условий для полноценного отдыха и занятости их детей в каникулярное

время. С этой целью Корпорацией организуется деятельность загородных детских

оздоровительных лагерей «Тирус» и «Чайка».

Содействие укреплению семьи, воспитанию детей - основное направление деятельности

Корпорации в рамках программы «Семья». В соответствии с коллективным договором

пособиями ежемесячно поддерживаются такие категории семей, как многодетные семьи, семьи,

имеющие детей-инвалидов, не посещающие детский сад, школу по медицинским показаниям.

Получателями материальной помощи из средств Корпорации являются также матери,

находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком от 1,5 до 3-х лет. Одному из родителей - работнику

Корпорации - по случаю рождения ребёнка осуществляется единовременная выплата.

Корпорация традиционно готовит и вручает новогодние подарки детям работников.

Работники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность получить

материальную помощь из средств Корпорации. Помощь оказывается в случае смерти близких

родственников работника, а также в случае смерти работника.

В 2023 году в Корпорации традиционно реализовывались программы по адаптации

и закреплению молодежи, создавались условия для профессионального и карьерного роста

молодых работников, проводились оздоровительные, спортивные, культурно-просветительные

мероприятия.

Корпорация проводит также активную социальную политику в отношении пенсионеров,

бывших работников Корпорации. С целью обеспечения социальной защищенности работников

после их выхода на пенсию в Корпорации создана система мер поддержки пенсионеров. В 2023

году пенсионерам, состоящим на учёте в Советах ветеранов ВСМПО и АВИСМА, выплачивалась

ежемесячная материальная помощь, размер которой определялся в зависимости от

продолжительности трудового стажа в Корпорации. Ко Дню пожилого человека всем

пенсионерам была выплачена материальная помощь. Выплата материальной помощи была

произведена также ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам

тыла.

Корпорация реализует мероприятия по привлечению, адаптации и удержанию вновь

принятого персонала, за счет проектов «ПИК: Перспектива», данный проект представляет

возможность молодежи городов Верхней и Нижней Салды получить опыт трудовой деятельности

и определиться с новой профессией на Корпорации, проекты «Адаптация ВПР: Наставничество»

и «Программа по развитию молодых сотрудников ВзлеTi» являются мероприятиями для

комфортной и слаженной адаптации вновь принятых сотрудников: позволяют познакомиться с

историей и технологией производства, найти единомышленников в Молодежном активе

Корпорации, заявить о себе не только с профессиональной стороны, но и принять активное

участие в жизни Корпорации; одним из этапов проекта является обучение по программам

«Навыки работы в команде» и «Личная эффективность», для того, чтобы составить себе маршрут

развития в Корпорации.

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 интеграция вновь принятых работников в команду

корпорации составила 51 % (повысили квалификационный разряд в первые 12 месяцев работы),

на 10 % увеличилось количество работников, сдавших квалификационный экзамен с первого

раза, результативность оценки достижений профессиональной подготовки работников

составляет больше 4,5 баллов.

2023 год был объявлен в России Годом педагога и наставника. Перед новогодними

праздниками на ВСМПО-АВИСМА подвели итоги корпоративного конкурса «Лучший

наставник 2023». Звания удостоились 12 сотрудников ВСМПО и 6 сотрудников АВИСМА.

Реализована программа «Школа внутреннего тренера» для поддержания и усиления

внутренней экспертизы и развития внутренних тренеров до разработчиков обучающих программ,

в 2023 команда внутренних тренеров состояла из 44 чел., совместно с ними реализованы

обучающие мероприятия по программе развития молодых сотрудников «ВзлеТi» - обучено 490

молодых сотрудников до 35 лет, трудоустроенных в течении полугода. В 2023 программа

развития молодых сотрудников «ВзлеТi» была представлена на всероссийском конкурсе лучших

проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами Graduate Awards 2023,

по итогам конкурса программа заняла 3 место в номинации «Лучшая программа по работе с

молодыми специалистами». В феврале 2023 года был проведен конкурс «Лучший внутренний

тренер», по итогам конкурса победителями стали три внутренних тренера, приз зрительских

симпатий получили 5 внутренних тренеров.

По программе «Стандарт работы руководителя» в 2023 году завершили обучение и прошли

итоговое тестирование на платформе дистанционного обучения

1220 руководителей

Корпорации.

В сентябре 2023 года началось обучение 177 специалистов НТЦ по программе «Центр

развития металлургов», в рамках программы в период с сентября по декабрь специалисты начали

изучать английский язык, курс «Общее металловедение», завершили обучение по теме

«Сведения о Корпорации» и развили навыки коммуникации на тренинге «Аргументация и

презентация идей».

В декабре 2023 года был проведен корпоративный конкурс «Инженер года», на который

было представлено 60 работ от инженеров ВСМПО и АВИСМА. Победителями конкурса в

версии «Инженерное искусство молодых» стали 11 человек, в версии «Профессиональные

инженеры» - 29 чел.

В 2023 году в рамках программы развития кадрового резерва разработана концепция и

утверждено Положение «Об организации и проведении анализа кадровой защищенности,

формировании и подготовке кадрового резерва».

С целью создания среды профессионального общения работников, стимулирования

работников к достижению оптимальных результатов, выявления и поощрения лучших

специалистов среди HR на Корпорации в октябре 2023 был проведен конкурс «HR-года». В

конкурсе приняло участие 166 сотрудников HR-сферы Корпорации. Среди 16 заявленных HR

проектов и 20 заявленных HR решений на конкурс путем голосования на портале были

определены 6 лучших HR-проектов и 5 лучших HR-решений.

В 2023 году прошли обучение на платформе дистанционного обучения 4088 человек.

Большинство программ профессионального обучения реализуется за счет внутренних

ресурсов - 779 сотрудников Корпорации привлекались в 2023 году в качестве преподавателей.

В Учебном центре ВСМПО организуется обучение:

- по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации. Наиболее востребованными к обучению являются профессии межцехового

применения: стропальщики, слесари-ремонтники, станочники, кузнецы на молотах и прессах,

газорезчики, электрогазосварщики, прокатчики горячего металла, обработчики поверхностных

пороков металла, контролеры продукции цветной металлургии;

- по программам дополнительного профессионального образования. Основные

направления - «Технические измерения», «Чтение чертежей», «Обучение мерам пожарной

безопасности», «Газопламенная обработка металлов», «Компас-график», «Система менеджмента

качества и система экологического менеджмента», «Безопасная эксплуатация зданий и

сооружений, правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных труб»,

«Требования промышленной безопасности».

Основные направления обучения по программам в соответствии с требованиями надзорных

органов связаны с изучением общих вопросов охраны труда и подготовкой на портале

адаптивного обучения «EVA» перед аттестацией в ИС «Единый портал тестирования» в области

промышленной безопасности по областям надзора А 1, Б 1.11 , Б 1.1, Б 3.8 и т.д.

С 01 марта 2023 года вступили в силу требования Постановления 2464 от 24 декабря 2021

года «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». ПАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» внесена в реестр юридических лиц, осуществляющих

деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда. Общее количество

работников прошедших обучение за 2023 год по вопросам охраны труда 13 743 чел. Информация

по всем обученным лицам передана в реестр Минтруда РФ.

Всего обучено по всем направлениям в 2023 году 24 276 человек/курс.

Организация охраны труда, мер по предотвращению производственного

травматизма за 2023 год в Корпорации

Профилактическая работа:

- с января по декабрь 2023 года проведено 58 комиссий III ступени контроля по охране

труда, промышленной безопасности и 17 комплексных обследований цехов №№: 2, 6, 7, 9, 10, 13,

15, 23, 26, 29, 41, 49, 50, 51. 6 комплексных обследований цехов №№ 22, 37 переведенных на

«особый режим», проведены целевые проверки;

- по результатам проверок реализованы мероприятия по устранению выявленных

нарушений;

- в течении года службой охраны труда проводились, в т.ч. в вечернее время, проверки

подразделений ВСМПО по соблюдению требований охраны труда. По результатам проверок

было выдано 222 предписания.

С целью организации действий руководителей структурных подразделений

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», территориально расположенных в г. Верхняя Салда, по

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма

и профессиональных заболеваний, сохранению жизни и здоровья работников Корпорации:

- ежемесячно вопросы по охране труда и промышленной безопасности рассматриваются на

собраниях в рабочих коллективах и дне безопасности труда цехов;

- еженедельно в цехах проводятся совещания (день охраны труда) по вопросам охраны

труда, производственной санитарии, промышленной и пожарной безопасности.

В структурных подразделениях ВСМПО размещены информационные плакаты по охране

труда.

Согласно П 12-23-010-2022 Положение «О видеофиксации нарушений требований охраны

труда и промышленной безопасности в цехах ВСМПО» в цехах №№ 13 и 16 применяется система

видеонаблюдения с фиксацией нарушений.

- реализован пилотный проект по предсменной проверке знаний работников цеха № 55

по охране труда и промышленной безопасности;

- разработано П 12-23-009-2023 Положение о проведении предсменной проверки знаний

работников цехов по охране труда;

- проводится ежегодный конкурс по охране труда среди структурных подразделений

ВСМПО, согласно положению П 12-23-008 Положение о проведении конкурса по охране труда

в структурных подразделениях;

- еженедельно проводится проверка цехов согласно положению П 12-23-002 Положение

о культуре производства.

В связи с вступлением в силу новых законодательных нормативных актов в области охраны

труда организован пересмотр локальных нормативных документов:

- СТО 12-162-2023 Система управления охраной труда. Порядок организации работ

повышенной опасности;

- СТО

12-168-2023 Система управления охраной труда. Организация инструктажа,

обучения и проверки знаний работников по охране труда, промышленной и пожарной

безопасности;

- П 12-23-011-2023 Положение о порядке оперативного оповещения;

- П 12-23-002-2023 Положение культуре производства;

- П 12-23-008-2023 Положение о проведении конкурса по охране труда.

В Учебном центре ВСМПО постоянно проводится обучение руководителей, специалистов,

служащих и работников рабочих профессий по вопросам охраны труда.

Ежегодно производятся работы по ремонту санитарно - бытовых помещений.

Проведены работы в рамках программы ремонта полов промышленного назначения

на период 2021-2023 г.г.

Оборудованы и приняты в эксплуатацию полигоны для отработки практических навыков

при обучении по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, ограниченных

и замкнутых пространствах, стропальщиков, тельферистов и крановщиков - операторов

обслуживающих электромостовые краны и кран-балки, оснащенные радиоэлектронными

средствами дистанционного управления.

Организована проверка зрения работников ВСМПО для обеспечения защитными

корригирующими очками.

В 2023 году, в рамках импортозамещения, прошли испытание 1107 средств индивидуальной

защиты.

На выполнение мероприятий (в том числе на выполнение технических мероприятий

по охране труда), предусмотренных Коллективным договором на улучшение условий и охрану

труда, за 2023 год израсходовано 286,1 млн.руб., что составляет 0,37 % от суммы затрат

на производство продукции, работ, услуг.

2024 год на ВСМПО объявлен годом безопасности труда. Разработана и выполняется

программа проведения «Года безопасности труда».

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ПРОЦЕДУРЫ И СТАНДАРТЫ

В рамках проведения работы, направленной на противодействие коррупции и соблюдение

норм применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации,

в Корпорации в

2023 году действовали Политика «О противодействии коррупции

и мошенничеству» (далее по тексту

- Политика), «Кодекс корпоративной этики

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Положение «О комиссиях по противодействию

коррупции и мошенничеству».

Требования указанных документов обязательны для соблюдения всеми работниками

Корпорации, а также ее дочерних хозяйственных обществ.

Корпорация стремится к тому, чтобы распространить требования Политики

на посредников, агентов, деловых партнеров и иных третьих лиц, имеющих право действовать от

имени и в интересах Корпорации и привлеченных для выполнения от ее имени определенных

действий, а также ожидает от указанных лиц соблюдения требований Политики и

соответствующих обязанностей по противодействию коррупции и мошенничеству, которые

закреплены в их внутренних документах, либо прямо вытекают из законодательства РФ и/или

норм международного права.

В связи с этим, во взаимоотношениях с третьими лицами Корпорация ожидает

соответствующее встречное взаимодействие, основанное на добропорядочности и честности.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров

До 23 мая 2023 года членами Совета директоров, избранными на годовом Общем собрании

акционеров Корпорации, которое было проведено 30.06.2022, являлись:

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента,

ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.07.2023 № 1102.

До 24 августа 2023 года членами Совета директоров, избранными на годовом Общем

собрании акционеров Корпорации, которое было проведено 23.05.2023, являлись:

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента,

ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.07.2023 № 1102.

На внеочередном Общем собрании акционеров Корпорации, которое проводилось

24.08.2023, персональный состав Совета директоров изменился, и были избраны следующие

члены Совета директоров:

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента,

ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.07.2023 № 1102.

Отчет о работе Совета директоров

В 2023 году Совет директоров Корпорации провел ряд заседаний, на которых были

рассмотрены вопросы в области социальной и экономической политики Корпорации.

В течение отчетного года были пересмотрены и утверждены на годовом Общем собрании

акционеров:

- Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;

- Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой

редакции;

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;

- Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой

редакции.

Совет директоров в

2023 году провел

13 заочных голосований. Рассмотрено

63 вопроса.

В 2023 году посещаемость заседаний Совета директоров составила 90 % от всех заседаний,

проведенных в 2023 году.

Состав Совета директоров,

Всего

избранный 30.06.2022

Раскрытие информации о

5/5

лицах, входящих в состав

органов управления

5/5

Эмитента, ограничено в

соответствии с

5/5

Постановлением

Правительства Российской

3/5

Федерации от 04.07.2023 №

1102.

5/5

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента,

ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.07.2023 № 1102.

Состав Совета директоров,

Всего

избранный 23.05.2023

Раскрытие информации о лицах,

5/5

входящих в состав органов

5/5

управления Эмитента,

5/5

ограничено в соответствии с

5/5

Постановлением Правительства

0/5

Российской Федерации от

5/5

04.07.2023 № 1102.

5/5

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента,

ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

04.07.2023 № 1102.

Состав Совета директоров,

Всего

избранный 24.08.2023

Раскрытие информации о лицах,

3/3

входящих в состав органов управления

3/3

Эмитента, ограничено в

3/3

соответствии с Постановлением

3/3

Правительства Российской

3/3

Федерации от 04.07.2023 № 1102.

3/3

Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности комитетов Совета

директоров в 2023 году составила 92 % от всех заседаний, проведенных в 2023 году.

Корпоративный секретарь с 30.03.2022 - по настоящее время

Болотникова Юлия Владимировна, 1978 г.р.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

10.2008

07.2021

- директор департамента договорной работы юридической дирекции

АО «ОХК «УРАЛХИМ»;

07.2021 - 12.2021 - заместитель директора по правовым вопросам по корпоративным вопросам

ПАО «Уралкалий»;

01.2022 - 06.2023 - директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

03.2022

- настоящее время - Секретарь Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».

04.2022

- настоящее время

- директор по правовым вопросам ООО «Промышленные

Инвестиции».

Доля в уставном капитале ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: долей

не имеет.

6.2. Основные положения политики Корпорации в области вознаграждения

и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения

и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров в течение 2023 года

Органы управления Корпорации осуществляют поэтапное внедрение стандартов

корпоративного управления. В 2017 году был сформирован Комитет по вознаграждениям Совета

директоров Корпорации, разработаны и утверждены политики (положения) в области

вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Корпорации.

Раскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, информация

о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Корпорация не выплачивает компенсаций, помимо связанных с проездом и проживанием

для участия в заседании. В Корпорации отсутствуют дополнительные выплаты и компенсации

в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также

не предусмотрены любые виды вознаграждений в неденежной форме, в том числе,

вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами на приобретение акций,

социальными пакетами или льготами в неденежной форме.

6.3. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления

Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

о соблюдении принципов корпоративного управления

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» уделяет внимание повышению эффективности

системы корпоративного управления, стремится к соблюдению принципов корпоративного

управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, а также соблюдению

интересов всех акционеров Корпорации.

Принципы корпоративного

Критерии оценки

Статус

Объяснения отклонения от

управления

соблюдения принципа

соответствия

критериев оценки

корпоративного управления

принципу

соблюдения принципа

корпоративного

корпоративного управления

управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации

ими права на участие в управлении обществом

1.1.1

Общество создает для

1. Общество предоставляет

соблюдается

акционеров максимально

доступный способ

благоприятные условия

коммуникации с обществом,

для участия в общем

такой как горячая линия,

собрании, условия для

электронная почта или

выработки обоснованной

форум в сети Интернет,

позиции по вопросам

позволяющий акционерам

повестки дня общего

высказать свое мнение и

собрания, координации

направить вопросы в

своих действий, а также

отношении повестки дня в

возможность высказать

процессе подготовки к

свое мнение по

проведению общего

рассматриваемым

собрания.

вопросам.

Указанные способы

коммуникации были

организованы обществом и

предоставлены акционерам

в ходе подготовки к

проведению каждого общего

собрания, прошедшего в

отчетный период.

1.1.2

Порядок сообщения о

1. В отчетном периоде

 частично

Критерий 1:

проведении общего

сообщение о проведении

соблюдается

Согласно Устава

собрания и предоставления

общего собрания

Корпорации сообщение о

материалов к общему

акционеров размещено

проведении Общего

собранию дает акционерам

(опубликовано) на сайте

собрания акционеров (ОСА)

возможность надлежащим

общества в сети Интернет не

должно быть сделано не

образом подготовиться к

позднее чем за 30 дней до

позднее 21 дня, если

участию в нем.

даты проведения общего

законодательством не

собрания, если

предусмотрен больший

законодательством не

срок.

предусмотрен больший

В 2023, в соответствии с

срок.

изменениями, внесёнными в

2. В сообщении о

Устав Общества в 2022 году,

проведении собрания

Общество впервые

указаны документы,

размещало сообщения о

необходимые для допуска в

проведении собраний на

помещение.

сайте Общества в сети

3. Акционерам был

Интернет. В случае, если

обеспечен доступ к

Советом директоров на

информации о том, кем

заседании, на котором

предложены вопросы

принимается решение о

повестки дня и кем

созыве ОСА, будет принято

выдвинуты кандидаты в

решение о размещении

совет директоров и

сообщения на сайте

ревизионную комиссию

Общества о созыве

общества (в случае, если ее

собрания за 30 и более дней,

формирование

Общество планирует

предусмотрено уставом

размещать в сети Интернет

общества).

сообщение о проведении

ОСА не позднее чем за 30

дней до даты проведения

ОСА.

Критерии 2 и 3

соблюдаются.

1.1.3

В ходе подготовки и

1. В отчетном периоде

 частично

Критерий 1: в 2023 году

проведения общего

акционерам была

соблюдается

данный критерий соблюден

собрания акционеры имели

предоставлена возможность

частично в части

возможность

задать вопросы членам

предоставления

беспрепятственно и

исполнительных органов и

возможности акционерам

своевременно получать

членам Совета директоров

задавать вопросы членам

информацию о собрании и

Общества в период

исполнительных органов и

материалы к нему, задавать

подготовки к собранию и в

членам Совета директоров в

вопросы исполнительным

ходе проведения общего

период подготовки к

органам и членам совета

собрания.

Общему собранию

директоров общества,

2. Позиция совета

акционеров (ОСА). В ходе

общаться друг с другом.

директоров (включая

проведения ОСА акционеры

внесенные в протокол

не имели возможности

особые мнения (при

задавать вопросы

наличии) по каждому

Единоличному

вопросу повестки общих

исполнительному органу

собраний, проведенных в

(Генеральному директору) и

отчетный период, была

членам Совета директоров в

включена в состав

связи с проведением в 2023

материалов к общему

году годового ОСА в форме

собранию.

заочного голосования в

3. Общество предоставляло

соответствии со ст. 3

акционерам, имеющим на

Федерального закона от

это право, доступ к списку

25.02.2022 № 25-ФЗ.

лиц, имеющих право на

В 2022 году внесены

участие в общем собрании,

изменения в Устав

начиная с даты получения

Общества о праве Общества

его обществом во всех

использовать при

случаях проведения общих

проведении ОСА средства

собраний в отчетном

телекоммуникационной сети

периоде.

«Интернет» и о

возможности

дистанционного участия в

ОСА для акционеров. В

случае проведении ОСА в

форме собрания

(совместного присутствия)

или в дистанционном

формате у акционеров будет

возможность задавать

вопросы члену

исполнительного органа

(Генеральному директору) и

членам совета директоров.

Возможность для

акционеров задавать

вопросы Единоличному

исполнительному органу

(Генеральному директору)

реализована через

Корпоративный портал в

сети Интернет, раздел

«Спроси Генерального».

Критерии 2,3 соблюдаются.

1.1.4

Реализация права

1. Уставом общества

соблюдается

акционера требовать

установлен срок внесения

созыва общего собрания,

акционерами предложений

выдвигать кандидатов в

для включения в повестку

органы управления и

дня годового общего

вносить предложения для

собрания, составляющий не

включения в повестку дня

менее 60 дней после

общего собрания не была

окончания

сопряжена с

соответствующего

неоправданными

календарного года.

сложностями.

2. В отчетном периоде

общество не отказывало в

принятии предложений в

повестку дня или

кандидатов в органы

общества по причине

опечаток и иных

несущественных

недостатков в предложении

акционера.

1.1.5

Каждый акционер имел

1. Уставом общества

 соблюдается

возможность

предусмотрена возможность

беспрепятственно

заполнения электронной

реализовать право голоса

формы бюллетеня на сайте в

самым простым и удобным

сети Интернет, адрес

для него способом.

которого указан в

сообщении о проведении

общего собрания

акционеров.

1.1.6

Установленный обществом

1. При проведении в

 частично

По критериям 1, 2, 3:

порядок ведения общего

отчетном периоде общих

соблюдается

в 2023 году Общее собрание

собрания обеспечивает

собраний акционеров в

акционеров Общества

равную возможность всем

форме собрания

(ОСА) проводилось в

лицам, присутствующим

(совместного присутствия

заочной форме.

на собрании, высказать

акционеров)

Общество не препятствует

свое мнение и задать

предусматривалось

личному участию

интересующие их вопросы.

достаточное время для

акционеров в ОСА, а также

докладов по вопросам

акционеры - клиенты

повестки дня и время для

номинальных держателей

обсуждения этих вопросов,

имеют возможность

акционерам была

удаленного участия в ОСА

предоставлена возможность

путем направления через

высказать свое мнение и

депозитарий регистратору

задать интересующие их

поручений акционеров по

вопросы по повестке дня.

голосованию по вопросам

2. Обществом были

повестки дня электронным

приглашены кандидаты в

способом.

органы управления и

При проведении очных ОСА

контроля общества и

будет предусмотрено

предприняты все

достаточное время для

необходимые меры для

докладов по вопросам

обеспечения их участия в

повестки дня и для

общем собрании

обсуждения этих вопросов.

акционеров, на котором их

Акционерам будет

кандидатуры были

предоставлена возможность

поставлены на голосование.

высказать свое мнение и

Присутствовавшие на

задать интересующие их

общем собрании акционеров

вопросы по повестке дня, а

кандидаты

также будут приглашены

в органы управления и

кандидаты в органы

контроля общества были

управления и контроля.

доступны для ответов на

По критерию 4: в 2023 году

вопросы акционеров.

ОСА проводилось в заочном

3. Единоличный

формате (см. пояснения к

исполнительный орган,

критерию 1.1.3). При этом, в

лицо, ответственное за

2022 году в Устав Общества

ведение бухгалтерского

внесены изменения,

учета, председатель или

позволяющие использовать

иные члены комитета совета

средства сети Интернет при

директоров по аудиту были

проведении ОСА и

доступны для ответов на

вопросы акционеров на

участвовать в ОСА

общих собраниях

дистанционно.

акционеров, проведенных в

отчетном периоде.

4. В отчетном периоде

общество использовало

телекоммуникационные

средства для обеспечения

дистанционного доступа

акционеров для участия в

общих собраниях либо

советом директоров было

принято обоснованное

решение об отсутствии

необходимости

(возможности)

использования таких

средств в отчетном периоде.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества

посредством получения дивидендов

1.2.1

Общество разработало и

1. Положение о

 частично

Критерии 1 и 3

внедрило прозрачный и

дивидендной политике

соблюдается

соблюдаются.

понятный механизм

общества утверждено

В отношении критерия 2:

определения размера

советом директоров и

Обществом не соблюдается

дивидендов и их выплаты.

раскрыто на сайте общества

рекомендация о том, что

в сети Интернет.

соответствующие

2. Если дивидендная

положения дивидендной

политика общества,

политики учитывают

составляющего

консолидированные

консолидированную

показатели финансовой

финансовую отчетность,

отчетности.

использует показатели

Несмотря на это в

отчетности общества для

Положении о дивидендной

определения размера

политике указано, что

дивидендов, то

вопрос о возможности

соответствующие

выплаты дивидендов по

положения дивидендной

итогам отчетного года

политики учитывают

предварительно

консолидированные

рассматривается Советом

показатели финансовой

директоров, при этом

отчетности.

установлен только

3. Обоснование

минимальный размер чистой

предлагаемого

прибыли, определяемой на

распределения чистой

основе бухгалтерской

прибыли, в том числе на

отчетности, составленной по

выплату дивидендов и

российским стандартам

собственные нужды

бухгалтерского учета на

общества, и оценка его

конец отчетного периода.

соответствия принятой в

Таким образом, при

обществе дивидендной

решении вопросов о выплате

политике, с пояснениями и

дивидендов Совет

экономическим

директоров может

обоснованием потребности в

рекомендовать размер

направлении определенной

дивидендов, который будет

части чистой прибыли на

учитывать

собственные нужды в

консолидированные

отчетном периоде были

показатели финансовой

включены в состав

отчетности. В 2024 году в

материалов к общему

Обществе планируется

собранию акционеров, в

обсуждение необходимости

повестку дня которого

вынесения вопроса о

включен вопрос о

целесообразности

распределении прибыли (в

актуализации Положения о

том числе о выплате

Дивидендной политике на

(объявлении) дивидендов).

рассмотрение членам Совета

директоров.

1.2.2

Общество не принимает

1. В Положении о

соблюдается

решение о выплате

дивидендной политике

дивидендов, если такое

общества помимо

решение, формально не

ограничений,

нарушая ограничений,

установленных

законодательством,

определены

является экономически

финансовые/экономические

необоснованным и может

обстоятельства, при которых

привести к формированию

обществу не следует

ложных представлений о

принимать решение о

деятельности общества

выплате дивидендов

1.2.3

Общество не допускает

1. В отчетном периоде

 соблюдается

ухудшения дивидендных

общество не предпринимало

прав существующих

действий, ведущих к

акционеров.

ухудшению дивидендных

прав существующих

акционеров.

1.2.4

Общество стремится к

1. В отчетном периоде иные

 соблюдается

исключению

способы получения лицами,

использования

контролирующими

акционерами иных

общество, прибыли (дохода)

способов получения

за счет общества помимо

прибыли (дохода) за счет

дивидендов (например, с

общества, помимо

помощью трансфертного

дивидендов и

ценообразования,

ликвидационной

необоснованного оказания

стоимости.

обществу контролирующим

лицом услуг по завышенным

ценам, путем замещающих

дивиденды внутренних

займов контролирующему

лицу и (или) его

подконтрольным лицам) не

использовались.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров -

владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных

акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.3.1

Общество создало условия

1. В течение отчетного

 соблюдается

для справедливого

периода лица,

отношения к каждому

контролирующие общество,

акционеру со стороны

не допускали

органов управления и

злоупотреблений правами

контролирующих лиц

по отношению к акционерам

общества, в том числе

общества, конфликты между

условия, обеспечивающие

контролирующими лицами

недопустимость

общества и акционерами

злоупотреблений со

общества отсутствовали, а

стороны крупных

если таковые были, совет

акционеров по отношению

к миноритарным

директоров уделил им

акционерам.

надлежащее внимание.

1.3.2

Общество не

1. Квазиказначейские акции

 соблюдается

предпринимает действий,

отсутствуют или не

которые приводят или

участвовали в голосовании в

могут привести к

течение отчетного периода.

искусственному

перераспределению

корпоративного контроля.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность

свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4

Акционерам обеспечены

1. Используемые

 соблюдается

надежные и эффективные

регистратором общества

способы учета прав на

технологии и условия

акции, а также

оказываемых услуг

возможность свободного и

соответствуют потребностям

необременительного

общества и его акционеров,

отчуждения

обеспечивают учет прав на

принадлежащих им акций.

акции и реализацию прав

акционеров наиболее

эффективным образом.

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и

подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует

деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1

Совет директоров отвечает

1. Совет директоров имеет

 частично

Критерии 1, 3 соблюдаются.

за принятие решений,

закрепленные в уставе

соблюдается

По критерию 2:

связанных с назначением и

полномочия по назначению,

В Обществе отсутствует

освобождением от

освобождению от

комитет по номинациям

занимаемых должностей

занимаемой должности и

(назначениям, кадрам).

исполнительных органов, в

определению условий

Общество считает

том числе в связи с

договоров в отношении

нецелесообразным создание

ненадлежащим

членов исполнительных

данного комитета в связи с

исполнением ими своих

органов.

тем, что Совет директоров

обязанностей. Совет

2. В отчетном периоде

рассматривает вопрос о

директоров также

комитет по номинациям

соответствии

осуществляет контроль за

(назначениям, кадрам)

профессиональной

тем, чтобы

рассмотрел вопрос о

квалификации, навыков и

исполнительные органы

соответствии

опыта Единоличного

общества действовали в

профессиональной

исполнительного органа

соответствии с

квалификации, навыков и

Общества - Генерального

утвержденными стратегией

опыта членов

директора - текущим и

развития и основными

исполнительных органов

ожидаемым потребностям

направлениями

текущим и ожидаемым

Общества, продиктованным

деятельности общества.

потребностям общества,

утвержденной стратегией

продиктованным

Общества при назначении

утвержденной стратегией

его на должность.

общества.

3. В отчетном периоде

советом директоров

рассмотрен отчет (отчеты)

единоличного

исполнительного органа и

коллегиального

исполнительного органа

(при наличии)

о выполнении стратегии

общества.

2.1.2

Совет директоров

1. В течение отчетного

 не

Заседаний Советов

устанавливает основные

периода на заседаниях

соблюдается

директоров (СД), связанных

ориентиры деятельности

совета директоров были

с ходом исполнения и

общества на долгосрочную

рассмотрены вопросы,

актуализации стратегии, и

перспективу, оценивает и

связанные с ходом

утверждающих финансово-

утверждает ключевые

исполнения и актуализации

хозяйственный план

показатели деятельности и

стратегии, утверждением

(бюджет) Общества в 2023

основные бизнес-цели

финансово-хозяйственного

году не проводилось.

общества, оценивает и

плана (бюджета) общества, а

В 2024 году планируется

одобряет стратегию и

также рассмотрением

вынесение на рассмотрение

бизнес-планы по

критериев и показателей (в

СД проекта бюджета.

основным видам

том числе промежуточных)

деятельности общества.

реализации стратегии и

бизнес-планов общества.

2.1.3

Совет директоров

1. Принципы и подходы к

 частично

Критерий 1 соблюдается.

определяет принципы и

организации системы

соблюдается

Критерий 2:

подходы к организации

управления рисками и

Действующая редакция

системы управления

внутреннего контроля в

Политики в области

рисками и внутреннего

обществе определены

организации управления

контроля в обществе.

советом директоров и

рисками и внутреннего

закреплены во внутренних

контроля (Политика) не

документах общества,

устанавливает порядок

определяющих политику в

определения приемлемой

области управления рисками

величины риска (риск-

и внутреннего контроля.

аппетит) Общества. В связи

2. В отчетном периоде совет

с этим Совет директоров в

директоров утвердил

отчетный период не

(пересмотрел) приемлемую

утверждал приемлемую

величину рисков (риск-

величину рисков Общества.

аппетит) общества либо

Общество планирует в 2024

комитет по аудиту и (или)

году рассмотреть вопрос о

комитет по рискам (при

необходимости

наличии) рассмотрел

актуализации редакции

целесообразность вынесения

Политики.

на рассмотрение совета

директоров вопроса о

пересмотре риск-аппетита

общества.

2.1.4

Совет директоров

1. В обществе разработана,

 частично

Критерий 1: В Обществе

определяет политику

утверждена советом

соблюдается

разработано и утверждено

общества по

директоров и внедрена

ГОСА Положение о выплате

вознаграждению и (или)

политика (политики) по

вознаграждений и

возмещению расходов

вознаграждению и

компенсаций членам СД. В

(компенсаций) членам

возмещению расходов

связи с тем, что категория

совета директоров,

(компенсаций) членов

«иных ключевых

исполнительным органам

совета директоров,

работников» не определена

общества и иным

исполнительных органов

и не утверждена Советом

ключевым руководящим

общества и иных ключевых

директоров (СД), в

работникам общества.

руководящих работников

отношении данной

общества.

категории работников

2. В течение отчетного

Политика по

периода советом директоров

вознаграждениям и

были рассмотрены вопросы,

компенсациям не

связанные с указанной

утверждалась. В случае,

политикой (политиками).

если Советом директоров

будет определен перечень

ключевых руководящих

работников общества, будет

утверждено Положение о

выплате вознаграждений

данной категории

работников. В Обществе

утверждено штатное

расписание, которое

пересматривается ежегодно.

Выплата вознаграждения

Единоличному

исполнительному органу

(Генеральному директору)

регулируется трудовым

договором с ним, выплата

дополнительных

вознаграждений

Генеральному директору

определяется Советом

директоров

Критерий 2: в отчетном

периоде Совет директоров

на своих заседаниях

принимал соответствующие

рекомендации и решения по

выплате вознаграждений и

компенсаций членам Совета

директоров, а также по

выплате дополнительного

вознаграждения

Генеральному директору.

2.1.5

Совет директоров играет

1. Совет директоров играет

 соблюдается

ключевую роль в

предупреждении,

предупреждении, выявлении

выявлении и

и урегулировании

урегулировании

внутренних конфликтов.

внутренних конфликтов

2. Общество создало

между органами общества,

систему идентификации

акционерами общества и

сделок, связанных с

работниками общества.

конфликтом интересов, и

систему мер, направленных

на разрешение таких

конфликтов.

2.1.6

Совет директоров играет

1. Во внутренних

 соблюдается

ключевую роль в

документах общества

обеспечении прозрачности

определены лица,

общества,

ответственные за

своевременности и

реализацию

полноты раскрытия

информационной политики.

обществом информации,

необременительного

доступа акционеров к

документам общества.

2.1.7

Совет директоров

1. В течение отчетного

 частично

Критерий 1: В течение

осуществляет контроль за

периода совет директоров

соблюдается

отчетного периода Совет

практикой корпоративного

рассмотрел результаты

директоров (СД) не

управления в обществе и

самооценки и (или) внешней

рассматривал результаты

играет ключевую роль в

оценки практики

внешней оценки практики

существенных

корпоративного управления

корпоративных событиях

в обществе.

в Обществе.

общества.

Советом директоров

Общества не проводится

процедура самооценки

практик корпоративного

управления. Комитет СД по

вознаграждениям и СД при

рассмотрении вопроса по

формированию

рекомендаций ГОСА по

выплате вознаграждений

членам СД проводят оценку

работы СД в части участия

членов СД в заседаниях СД.

Количество заседаний, в

которых принял участие

каждый член СД

учитывается в формуле при

расчете вознаграждения

члену СД. Вознаграждение

не выплачивается, если член

СД не принимал участие

более чем в 25 % заседаний,

состоявшихся с момента его

избрания до момента

избрания СД в новом

составе. В 2024 году

планируется вынести вопрос

о необходимости

проведения самооценки на

обсуждение членам Совета

директоров.

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1

Информация о работе

1. Годовой отчет общества

 частично

Критерий 1 соблюдается.

совета директоров

за отчетный период

соблюдается

Критерий 2: Годовой отчет

раскрывается и

включает в себя

не содержит информацию об

предоставляется

информацию о

основных результатах

акционерам.

посещаемости заседаний

оценки (самооценки)

совета директоров и

качества работы Совета

комитетов каждым из

директоров в Обществе, так

членов совета директоров.

как данная оценка

2. Годовой отчет содержит

(самооценка) не

информацию об основных

проводилась членами

результатах оценки

Совета директоров. В 2024

(самооценки) качества

году планируется вынести

работы совета директоров,

вопрос о необходимости

проведенной в отчетном

проведения самооценки

периоде.

качества работы Совета

директоров на обсуждение

членам Совета директоров.

В случае, если такая оценка

будет проведена, она будет

включена в состав Годового

отчета. При этом Комитет

Совета директоров по

вознаграждениям при

рассмотрении вопроса по

вознаграждению членов СД

проводит их оценку.

2.2.2

Председатель совета

1. В обществе существует

 соблюдается

директоров доступен для

прозрачная процедура,

общения с акционерами

обеспечивающая

общества.

акционерам возможность

направления председателю

совета директоров (и, если

применимо, старшему

независимому директору)

обращений и получения

обратной связи по ним.

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным

выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и

его акционеров

2.3.1

Только лица, имеющие

1. В отчетном периоде

 соблюдается

безупречную деловую и

советом директоров (или его

личную репутацию и

комитетом по номинациям)

обладающие знаниями,

была проведена оценка

навыками и опытом,

кандидатов в совет

необходимыми для

директоров с точки зрения

принятия решений,

наличия у них необходимого

относящихся к

опыта, знаний, деловой

компетенции совета

репутации, отсутствия

директоров, и

конфликта интересов и так

требующимися для

далее.

эффективного

осуществления его

функций, избираются

членами совета

директоров.

2.3.2

Члены совета директоров

1. Во всех случаях

 соблюдается

общества избираются

проведения общего

посредством прозрачной

собрания акционеров в

процедуры, позволяющей

отчетном периоде, повестка

акционерам получить

дня которого включала

информацию о кандидатах,

вопросы об избрании совета

достаточную для

директоров, общество

формирования

представило акционерам

представления об их

биографические данные всех

личных и

кандидатов в члены совета

профессиональных

директоров, результаты

качествах.

оценки соответствия

профессиональной

квалификации, опыта и

навыков кандидатов

текущим и ожидаемым

потребностям общества,

проведенной советом

директоров (или его

комитетом по номинациям),

а также информацию о

соответствии кандидата

критериям независимости

согласно рекомендациям 102

- 107 Кодекса и

информацию о наличии

письменного согласия

кандидатов на избрание в

состав совета директоров.

2.3.3

Состав совета директоров

1. В отчетном периоде совет

 соблюдается

сбалансирован, в том числе

директоров

по квалификации его

проанализировал

членов, их опыту, знаниям

собственные потребности в

и деловым качествам, и

области профессиональной

пользуется доверием

квалификации, опыта и

акционеров.

навыков и определил

компетенции, необходимые

совету директоров в

краткосрочной и

долгосрочной перспективе.

2.3.4

Количественный состав

1. В отчетном периоде совет

 соблюдается

совета директоров

директоров рассмотрел

общества дает

вопрос о соответствии

возможность организовать

количественного состава

деятельность совета

совета директоров

директоров наиболее

потребностям общества и

эффективным образом,

интересам акционеров.

включая возможность

формирования комитетов

совета директоров, а также

обеспечивает

существенным

миноритарным акционерам

общества возможность

избрания в состав совета

директоров кандидата, за

которого они голосуют.

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1

Независимым директором

1. В течение отчетного

 соблюдается

признается лицо, которое

периода все независимые

обладает достаточными

члены совета директоров

профессионализмом,

отвечали всем критериям

опытом и

независимости, указанным в

самостоятельностью для

рекомендациях 102 - 107

формирования

Кодекса, или были признаны

собственной позиции,

независимыми по решению

способно выносить

совета директоров.

объективные и

добросовестные суждения,

независимые от влияния

исполнительных органов

общества, отдельных групп

акционеров или иных

заинтересованных сторон.

При этом следует

учитывать, что в обычных

условиях не может

считаться независимым

кандидат (избранный член

совета директоров),

который связан с

обществом, его

существенным

акционером,

существенным

контрагентом или

конкурентом общества или

связан с государством.

2.4.2

Проводится оценка

1. В отчетном периоде совет

 соблюдается

Критерии 1, 3: соблюдаются.

соответствия кандидатов в

директоров (или комитет по

частично

Критерий 2: Советом

члены совета директоров

номинациям совета

директоров был рассмотрен

критериям независимости,

директоров) составил

вопрос о независимости

а также осуществляется

мнение о независимости

действующих членов Совета

регулярный анализ

каждого кандидата в совет

директоров при вынесении

соответствия независимых

директоров и представил

их кандидатур для избрания

членов совета директоров

акционерам

в члены Совета директоров

критериям независимости.

соответствующее

годовым общим собранием

При проведении такой

заключение.

акционеров. В 2024-2025 гг.

оценки содержание

2. За отчетный период совет

Советом директоров

преобладает над формой.

директоров (или комитет по

планируется рассмотрение

номинациям совета

вопроса о независимости

директоров) по крайней

действующих членов совета

мере один раз рассмотрел

директоров (после их

вопрос о независимости

избрания).

действующих членов совета

директоров (после их

избрания).

3. В обществе разработаны

процедуры, определяющие

необходимые действия

члена совета директоров в

том случае, если он

перестает быть

независимым, включая

обязательства по

своевременному

информированию об этом

совета директоров.

2.4.3

Независимые директора

1. Независимые директора

 не

В связи с тем, что Совет

составляют не менее одной

соблюдается

директоров Банка России

трети избранного состава

трети состава совета

разрешил организаторам

совета директоров.

директоров.

торговли не применять для

эмитентов, в отношении

которых или членов их

Советов директоров

иностранными

государствами введены

меры ограничительного

характера, в качестве

основания для перевода

ценных бумаг из

котировального списка

высшего уровня в список

низшего уровня

несоблюдение требований

по количеству независимых

директоров в совете

директоров, учитывая, что в

отношении Общества

введены меры

ограничительного характера,

Обществом принято

решение о сокращении

количества независимых

директоров до годового

общего собрания

акционеров по итогам 2024

года. После снятия

указанного ограничения,

Общество планирует

вернуться к вопросу о

наличии не менее одной

трети Независимых

директоров в составе Совета

директоров.

2.4.4

Независимые директора

1. Независимые директора (у

 частично

Критерий 1: с целью

играют ключевую роль в

которых отсутствовал

соблюдается

исполнения Правил

предотвращении

конфликт интересов) в

листинга Московской Биржи

внутренних конфликтов в

отчетном периоде

Общество ежеквартально

обществе и совершении

предварительно оценивали

запрашивает и получает

обществом существенных

существенные

информацию от

корпоративных действий.

корпоративные действия,

независимых членов Совета

связанные с возможным

директоров и анализирует

конфликтом интересов, а

её. В Обществе в отчетном

результаты такой оценки

периоде отсутствовали

предоставлялись совету

существенные

директоров.

корпоративные действия,

связанные с возможным

конфликтом интересов. При

возникновении конфликта

интересов независимые

директора будут

представлять Совету

директоров результаты

оценки.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,

возложенных на совет директоров

2.5.1

Председателем совета

1. Председатель совета

 частично

Критерий 1:

директоров избран

директоров является

соблюдается

Председатель Совета

независимый директор

независимым директором

директоров не является

либо из числа избранных

или же среди независимых

независимым, старший

независимых директоров

директоров определен

независимый директор не

определен старший

старший независимый

определен, поскольку в

независимый директор,

директора.

Совете директоров

координирующий работу

2. Роль, права и обязанности

Общества всего 1

независимых директоров и

председателя совета

независимый директор,

осуществляющий

директоров (и, если

Общество считает

взаимодействие с

применимо, старшего

нецелесообразным избирать

председателем совета

независимого директора)

старшего независимого

директоров.

должным образом

директора. Кроме того, у

определены во внутренних

независимого директора в

документах общества.

силу территориального и

организационного факторов

есть возможность

взаимодействия с

Председателем Совета

директоров. Председателем

Совета директоров

единогласно избран

наиболее опытный член

Совета директоров,

пользующийся уважением

всех членов Совета

директоров и обладающий

признанной репутацией в

промышленном секторе

экономики,

свидетельствующей о его

возможности формировать

независимую позицию.

Критерий 2 соблюдается.

2.5.2

Председатель совета

1. Эффективность работы

 частично

Эффективность работы

директоров обеспечивает

председателя совета

соблюдается

председателя Совета

конструктивную

директоров оценивалась в

директоров (СД) не

атмосферу проведения

рамках процедуры оценки

рассматривалась, так как

заседаний, свободное

(самооценки) качества

оценка (самооценка)

обсуждение вопросов,

работы совета директоров в

качества работы СД в

включенных в повестку

отчетном периоде.

отчетном периоде не

дня заседания, контроль за

проводилась. При этом при

исполнением решений,

избрании Председателя СД

принятых советом

проводилась оценка

директоров.

качества его работы в

предыдущие периоды. В

2024 году планируется

вынести вопрос о

необходимости проведения

самооценки качества работы

Совета директоров на

обсуждение членам Совета

директоров. При проведении

оценки качества работы СД

будет проведена оценка

эффективности работы

Председателя СД.

2.5.3

Председатель совета

1. Обязанность председателя

 соблюдается

директоров принимает

совета директоров

необходимые меры для

принимать меры по

своевременного

обеспечению

предоставления членам

своевременного

совета директоров

предоставления полной и

информации, необходимой

достоверной информации

для принятия решений по

членам совета директоров

вопросам повестки дня.

по вопросам повестки

заседания совета директоров

закреплена во внутренних

документах общества.

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на

основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности

2.6.1

Члены совета директоров

1. Внутренними

 соблюдается

принимают решения с

документами общества

учетом всей имеющейся

установлено, что член

информации, в отсутствие

совета директоров обязан

конфликта интересов, с

уведомить совет директоров,

учетом равного отношения

если у него возникает

к акционерам общества, в

конфликт интересов в

рамках обычного

отношении любого вопроса

предпринимательского

повестки дня заседания

риска.

совета директоров или

комитета совета директоров,

до начала обсуждения

соответствующего вопроса

повестки.

2. Внутренние документы

общества предусматривают,

что член совета директоров

должен воздержаться от

голосования по любому

вопросу, в котором у него

есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена

процедура, которая

позволяет совету директоров

получать профессиональные

консультации по вопросам,

относящимся к его

компетенции, за счет

общества.

2.6.2

Права и обязанности

1. В обществе принят и

 соблюдается

членов совета директоров

опубликован внутренний

четко сформулированы и

документ, четко

закреплены во внутренних

определяющий права и

документах общества.

обязанности членов совета

директоров.

2.6.3

Члены совета директоров

1. Индивидуальная

 частично

Критерий 1:

имеют достаточно времени

посещаемость заседаний

соблюдается

В течение отчетного

для выполнения своих

совета и комитетов, а также

периода Совет директоров

обязанностей.

достаточность времени для

(СД) не проводил процедуру

работы в совете директоров,

оценки (самооценки)

в том числе в его комитетах,

качества работы СД.

проанализирована в рамках

Индивидуальная

процедуры оценки

посещаемость заседаний СД

(самооценки) качества

и Комитетов СД

работы совета директоров в

проанализирована

отчетном периоде.

Комитетом по

2. В соответствии с

вознаграждениям СД и СД

внутренними документами

при рассмотрении вопроса о

общества члены совета

вознаграждении членов СД.

директоров обязаны

В 2024 году планируется

уведомлять совет

вынести вопрос о

директоров о своем

необходимости проведения

намерении войти в состав

самооценки качества работы

органов управления других

Совета директоров на

организаций (помимо

обсуждение членам Совета

подконтрольных обществу

директоров.

организаций), а также о

В случае проведения

факте такого назначения.

процедуры оценки качества

работы СД будет

проанализирована

индивидуальная

посещаемость заседаний

совета и комитетов.

Критерий.2 соблюдается.

2.6.4

Все члены совета

1. В соответствии с

 соблюдается

директоров в равной

внутренними документами

степени имеют

общества члены совета

возможность доступа к

директоров имеют право

документам и информации

получать информацию и

общества. Вновь

документы, необходимые

избранным членам совета

членам совета директоров

директоров в максимально

общества для исполнения

возможный короткий срок

ими своих обязанностей,

предоставляется

касающиеся общества и

достаточная информация

подконтрольных ему

об обществе и о работе

организаций, а

совета директоров.

исполнительные органы

общества обязаны

обеспечить предоставление

соответствующей

информации и документов.

2. В обществе реализуется

формализованная программа

ознакомительных

мероприятий для вновь

избранных членов совета

директоров.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают

эффективную деятельность совета директоров

2.7.1

Заседания совета

1. Совет директоров провел

 соблюдается

директоров проводятся по

не менее шести заседаний за

мере необходимости, с

отчетный год.

учетом масштабов

деятельности и стоящих

перед обществом в

определенный период

времени задач.

2.7.2

Во внутренних документах

1. В обществе утвержден

 соблюдается

общества закреплен

внутренний документ,

порядок подготовки и

определяющий процедуру

проведения заседаний

подготовки и проведения

совета директоров,

заседаний совета

обеспечивающий членам

директоров, в котором в том

совета директоров

числе установлено, что

возможность надлежащим

уведомление о проведении

образом подготовиться к

заседания должно быть

его проведению.

сделано, как правило, не

менее чем за пять дней до

даты его проведения.

2. В отчетном периоде

отсутствующим в месте

проведения заседания совета

директоров членам совета

директоров предоставлялась

возможность участия в

обсуждении вопросов

повестки дня

и голосовании дистанционно

- посредством конференц- и

видео-конференц-связи.

2.7.3

Форма проведения

1. Уставом или внутренним

 частично

Критерий 1: Уставом

заседания совета

документом общества

соблюдается

Общества не предусмотрен

директоров определяется с

предусмотрено, что

перечень вопросов, решения

учетом важности вопросов

наиболее важные вопросы (в

по которым принимаются

повестки дня. Наиболее

том числе перечисленные в

Советом директоров на

важные вопросы решаются

рекомендации 168 Кодекса)

заседаниях, проводимых

на заседаниях, проводимых

должны рассматриваться на

преимущественно в очной

в очной форме.

очных заседаниях совета

форме.

директоров.

На практике в условиях

ограничений, вызванных

пандемией, Общество

стремится рассматривать

наиболее важные вопросы с

по защищенным каналам

связи с членами СД,

позволяющим проводить

заседания СД по средствам

видеоконференцсвязи

для рассмотрения важных

вопросов. При подготовке к

проведению заседаний

вопрос о форме проведения

заседания обсуждается

корпоративным секретарем

с Председателем Совета

директоров либо

заместителем Председателя

Совета директоров. В

ближайшей перспективе

Общество не планирует

изменять сложившийся

подход.

2.7.4

Решения по наиболее

1. Уставом общества

 не

Критерий 1: Пункт 14.4.5

важным вопросам

предусмотрено, что решения

соблюдается

Устава Общества

деятельности общества

по наиболее важным

предусматривает принятие

принимаются на заседании

вопросам, в том числе

решений большинством

совета директоров

изложенным в

голосов членов Совета

квалифицированным

рекомендации 170 Кодекса,

директоров, принимающих

большинством или

должны приниматься на

участие в заседании, кроме

большинством голосов

заседании совета директоров

случаев, когда Федеральным

всех избранных членов

квалифицированным

законом «Об акционерных

совета директоров.

большинством, не менее чем

обществах» предусмотрено

в 3/4 голосов, или же

иное. На практике, по

большинством голосов всех

мнению Общества, такое

избранных членов совета

условие позволяет

директоров.

обеспечивать максимальный

учет мнений членов Совета

директоров.

В течение отчетного

периода, все решения

Советом директоров

фактически были приняты

квалифицированным

большинством, не менее чем

3/4 голосов, чем обеспечен

максимальный учет мнений

членов Совета директоров.

Включение в Устав

предусмотренного п. 2.7.4

условия может повлечь риск

непринятия отдельных

решений, например, при

рассмотрении вопросов с

минимальным кворумом с

участием 4 членов Совета

директоров и наличии хотя

бы одного голоса «против».

Несмотря на то, что явка

членов Совета директоров

всегда высокая, а результаты

голосования в целом близко

к единогласию, создавать

юридические предпосылки

для невозможности

принятия Советом

директоров отдельных

решений нецелесообразно.

В связи с этим Общество не

планирует в будущем

внедрять данную норму в

Устав, и не внедрило ее в

предыдущие периоды.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов

деятельности общества

2.8.1

Для предварительного

1. Совет директоров

 частично

Критерий 1: в состав

рассмотрения вопросов,

сформировал комитет по

соблюдается

каждого комитета Совета

связанных с контролем за

аудиту, состоящий

директоров входит не менее

финансово-хозяйственной

исключительно из

трех членов Совета

деятельностью общества,

независимых директоров.

директоров. В Совет

создан комитет по аудиту,

2. Во внутренних

директоров Общества

состоящий из независимых

документах общества

входит 1 независимый

директоров.

определены задачи комитета

директор. Поэтому комитет

по аудиту, в том числе

по аудиту невозможно

задачи, содержащиеся в

сформировать

рекомендации 172 Кодекса.

исключительно из

3. По крайней мере, один

независимых директоров.

член комитета по аудиту,

При этом все члены

являющийся независимым

комитета по аудиту

директором, обладает

обладают достаточным

опытом и знаниями в

опытом и компетенциями

области подготовки,

для возможности

анализа, оценки и аудита

формировать независимую

бухгалтерской (финансовой)

позицию.

отчетности.

Критерии 2, 3 соблюдаются.

4. Заседания комитета по

В отношении критерия 4: в

аудиту проводились не реже

отчетном периоде было

одного раза в квартал в

проведено менее 4-х

течение отчетного периода.

заседаний Комитета Совета

директоров по аудиту, так

как не было необходимости

проводить большее

количество заседаний.

В 2024 году планируется

проведение не менее 4

заседаний Комитета Совета

директоров по аудиту.

2.8.2

Для предварительного

1. Советом директоров

 частично

Критерии 1 и 2: в состав

рассмотрения вопросов,

создан комитет по

соблюдается

каждого комитета Совета

связанных с

вознаграждениям, который

директоров входит не менее

формированием

состоит только из

трех членов Совета

эффективной и прозрачной

независимых директоров.

директоров. В Совет

практики вознаграждения,

2. Председателем комитета

директоров Общества

создан комитет по

по вознаграждениям

входит 1 независимый

вознаграждениям,

является независимый

директор. Поэтому комитет

состоящий из независимых

директор, который не

по вознаграждениям

директоров и

является председателем

невозможно сформировать

возглавляемый

совета директоров.

исключительно из

независимым директором,

3. Во внутренних

независимых директоров.

не являющимся

документах общества

При этом независимые

председателем совета

определены задачи комитета

директора заняты работой в

директоров.

по вознаграждениям,

других комитетах Совета

включая в том числе задачи,

директоров. Решением

содержащиеся в

Совета директоров

рекомендации 180 Кодекса,

председателем комитета по

а также условия (события),

вознаграждениям

при наступлении которых

комитет по

в отчетном периоде

вознаграждениям

назначен Шелков М.Е.,

рассматривает вопрос о

который не является

пересмотре политики

независимым директором,

общества по

но обладает достаточным

вознаграждению членов

профессионализмом,

совета директоров,

опытом и

исполнительных органов и

самостоятельностью для

иных ключевых

формирования собственной

руководящих работников.

позиции, способен выносить

объективные и

добросовестные суждения,

независимые от влияния

исполнительных органов

Общества, обладает

достаточными знаниями для

руководства комитетом по

вознаграждениям.

В случае избрания

акционерами в следующем

отчетном периоде такого

состава Совета директоров,

который позволит Обществу

сформировать комитет по

вознаграждениям,

состоящий исключительно

из независимых директоров,

данный вопрос будет

вынесен на обсуждение

членам Совета директоров.

Критерий 3: рекомендации

180 Кодекса корпоративного

управления отражены в

Положении о комитете

Совета директоров по

вознаграждениям, кроме

определения задач в

отношении иных ключевых

работников, поскольку

категория «иных ключевых

работников» не определена

и не утверждена Советом

директоров Общества.

При определении категории

«ключевых работников

Общества» задачи комитета

по вознаграждениям будут

актуализированы в

упомянутом Положении.

2.8.3

Для предварительного

1. Советом директоров

 не

В Обществе в отчетном

рассмотрения вопросов,

создан комитет по

соблюдается

периоде отсутствовал

связанных с

номинациям (или его задачи,

Комитет по номинациям или

осуществлением кадрового

указанные в рекомендации

иной комитет, с задачами,

планирования

186 Кодекса, реализуются в

указанными в рекомендации

(планирования

рамках иного комитета),

186 Кодекса, поскольку в

преемственности),

большинство членов

соответствии с Уставом,

профессиональным

которого являются

вопросы утверждения

составом и

независимыми директорами.

штатов в соответствии с

эффективностью работы

2. Во внутренних

организационной

совета директоров, создан

документах общества

структурой Общества,

комитет по номинациям

определены задачи комитета

утверждения и проведения

(назначениям, кадрам),

по номинациям (или

кадровой политики

большинство членов

соответствующего комитета

Общества, утверждение

которого являются

с совмещенным

организационной структуры

независимыми

функционалом), включая в

Общества, определения

директорами.

том числе задачи,

критериев формирования

содержащиеся в

управленческого аппарата

рекомендации 186 Кодекса.

Общества, относятся к

3. В целях формирования

компетенции Генерального

совета директоров, наиболее

директора.

полно отвечающего целям и

С учетом общего количества

задачам общества, комитет

членов Совета директоров

по номинациям в отчетном

Общество не видит

периоде самостоятельно или

целесообразности в

совместно с иными

создании еще одного

комитетами совета

комитета в Совете

директоров или

директоров. В 2024-2025

уполномоченное

годах планируется внести

подразделение общества по

изменения в Положение о

взаимодействию с

Комитете Совета директоров

акционерами организовал

по вознаграждениям с

взаимодействие с

отнесением к его функциям

акционерами, не

и компетенции задач,

ограничиваясь кругом

указанных в рекомендации

крупнейших акционеров, в

186 Кодекса.

контексте подбора

кандидатов в совет

директоров общества.

2.8.4

С учетом масштабов

1. В отчетном периоде совет

 частично

В Обществе сформирован

деятельности и уровня

директоров общества

соблюдается

СД, более 2/3 членов

риска совет директоров

рассмотрел вопрос о

которого занимают эту

общества удостоверился в

соответствии структуры

должность более 10 лет.

том, что состав его

совета директоров масштабу

Члены СД имеют большой

комитетов полностью

и характеру, целям

опыт работы и высокую

отвечает целям

деятельности и

квалификацию. Из 7 членов

деятельности общества.

потребностям, профилю

СД - 1 независимый

Дополнительные комитеты

рисков общества.

директор. С учетом целей

либо были сформированы,

Дополнительные комитеты

деятельности и

либо не были признаны

либо были сформированы,

потребностей Общества

необходимыми (комитет по

либо не были признаны

сформированы 3 комитета -

стратегии, комитет по

необходимыми.

комитет по аудиту, комитет

корпоративному

по вознаграждениям и

управлению, комитет по

инвестиционный комитет.

этике, комитет по

Создание дополнительных

управлению рисками,

комитетов с учетом

комитет по бюджету,

занятости членов СД в

комитет по здоровью,

действующих комитета не

безопасности и

было признано

окружающей среде и др.).

необходимым. При

избрании новых членов СД в

2024 году Общество вынесет

вопросы целесообразности

создания дополнительных

комитетов на обсуждение

Совета директоров.

2.8.5

Состав комитетов

1. Комитет по аудиту,

 частично

Критерий 1: В отчетном

определен таким образом,

комитет по

соблюдается

периоде Комитет по аудиту

чтобы он позволял

вознаграждениям, комитет

возглавлялся независимым

проводить всестороннее

по номинациям (или

директором,

обсуждение

соответствующий комитет с

инвестиционный комитет и

предварительно

совмещенным

комитет по

рассматриваемых вопросов

функционалом) в отчетном

вознаграждениям - не

с учетом различных

периоде возглавлялись

возглавлялись

мнений.

независимыми директорами.

независимыми директорами

2. Во внутренних

(см. пояснения о

документах (политиках)

несоблюдении принципов

общества предусмотрены

2.8.1, 2.8.2).

положения, в соответствии с

С учетом специфики

которыми лица, не входящие

вопросов, рассматриваемых

в состав комитета по аудиту,

данными комитетами, для

комитета по номинациям

Председателя комитета

(или соответствующий

важны в большей степени

комитет с совмещенным

профессиональные навыки,

функционалом) и комитета

опыт работы в сфере

по вознаграждениям, могут

деятельности

посещать заседания

соответствующего Комитета

комитетов только по

и иные специальные знания.

приглашению председателя

В связи с вышеизложенным,

соответствующего комитета.

председателями

соответствующих комитетов

были избраны члены

комитетов исходя из

наличия у них

профессиональных навыков

и опыта работы в

соответствующей профилю

комитетов сфере

деятельности.

В будущем, Общество

планирует, в случае наличия

возможности, рассмотреть

вопрос об избрании

Председателями комитетов

независимых директоров.

Критерий 2:

Во внутренних документах

Общества предусмотрены

положения, в соответствии с

которыми лица, не входящие

в состав Комитетов, могут

посещать заседания по

приглашению Председателя

и любого члена Комитета.

2.8.6

Председатели комитетов

1. В течение отчетного

 соблюдается

регулярно информируют

периода председатели

совет директоров и его

комитетов регулярно

председателя о работе

отчитывались о работе

своих комитетов.

комитетов перед советом

директоров.

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и

членов совета директоров

2.9.1

Проведение оценки

1. Во внутренних

 не

Процедуры оценки

качества работы совета

документах общества

соблюдается

(самооценки) работы Совета

директоров направлено на

определены процедуры

директоров (СД) не

определение степени

проведения оценки

определены во внутренних

эффективности работы

(самооценки) качества

документах общества,

совета директоров,

работы совета директоров.

поэтому оценка

комитетов и членов совета

2. Оценка (самооценка)

(самооценка) не

директоров, соответствия

качества работы совета

проводилась в отчетном

их работы потребностям

директоров, проведенная в

периоде. На практике

развития общества,

отчетном периоде, включала

Комитет СД по

активизацию работы

оценку работы комитетов,

вознаграждениям при

совета директоров и

индивидуальную оценку

рассмотрении вопроса о

выявление областей, в

каждого члена совета

рекомендациях ГОСА по

которых их деятельность

директоров и совета

выплате вознаграждения

может быть улучшена.

директоров в целом.

членов СД проводит оценку

3. Результаты оценки

работы членов СД в части

(самооценки) качества

определения количества

работы совета директоров,

заседаний СД, в которых

проведенной в течение

каждый член СД принял

отчетного периода, были

участие. Обществом

рассмотрены на очном

планируется в следующем

заседании совета

отчетном периоде вынести

директоров.

на рассмотрение Совета

директоров вопрос

необходимости о

проведения оценки

(самооценки) работы СД,

рассмотреть результаты

обсуждения вопроса о

необходимости оценки

(самооценки) на заседании

СД.

2.9.2

Оценка работы совета

1. Для проведения

 не

Процедуры оценки

директоров, комитетов и

независимой оценки

соблюдается

(самооценки) работы Совета

членов совета директоров

качества работы совета

директоров (СД) не

осуществляется на

директоров в течение трех

определены во внутренних

регулярной основе не реже

последних отчетных

документах общества,

одного раза в год. Для

периодов по меньшей мере

поэтому оценка

проведения независимой

один раз обществом

(самооценка) не

оценки качества работы

привлекалась внешняя

проводилась в отчетном

совета директоров не реже

организация (консультант).

периоде и внешний

одного раза в три года

консультант Компанией не

привлекается внешняя

привлекался. В следующем

организация (консультант).

отчетном периоде

Обществом планируется

вынести вопрос о

целесообразности

проведения оценки

(самооценки) работы СД,

рассмотреть результаты

обсуждения вопроса о

необходимости оценки

(самооценки) на заседании

СД.

Привлечение внешнего

консультанта в отсутствие

утвержденной процедуры

оценки (самооценки)

Обществом рассматривается

как преждевременное и

нецелесообразное.

3.1

Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами,

координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы

совета директоров

3.1.1

Корпоративный секретарь

1. На сайте общества в сети

 соблюдается

обладает знаниями,

Интернет и в годовом отчете

опытом и квалификацией,

представлена

достаточными для

биографическая информация

исполнения возложенных

о корпоративном секретаре

на него обязанностей,

(включая сведения о

безупречной репутацией и

возрасте, образовании,

пользуется доверием

квалификации, опыте), а

акционеров.

также сведения о

должностях в органах

управления иных

юридических лиц,

занимаемых корпоративным

секретарем в течение не

менее чем пяти последних

лет.

3.1.2

Корпоративный секретарь

1. В обществе принят и

 соблюдается

обладает достаточной

раскрыт внутренний

независимостью от

документ - положение о

исполнительных органов

корпоративном секретаре.

общества и имеет

2. Совет директоров

необходимые полномочия

утверждает кандидатуру на

и ресурсы для выполнения

должность корпоративного

поставленных перед ним

секретаря и прекращает его

задач.

полномочия, рассматривает

вопрос о выплате ему

дополнительного

вознаграждения.

3. Во внутренних

документах общества

закреплено право

корпоративного секретаря

запрашивать, получать

документы общества и

информацию у органов

управления, структурных

подразделений и

должностных лиц общества.

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и

удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата

вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим

работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по

вознаграждению

4.1.1

Уровень вознаграждения,

1. Вознаграждение членов

 частично

В Обществе принято

предоставляемого

совета директоров,

соблюдается

Положение о

обществом членам совета

исполнительных органов и

вознаграждении членов

директоров,

иных ключевых

Совета директоров, в

исполнительным органам и

руководящих работников

котором четко определены

иным ключевым

общества определено с

подходы к вознаграждению

руководящим работникам,

учетом результатов

указанных лиц. Вместе с

создает достаточную

сравнительного анализа

тем, не принята политика по

мотивацию для их

уровня вознаграждения в

вознаграждению иных

эффективной работы,

сопоставимых компаниях.

ключевых руководящих

позволяя обществу

работников Общества,

привлекать и удерживать

поскольку категория «иных

компетентных и

ключевых работников» не

квалифицированных

определена и не утверждена

специалистов. При этом

Советом директоров

общество избегает

Общества (СД).

большего, чем это

В Обществе приняты

необходимо, уровня

внутренние положения по

вознаграждения, а также

оплате труда различным

неоправданно большого

категориям работников,

разрыва между уровнями

регулирующие процедуру

вознаграждения указанных

выплаты вознаграждения.

лиц и работников

Общество отмечает, что

общества.

утвержденная в Обществе

Политика по

вознаграждению всех

работников Общества

содержит прозрачные

механизмы определения

размера вознаграждения, а

также регламентирует все

виды выплат, льгот.

Общество в ближайшей

перспективе не планирует

менять сложившийся

подход. В случае

определения перечня «иных

ключевых работников

Общества» и утверждения

его СД будет утверждено

Положение о выплате им

вознаграждений.

4.1.2

Политика общества по

1. В течение отчетного

 соблюдается

вознаграждению

периода комитет по

разработана комитетом по

вознаграждениям

вознаграждениям и

рассмотрел политику

утверждена советом

(политики) по

директоров общества.

вознаграждениям и (или)

Совет директоров при

практику ее (их) внедрения,

поддержке комитета по

осуществил оценку их

вознаграждениям

эффективности и

обеспечивает контроль за

прозрачности и при

внедрением и реализацией

необходимости представил

в обществе политики по

соответствующие

вознаграждению, а при

рекомендации совету

необходимости -

директоров по пересмотру

пересматривает и вносит в

указанной политики

нее коррективы.

(политик).

4.1.3

Политика общества по

1. Политика (политики)

 частично

В Обществе действует

вознаграждению содержит

общества по

соблюдается

Положение о выплате

прозрачные механизмы

вознаграждению содержит

вознаграждений и

определения размера

(содержат) прозрачные

компенсаций членам Совета

вознаграждения членов

механизмы определения

директоров. Выплата

совета директоров,

размера вознаграждения

вознаграждения

исполнительных органов и

членов совета директоров,

Единоличному

иных ключевых

исполнительных органов и

исполнительному органу

руководящих работников

иных ключевых

(Генеральному директору)

общества, а также

руководящих работников

регулируется трудовым

регламентирует все виды

общества, а также

договором с ним. Поскольку

выплат, льгот и

регламентирует

категория «иных ключевых

привилегий,

(регламентируют) все виды

работников» не определена

предоставляемых

выплат, льгот и привилегий,

и не утверждена Советом

указанным лицам.

предоставляемых указанным

директоров (СД), в

лицам.

отношении данной

категории работников

Политика по

вознаграждениям и

компенсациям СД не

утверждалась. Общество в

ближайшей перспективе не

планирует менять

сложившийся подход. В

случае определения перечня

«иных ключевых

работников Общества» и

утверждения его СД будет

утверждено Положение о

выплате им вознаграждений.

Общество отмечает, что

утвержденная в Обществе

Политика по

вознаграждению всех

работников Общества

содержит прозрачные

механизмы определения

размера вознаграждения, а

также регламентирует все

виды выплат, льгот.

4.1.4

Общество определяет

1. В политике (политиках)

 частично

Критерий 1 не соблюдается

политику возмещения

по вознаграждению или в

соблюдается

в отношении иных

расходов (компенсаций),

иных внутренних

ключевых работников. См.

конкретизирующую

документах общества

пояснения о причинах

перечень расходов,

установлены правила

несоблюдения принципов

подлежащих возмещению,

возмещения расходов

4.1.1, 4.1.3.

и уровень обслуживания,

членов совета директоров,

на который могут

исполнительных органов и

претендовать члены совета

иных ключевых

директоров,

руководящих работников

исполнительные органы и

общества.

иные ключевые

руководящие работники

общества. Такая политика

может быть составной

частью политики общества

по вознаграждению.

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов

директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1

Общество выплачивает

1. В отчетном периоде

 соблюдается

фиксированное годовое

общество выплачивало

вознаграждение членам

совета директоров.

совета директоров в

Общество не выплачивает

соответствии с принятой в

вознаграждение за участие

обществе политикой по

в отдельных заседаниях

вознаграждению.

совета или комитетов

2. В отчетном периоде

совета директоров.

обществом в отношении

Общество не применяет

членов совета директоров не

формы краткосрочной

применялись формы

мотивации и

краткосрочной мотивации,

дополнительного

материального

стимулирования в

стимулирования, выплата

отношении членов совета

которого зависит от

директоров.

результатов (показателей)

деятельности общества.

Выплата вознаграждения за

участие в отдельных

заседаниях совета или

комитетов совета

директоров не

осуществлялась.

4.2.2

Долгосрочное владение

1. Если внутренний

 не

В Обществе отсутствует

акциями общества в

документ (документы) -

соблюдается

политика (политики) по

наибольшей степени

политика (политики) по

вознаграждению,

способствует сближению

вознаграждению общества -

предусматривающие

финансовых интересов

предусматривает

предоставление акций

членов совета директоров с

(предусматривают)

Общества членам Совета

долгосрочными

предоставление акций

директоров, в 2024

интересами акционеров.

общества членам совета

Общество не планирует

При этом общество не

директоров, должны быть

разрабатывать данные

обуславливает права

предусмотрены и раскрыты

документы.

реализации акций

четкие правила владения

достижением

акциями членами совета

определенных показателей

директоров, нацеленные на

деятельности, а члены

стимулирование

совета директоров не

долгосрочного владения

участвуют в опционных

такими акциями.

программах.

4.2.3

В обществе не

1. В обществе не

 соблюдается

предусмотрены какие-либо

дополнительные выплаты

или компенсации в случае

досрочного прекращения

полномочий членов совета

директоров в связи с

переходом контроля над

обществом или иными

обстоятельствами.

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного

вклада в достижение этого результата

4.3.1

Вознаграждение членов

1. В течение отчетного

 частично

Критерии 1-3 не

исполнительных органов и

периода одобренные

соблюдается

соблюдаются в отношении

иных ключевых

советом директоров годовые

иных ключевых работников.

руководящих работников

показатели эффективности

См. пояснения о причинах

общества определяется

использовались при

несоблюдения принципов

таким образом, чтобы

определении размера

4.1.1, 4.1.3.

обеспечивать разумное и

переменного

обоснованное соотношение

вознаграждения членов

фиксированной части

исполнительных органов и

вознаграждения и

иных ключевых

переменной части

руководящих работников

вознаграждения,

общества.

зависящей от результатов

2. В ходе последней

работы общества и

проведенной оценки

личного

системы вознаграждения

(индивидуального) вклада

членов исполнительных

работника в конечный

органов и иных ключевых

результат.

руководящих работников

общества совет директоров

(комитет по

вознаграждениям)

удостоверился в том, что в

обществе применяется

эффективное соотношение

фиксированной части

вознаграждения и

переменной части

вознаграждения.

3. При определении размера

выплачиваемого

вознаграждения членам

исполнительных органов и

иным ключевым

руководящим работникам

общества учитываются

риски, которое несет

общество, с тем чтобы

избежать создания стимулов

к принятию чрезмерно

рискованных

управленческих решений.

4.3.2

Общество внедрило

1. В случае, если общество

 не

Программа долгосрочной

программу долгосрочной

внедрило программу

соблюдается

мотивации для членов

мотивации членов

долгосрочной мотивации

исполнительных органов и

для членов исполнительных

иных ключевых

органов и иных ключевых

руководящих работников

Общества в Обществе не

общества с

общества с использованием

внедрена, в 2024 Общество

использованием акций

акций общества

не видит экономической

общества (опционов или

(финансовых инструментов,

целесообразности внедрения

других производных

основанных на акциях

указанной Программы.

финансовых инструментов,

общества), программа

базисным активом по

предусматривает, что право

которым являются акции

реализации таких акций и

общества).

иных финансовых

инструментов наступает не

ранее чем через три года с

момента их предоставления.

При этом право их

реализации обусловлено

достижением определенных

показателей деятельности

общества.

4.3.3

Сумма компенсации

1. Сумма компенсации

 соблюдается

("золотой парашют"),

выплачиваемая обществом

выплачиваемая обществом в

в случае досрочного

случае досрочного

прекращения полномочий

членам исполнительных

органов или ключевых

органов или ключевым

руководящих работников

руководящим работникам по

по инициативе общества и

инициативе общества и при

при отсутствии с их

отсутствии с их стороны

стороны недобросовестных

недобросовестных действий,

действий, не превышает

в отчетном периоде не

двукратного размера

превышала двукратного

фиксированной части

размера фиксированной

годового вознаграждения.

части годового

вознаграждения.

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,

направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1

Советом директоров

1. Функции различных

 соблюдается

общества определены

органов управления и

принципы и подходы к

подразделений общества в

организации системы

системе управления рисками

управления рисками и

и внутреннего контроля

внутреннего контроля в

четко определены во

обществе.

внутренних

документах/соответствующе

й политике общества,

одобренной советом

директоров.

5.1.2

Исполнительные органы

1. Исполнительные органы

 соблюдается

общества обеспечивают

общества обеспечили

создание и поддержание

распределение

функционирования

обязанностей, полномочий,

эффективной системы

ответственности в области

управления рисками и

внутреннего контроля в

внутреннего контроля

обществе.

между подотчетными им

руководителями

(начальниками)

подразделений и отделов.

5.1.3

Система управления

1. В обществе утверждена

 соблюдается

рисками и внутреннего

антикоррупционная

контроля в обществе

политика.

обеспечивает объективное,

2. В обществе организован

справедливое и ясное

безопасный,

представление о текущем

конфиденциальный и

состоянии и перспективах

доступный способ (горячая

общества, целостность и

линия) информирования

прозрачность отчетности

совета директоров или

общества, разумность и

комитета совета директоров

приемлемость

по аудиту о фактах

принимаемых обществом

нарушения

рисков.

законодательства,

внутренних процедур,

кодекса этики общества.

5.1.4

Совет директоров

1. В течение отчетного

 соблюдается

общества предпринимает

периода совет директоров

необходимые меры для

(комитет по аудиту и (или)

того, чтобы убедиться, что

комитет по рискам (при

действующая в обществе

наличии) организовал

система управления

проведение оценки

рисками и внутреннего

надежности и

контроля соответствует

эффективности системы

определенным советом

управления рисками и

директоров принципам и

внутреннего контроля.

подходам к ее организации

2. В отчетном периоде совет

и эффективно

директоров рассмотрел

функционирует.

результаты оценки

надежности и

эффективности системы

управления рисками и

внутреннего контроля

общества и сведения о

результатах рассмотрения

включены в состав годового

отчета общества.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и

внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение

внутреннего аудита

5.2.1

Для проведения

1. Для проведения

 соблюдается

внутреннего аудита в

обществе создано

обществе создано отдельное

отдельное структурное

структурное подразделение

подразделение или

внутреннего аудита,

привлечена независимая

функционально подотчетное

внешняя организация.

совету директоров, или

Функциональная и

привлечена независимая

административная

внешняя организация с тем

подотчетность

же принципом

подразделения

подотчетности.

внутреннего аудита

разграничены.

Функционально

подразделение

внутреннего аудита

подчиняется совету

директоров.

5.2.2

Подразделение

1. В отчетном периоде в

 соблюдается

внутреннего аудита

рамках проведения

проводит оценку

внутреннего аудита дана

надежности и

оценка надежности и

эффективности системы

управления рисками и

внутреннего контроля, а

внутреннего контроля.

также оценку

2. В отчетном периоде в

корпоративного

рамках проведения

управления, применяет

внутреннего аудита дана

общепринятые стандарты

оценка практики (отдельных

деятельности в области

практик) корпоративного

внутреннего аудита.

управления, включая

процедуры

информационного

взаимодействия (в том числе

по вопросам внутреннего

контроля и управления

рисками) на всех уровнях

управления общества, а

также взаимодействия с

заинтересованными лицами.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных

заинтересованных лиц

6.1.1

В обществе разработана и

1. Советом директоров

 частично

Критерий 1 соблюдается.

внедрена информационная

общества утверждена

соблюдается

Критерий 2: в течение

политика, обеспечивающая

информационная политика

отчетного периода Совет

эффективное

общества, разработанная с

директоров (СД) не

информационное

учетом рекомендаций

рассматривал вопрос об

взаимодействие общества,

Кодекса.

эффективности

акционеров, инвесторов и

2. В течение отчетного

информационного

иных заинтересованных

периода совет директоров

взаимодействия общества и

лиц.

(или один из его комитетов)

целесообразности

рассмотрел вопрос об

пересмотра

эффективности

информационной политики

информационного

Общества. Информационное

взаимодействия общества,

взаимодействие работает

акционеров, инвесторов и

надлежащим образом,

иных заинтересованных лиц

поскольку внимание Совета

и целесообразности

директоров было

(необходимости) пересмотра

направлено на решение

информационной политики

иных, более актуальных для

общества.

Общества вопросов.

Возможно, в 2024 году

данный вопрос будет

вынесен на рассмотрение

СД.

6.1.2

Общество раскрывает

1. Общество раскрывает

 частично

Критерии 1, 2 соблюдаются.

информацию о системе и

информацию о системе

соблюдается

В отношении критерия 3:

практике корпоративного

корпоративного управления

Поскольку Меморандум

управления, включая

в обществе

контролирующего лица в

подробную информацию о

и общих принципах

отношении корпоративного

соблюдении принципов и

корпоративного управления,

управления в Обществе не

рекомендаций Кодекса.

применяемых в обществе, в

составлен и не получен

том числе на сайте общества

Обществом, Общество не

в сети Интернет.

публиковало такой

2. Общество раскрывает

Меморандум в отчетном

информацию о составе

периоде. При получении

исполнительных органов и

Меморандума, относительно

совета директоров,

планов в отношении

независимости членов

корпоративного управления

совета и их членстве в

от контролирующего лица в

комитетах совета

следующих отчетных

директоров (в соответствии

периодах, Общество

с определением Кодекса).

опубликует его.

3. В случае наличия лица,

контролирующего общество,

общество публикует

меморандум

контролирующего лица

относительно планов такого

лица в отношении

корпоративного управления

в обществе.

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для

обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1

Общество раскрывает

1. В обществе определена

 соблюдается

информацию в

процедура, обеспечивающая

соответствии с

координацию работы всех

принципами регулярности,

структурных подразделений

последовательности и

и работников общества,

оперативности, а также

связанных с раскрытием

доступности,

информации или

достоверности, полноты и

деятельность которых может

сравнимости

привести к необходимости

раскрываемых данных.

раскрытия информации.

2. В случае если ценные

бумаги общества

обращаются на иностранных

организованных рынках,

раскрытие существенной

информации в Российской

Федерации и на таких

рынках осуществляется

синхронно и эквивалентно в

течение отчетного года.

3. Если иностранные

акционеры владеют

существенным количеством

акций общества, то в

течение отчетного года

раскрытие информации

осуществлялось не только на

русском, но также на одном

из наиболее

распространенных

иностранных языков.

6.2.2

Общество избегает

1. В информационной

 частично

Критерии 1, 2 и 3

формального подхода при

политике общества

соблюдается

соблюдаются.

раскрытии информации и

определены подходы к

В отношении критерия 4:.

раскрывает существенную

раскрытию сведений об

Экологические и

информацию о своей

иных событиях (действиях),

социальные аспекты

деятельности, даже если

оказывающих существенное

деятельности Общества

раскрытие такой

влияние на стоимость или

раскрываются в составе

информации не

котировки его ценных

Годового отчета Общества.

предусмотрено

бумаг, раскрытие сведений о

законодательством.

которых не предусмотрено

законодательством.

2. Общество раскрывает

информацию о структуре

капитала общества в

соответствии с

рекомендацией 290 Кодекса

в годовом отчете и на сайте

общества в сети Интернет.

3. Общество раскрывает

информацию о

подконтрольных

организациях, имеющих для

него существенное значение,

в том числе о ключевых

направлениях их

деятельности, о механизмах,

обеспечивающих

подотчетность

подконтрольных

организаций, полномочиях

совета директоров общества

в отношении определения

стратегии и оценки

результатов деятельности

подконтрольных

организаций.

4. Общество раскрывает

нефинансовый отчет - отчет

об устойчивом развитии,

экологический отчет, отчет о

корпоративной социальной

ответственности или иной

отчет, содержащий

нефинансовую информацию,

в том числе о факторах,

связанных с окружающей

средой (в том числе

экологические факторы и

факторы, связанные с

изменением климата),

обществом (социальные

факторы) и корпоративным

управлением, за

исключением отчета

эмитента эмиссионных

ценных бумаг и годового

отчета акционерного

общества.

6.2.3

Годовой отчет, являясь

1. Годовой отчет общества

 соблюдается

В отношении критерия 1: в

одним из наиболее важных

содержит информацию о

связи с правом,

инструментов

результатах оценки

предоставленным Обществу

информационного

комитетом по аудиту

на основании абзаца 2

взаимодействия с

эффективности процесса

пункта 1 Постановления

акционерами и другими

проведения внешнего и

Правительства РФ от

заинтересованными

внутреннего аудита.

04.07.2023 № 1102 «Об

сторонами, содержит

2. Годовой отчет общества

особенностях раскрытия и

информацию,

содержит сведения о

(или) предоставления

позволяющую оценить

политике общества в

информации, подлежащей

итоги деятельности

области охраны

раскрытию и (или)

общества за год.

окружающей среды,

предоставлению в

социальной политике

соответствии с

общества.

требованиями Федерального

закона «Об акционерных

обществах» и Федерального

закона «О рынке ценных

бумаг», Общество

раскрывает информацию в

публичном доступе в

ограниченном составе или

объеме. С учетом данных

ограничений Обществом

принято решение о

сокращении структуры

Годового отчета. После

окончания срока действия

Постановления

Правительства № 1102,

Общество планирует

обсудить вопрос о

возвращении более

расширенной структуры

Годового отчета.

Критерий 2 соблюдается.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами

равнодоступности и необременительности

6.3.1

Реализация акционерами

1. В информационной

 соблюдается

права на доступ к

политике (внутренних

документам и информации

документах, определяющих

общества не сопряжена с

информационную политику)

неоправданными

общества определен

сложностями.

необременительный порядок

предоставления по запросам

акционеров доступа к

информации и документам

общества.

2. В информационной

политике (внутренних

документах, определяющих

информационную политику)

содержатся положения,

предусматривающие, что в

случае поступления запроса

акционера о предоставлении

информации о

подконтрольных обществу

организациях общество

предпринимает

необходимые усилия для

получения такой

информации у

соответствующих

подконтрольных обществу

организаций.

6.3.2

При предоставлении

1. В течение отчетного

 соблюдается

обществом информации

периода общество не

акционерам

отказывало в

обеспечивается разумный

удовлетворении запросов

баланс между интересами

акционеров о

конкретных акционеров и

предоставлении

интересами самого

информации либо такие

общества,

отказы были

заинтересованного в

обоснованными.

сохранении

2. В случаях, определенных

конфиденциальности

информационной политикой

важной коммерческой

общества, акционеры

информации, которая

предупреждаются о

может оказать

конфиденциальном

существенное влияние на

характере информации и

его

принимают на себя

конкурентоспособность.

обязанность по сохранению

ее конфиденциальности.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного

капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные

корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав

и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1

Существенными

1. Уставом общества

 частично

Уставом Общества не

корпоративными

определен перечень

соблюдается

предусмотрена такая

действиями признаются

(критерии) сделок или иных

категория как

реорганизация общества,

действий, являющихся

«существенные

приобретение 30 и более

существенными

корпоративные действия».

процентов голосующих

корпоративными

В тех случаях, когда

акций общества

действиями. Принятие

осуществление данных

(поглощение), совершение

решений в отношении

корпоративных действий

обществом существенных

существенных

прямо отнесено

сделок, увеличение или

корпоративных действий

законодательством к

уменьшение уставного

уставом общества отнесено

компетенции Общего

капитала общества,

к компетенции совета

собрания акционеров

осуществление листинга и

директоров. В тех случаях,

Общества, Совет директоров

делистинга акций

когда осуществление

предоставляет акционерам

общества, а также иные

данных корпоративных

соответствующие

действия, которые могут

действий прямо отнесено

рекомендации.

привести к существенному

законодательством к

Общество считает, что

изменению прав

компетенции общего

несмотря на отсутствие

акционеров или

собрания акционеров, совет

формального определения

нарушению их интересов.

директоров предоставляет

существенных сделок в

Уставом общества

акционерам

Уставе, содержательно

определен перечень

соответствующие

Общество выполняет цель

(критерии) сделок или

рекомендации.

данной нормы - повышение

иных действий,

вовлеченности Совета

являющихся

директоров в значимые для

существенными

акционеров действия и

корпоративными

сделки Общества. В

действиями, и такие

будущем возможно

действия отнесены к

Обществом будет

компетенции совета

рассмотрен вопрос о

директоров общества.

внесении в Устав

соответствующих

изменений.

7.1.2

Совет директоров играет

1. В обществе

 соблюдается

ключевую роль в принятии

предусмотрена процедура, в

решений или выработке

соответствии с которой

рекомендаций в

независимые директора

отношении существенных

заявляют о своей позиции по

корпоративных действий,

существенным

совет директоров

корпоративным действиям

опирается на позицию

до их одобрения.

независимых директоров

общества.

7.1.3

При совершении

1. Уставом общества с

 частично

Устав Общества не

существенных

учетом особенностей его

соблюдается

содержит нормы о

корпоративных действий,

деятельности к компетенции

компетенции Совета

затрагивающих права и

совета директоров отнесено

директоров (СД) одобрения

законные интересы

одобрение, помимо

иных сделок, имеющих

акционеров,

предусмотренных

существенное значение для

обеспечиваются равные

законодательством, иных

Общества.

условия для всех

сделок, имеющих

Дополнительно: по

акционеров общества, а

существенное значение для

инициативе Комитетов СД,

при недостаточности

общества.

Генерального директора на

предусмотренных

2. В течение отчетного

рассмотрение СД выносятся

законодательством

периода все существенные

иные вопросы, помимо

механизмов, направленных

корпоративные действия

отнесенных к компетенции

на защиту прав

проходили процедуру

СД в случае их

акционеров, -

одобрения до их

существенности.

дополнительные меры,

осуществления.

защищающие права и

законные интересы

акционеров общества.

При этом общество

руководствуется не только

соблюдением формальных

требований

законодательства, но и

принципами

корпоративного

управления, изложенными

в Кодексе.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который

позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им

возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень

защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1

Информация о совершении

1. В случае, если обществом в

 соблюдается

Существенных

существенных

течение отчетного периода

корпоративных действий

совершались существенные

в отчетном периоде не

раскрывается с

корпоративные действия,

совершалось.

объяснением причин,

общество своевременно и

условий и последствий

детально раскрывало

совершения таких

информацию о таких

действий.

действиях, в том числе о

причинах, условиях

совершения действий и

последствиях таких действий

для акционеров.

7.2.2

Правила и процедуры,

1. Во внутренних документах

 частично

Критерии 1, 3:

связанные с

общества определены случаи и

соблюдается

Внутренние документы

осуществлением

порядок привлечения

Общества в отчетном

обществом существенных

оценщика для определения

периоде не

корпоративных действий,

стоимости имущества,

предусматривают

закреплены во внутренних

отчуждаемого или

процедуру привлечения

документах общества.

приобретаемого по крупной

независимого оценщика

сделке или сделке с

для определения

заинтересованностью.

стоимости имущества,

2. Внутренние документы

отчуждаемого или

общества предусматривают

приобретаемого по

процедуру привлечения

крупной сделке или

оценщика для оценки

сделке с

стоимости приобретения и

заинтересованностью, и

выкупа акций общества.

не содержат

3. При отсутствии формальной

расширенный перечень

заинтересованности члена

оснований, по которым

совета директоров,

члены Совета директоров

единоличного

Общества и иные,

исполнительного органа, члена

предусмотренные

коллегиального

законодательством лица,

исполнительного органа

признаются

общества или лица,

заинтересованными в

являющегося

сделках Общества.

контролирующим лицом

Общество использует

общества, либо лица,

практику применения

имеющего право давать

статьи 77 ФЗ об АО (п. 7

обществу обязательные для

ст. 83 Закона об АО), по

него указания, в сделках

которой Советом

общества, но при наличии

директоров при принятии

конфликта интересов или иной

решения о последующем

их фактической

одобрении сделки с

заинтересованности,

заинтересованностью

внутренними документами

определяется цена

общества предусмотрено, что

отчуждаемых либо

такие лица не принимают

приобретаемых

участия в голосовании по

имущества или услуг В

вопросу одобрения такой

ближайшей перспективе

сделки.

Общество не планирует

менять сложившийся

подход, Общество

планирует оценить

возможность внедрения

данного критерия в

будущем по мере

накопления

правоприменительной

практики, как минимум,

в отношении крупных

сделок.

Критерий 2 соблюдается.